獨(dú)立董事述職報(bào)告

獨(dú)立董事述職報(bào)告(范例6篇)。

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獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇1

本人作為新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事，在 年任職期間，本著切實(shí)維護(hù)廣大中小股東的利益的原則，嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求，認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，現(xiàn)將 履職情況報(bào)告如下：

2016 年度， 公司共召開 12 次董事會(huì)會(huì)議，本人親自參加會(huì)議 11 次，委托出席 1次，缺席 0次，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，無(wú)反對(duì)或棄權(quán)票。

本人認(rèn)為，公司董事會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。召開董事會(huì)前，本人認(rèn)真審議公司的各項(xiàng)議案，對(duì)應(yīng)由董事會(huì)做出的重大決策，均對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行仔細(xì)審閱，為參加會(huì)議做了較為充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

度，公司共召開三次股東大會(huì)，本人均親自出席。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況報(bào)告期，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)情況，并就關(guān)鍵問題在評(píng)議和核查后，對(duì)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為相關(guān)事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。具體如下：

1、對(duì)公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、對(duì)公司利潤(rùn)分配發(fā)表了獨(dú)立意見。

3、在年報(bào)期間，對(duì)公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔(dān)保情況、對(duì)聘請(qǐng)年度財(cái)務(wù)審

計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

1、報(bào)告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進(jìn)行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及項(xiàng)目進(jìn)展情況，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)定期報(bào)告和重大信息披露工作進(jìn)行有效的.監(jiān)督，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)法規(guī)履行披露義務(wù)，定期報(bào)告及臨時(shí)公告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)維護(hù)廣大投資者和公眾股東的合法權(quán)益。

2、凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的公司投資和經(jīng)營(yíng)管理方面的重大事項(xiàng)，本人均于

事先對(duì)公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，主動(dòng)向相關(guān)人員詢問、了解具體情況，并運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，在董事會(huì)決策中發(fā)表專業(yè)意見。

2016 年度，無(wú)提議召開董事會(huì)的情況;無(wú)提議召開股東大會(huì)的情況;無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

，本人將繼續(xù)本著謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層之間的溝通與交流，提高董事會(huì)決策合理性、合法性、科學(xué)性，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠(chéng)實(shí)守信的良好形象，推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。

獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇2

度，公司共計(jì)召開董事會(huì)會(huì)議8次，其中以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場(chǎng)出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)各次董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對(duì)、棄權(quán)意見的情形。

本人認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對(duì)董事會(huì)和股東大會(huì)上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案投票贊成。

確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對(duì)控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對(duì)外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。

根據(jù)證監(jiān)發(fā)56號(hào)文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本人認(rèn)為：

（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來(lái)屬于正常的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的資金往來(lái)，交易程序合法，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益。

（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來(lái)是正常的經(jīng)營(yíng)和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營(yíng)和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)120號(hào)）要求，作為公司獨(dú)立董事，本人對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬(wàn)元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。

公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的`審批程序，無(wú)違規(guī)情況。

公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)56號(hào)文和證監(jiān)發(fā)120號(hào)文的規(guī)定。

作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。

基于獨(dú)立判斷，認(rèn)為董事會(huì)增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。123旅游有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對(duì)公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。

（2）本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國(guó)公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國(guó)證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。

（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

針對(duì)公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國(guó)際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的閩武夷評(píng)報(bào)崇字第011號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。

（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（4）本次交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。

三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

通過對(duì)公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。

本人對(duì)公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。

通過認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識(shí)，提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)益的思想意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。123

獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇3

各位股東及股東代表：作為中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們嚴(yán)格按照《公司法》關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了獨(dú)立董事的權(quán)利，積極出席了的相關(guān)會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見?，F(xiàn)將20的工作情況向各位股東及股東代表匯報(bào)如下：

一、出席會(huì)議情況

20度公司共計(jì)召開了5次董事會(huì)、1次股東大會(huì)。曾之杰先生年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席4次。由于公務(wù)出國(guó)，曾之杰先生未能出席公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，但會(huì)前已審議相關(guān)文件并書面表示同意。曾之杰先生列席了公司股東大會(huì)，并由該次會(huì)議選舉為公司獨(dú)立董事。在其20xx年度任期內(nèi)，公司未再召開股東大會(huì)。曾之杰先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒有提出異議。唐紹開先生20xx年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席5次；應(yīng)出席股東大會(huì)1次，親自出席1次。唐紹開先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒有提出異議。虞世全先生20xx年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席5次；應(yīng)出席股東大會(huì)1次，親自出席1次。虞世全先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒有提出異議。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

20xx年度，我們根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，在了解情況、查閱相關(guān)文件后，發(fā)表了獨(dú)立意見。主要有：

1、度公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見如下：

（1）20，公司及控股子公司沒有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔(dān)保的情況?？毓晒蓶|及其他關(guān)聯(lián)方以前年度占用資金問題尚未解決。

（2）公司根據(jù)教育行業(yè)客戶的特點(diǎn)，對(duì)普教行業(yè)客戶以買方信貸模式開展業(yè)務(wù)。截止月31日，公司提供買方信貸擔(dān)保余額為2，749萬(wàn)元，占年度公司凈資產(chǎn)的2。18%。我們認(rèn)為：上述買方信貸擔(dān)保是針對(duì)普教行業(yè)客戶的必要做法，上述買方信貸擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序。此類買方信貸業(yè)務(wù)開展以來(lái)，普教行業(yè)客戶還款情況良好。尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響情事。

2、20xx年半年度公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見如下：

（1）20xx年上半年，公司及控股子公司沒有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔(dān)保的情況。關(guān)聯(lián)方以前年度占用公司資金問題正在積極解決。

（2）公司根據(jù)教育行業(yè)客戶的特點(diǎn)，對(duì)普教行業(yè)客戶以買方信貸模式開展業(yè)務(wù)。截止20xx年6月30日，公司提供買方信貸擔(dān)保余額為4，849萬(wàn)元，占20xx年6月30日公司凈資產(chǎn)的3。50%。我們認(rèn)為：上述買方信貸擔(dān)保是針對(duì)普教行業(yè)客戶的必要做法，上述買方信貸擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序。此類買方信貸業(yè)務(wù)開展以來(lái)，普教行業(yè)客戶還款情況良好。尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響情事。

3、關(guān)于公司董事會(huì)換屆、高管人員變更等事項(xiàng)，我們認(rèn)為，提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事、高管候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

4、關(guān)于公司出售所持長(zhǎng)城國(guó)際信息產(chǎn)品（深圳）有限公司20%股權(quán)事宜，我們認(rèn)為，該議案表決程序合法，出售股權(quán)事項(xiàng)已最大程度保護(hù)了公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

5、關(guān)于成立合作經(jīng)營(yíng)公司事宜，我們認(rèn)為，該議案表決程序合法，成立合作經(jīng)營(yíng)公司事項(xiàng)沒有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

三、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

我們?cè)?0xx年度對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)方往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，認(rèn)真聽取相關(guān)人員匯報(bào)，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。同時(shí)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)及保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司及投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股股東的思想意識(shí)。

四、其他工作

20xx年度我們沒有提議召開董事會(huì)會(huì)議、沒有提議聘用或解雇會(huì)計(jì)師事務(wù)所、沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)。以上是我們20xx年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。，我們將繼續(xù)本著誠(chéng)信、勤勉的精神，按照法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司及股東尤其是社會(huì)公眾股股東的權(quán)益。謝謝！

獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇4

尊敬的股東先生/女士，管理層領(lǐng)導(dǎo)，以及董事會(huì)成員：

我有幸擔(dān)任貴公司的獨(dú)立董事，我在此向大家呈報(bào)過去一年貴公司內(nèi)控方面的情況。

1. 內(nèi)控制度的完善

貴公司積極推動(dòng)內(nèi)部控制體系的不斷完善和加強(qiáng)，不斷推進(jìn)制度的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。今年，公司完成了內(nèi)控制度框架的梳理和完善，完善了相應(yīng)制度的頒布和執(zhí)行。

正如我們所知，完善的內(nèi)控制度是一個(gè)公司穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)。因此，我建議在今后的工作中，貴公司要加強(qiáng)內(nèi)控制度的規(guī)范化，強(qiáng)化內(nèi)部機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制能力。

2. 內(nèi)部審計(jì)的開展情況

公司內(nèi)部審計(jì)部門每年都會(huì)進(jìn)行一次全面審計(jì)，包括財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的審計(jì)。審計(jì)結(jié)果顯示，貴公司內(nèi)部控制體系逐漸得到完善。

同時(shí)，我注意到，在審計(jì)過程中還發(fā)現(xiàn)了一些問題。例如，公司內(nèi)部審計(jì)部門在執(zhí)行審計(jì)工作時(shí)，存在人員不足及審計(jì)程序不完善等問題。

因此，我建議公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)審團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審人員的培養(yǎng)和管理，同時(shí)完善審計(jì)程序和方法。

3. 人員配備情況

公司內(nèi)控制度的落實(shí)需要具有專業(yè)素養(yǎng)的人員作為支撐，因此，我著重關(guān)注了公司內(nèi)控人員的配備情況。

貴公司內(nèi)部控制部門人員配備較為合理，擁有一支專業(yè)化、穩(wěn)定的內(nèi)控團(tuán)隊(duì)。與此同時(shí)，我建議公司在今后的工作中，應(yīng)該考慮增加內(nèi)控人員的編制，并引入高端人才，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需求。

總的來(lái)說，我認(rèn)為公司在內(nèi)控方面的工作取得了一定的進(jìn)展，但是仍然需要在內(nèi)控制度和內(nèi)部審計(jì)方面進(jìn)行進(jìn)一步完善。我相信，在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，在內(nèi)部控制人員的共同努力下，公司的內(nèi)部管理和控制將會(huì)不斷得到提高。

最后，我衷心感謝董事會(huì)的支持和配合，同時(shí)感謝公司全體員工的努力和奉獻(xiàn)。我堅(jiān)信，在大家的共同努力下，貴公司一定會(huì)邁向更加美好的未來(lái)。謝謝！

獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇5

作為新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，20XX年度，我們嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《新疆天山毛紡織股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“公司章程”)的要求，認(rèn)真行使法律所賦予的權(quán)利，切實(shí)履行職責(zé)，及時(shí)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席董事會(huì)和股東大會(huì)，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了公司和股東特別是社會(huì)公眾股股東的利益。現(xiàn)就我們 20XX 年度履行職責(zé)情況述職如下：

20XX 年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。第六屆董事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)召開董事會(huì)會(huì)議 5次，2次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，3次通訊會(huì)議，召開股東大會(huì) 1次。獨(dú)立董事沒有無(wú)故缺席的情況發(fā)生，具體出席董事會(huì)情況如下表：

獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席次數(shù)以通訊方式參加次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未參加會(huì)議列席股東大會(huì)次數(shù)

20XX 年，我們認(rèn)真審核了公司董事會(huì)的相關(guān)議案，積極參與討論并提出合理的建議，依據(jù)自身專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、公正行使了表決權(quán)。本報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)出席的所有董事會(huì)會(huì)議審議的議案，均投了贊成票，無(wú)提出異議的事項(xiàng)，沒有反對(duì)、棄權(quán)的情形。

(一)20XX年 3月 20日，第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立董事

意見如下：

我們認(rèn)為：公司 2014 年度雖然盈利，但是根據(jù)《公司章程》現(xiàn)金分紅條件的要求，公司 2014年末累計(jì)未分配凈利潤(rùn)為負(fù)值，公司 2014年度未作出現(xiàn)金分紅的決定，符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求。因此，我們對(duì)董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案表示同意。

2、公司獨(dú)立董事對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見報(bào)告期內(nèi)，通過對(duì)公司在財(cái)務(wù)管理、投資管理、信息披露管理、控股子公司管理等整個(gè)經(jīng)營(yíng)管理過程中的內(nèi)部控制體系和控制制度進(jìn)行詳細(xì)了解和溝通后，我們認(rèn)為公司內(nèi)部控制制度健全、體系完善，公司在內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)如對(duì)外擔(dān)保、重大投資、信息披露等方面均有明確的規(guī)定，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，從而保證了公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，內(nèi)部控制完整、有效。公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)〔〕7號(hào))的要求，真實(shí)反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

3、公司獨(dú)立董事就公司關(guān)聯(lián)方占用資金及對(duì)外擔(dān)保情況的意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

①截至2014年12月31日公司無(wú)關(guān)聯(lián)方占用資金情況：

②截至 2014年 12月 31日公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng);

③公司管理當(dāng)局當(dāng)簽訂擔(dān)保合同時(shí)，應(yīng)遵守《公司法》、《合同法》、《擔(dān)保法》、證監(jiān)會(huì)56 號(hào)文和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)120號(hào))等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，確定專門機(jī)構(gòu)和人員，密切關(guān)注被擔(dān)保單位的財(cái)務(wù)狀況，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司獨(dú)立董事關(guān)于聘請(qǐng) 20XX年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見經(jīng)核查，中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券業(yè)從業(yè)資格，在擔(dān)任公司 2014年度內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，謹(jǐn)慎客觀、勤勉盡責(zé)，為保證審計(jì)工作的連續(xù)性和有效性，促使公司及時(shí)提供真實(shí)、合法、完整的會(huì)計(jì)信息，保證所有股東都能得到相同的真實(shí)的會(huì)計(jì)信息，提高公司治理效率，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)中審華

寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合作)擔(dān)任公司 20XX 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和新疆天山毛紡織股份有限公司

內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期 1年。

5、公司獨(dú)立董事關(guān)于控股子公司新疆西拓礦業(yè)有限公司 20XX年開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見

新疆西拓礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西拓礦業(yè)”)使用自有資金開展期貨套

期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;西拓礦業(yè)已建立《新疆西拓礦業(yè)有限公司境內(nèi)套期保值制度》，組織機(jī)構(gòu)健全完善，并配備相關(guān)專業(yè)人員，業(yè)務(wù)流程符合相關(guān)規(guī)定;套期保值期貨品種僅限于公司生產(chǎn)的銅、鋅、金、銀產(chǎn)品，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們認(rèn)為西拓礦業(yè)開展期貨套期保值作為防范和化解銅、鋅、金、銀價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的有效工具，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制和管理，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定地經(jīng)營(yíng)效益，參與期貨套期保值交易是必要的，風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的。

(二)20XX年 8月 28日，第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見如下：

1、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立董事意見

我們認(rèn)為：

①截止 20XX年 6月 30日，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方?jīng)]有在公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期占用公司資金的情況;

②截止 20XX年 6月 30日，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方?jīng)]有在公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

③公司管理當(dāng)局當(dāng)簽訂擔(dān)保合同時(shí)，應(yīng)遵守《公司法》、《合同法》、《擔(dān)保法》、證監(jiān)會(huì)【2003】56 號(hào)文和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)120號(hào))等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，確定專門機(jī)構(gòu)和人員，密切關(guān)注被擔(dān)保單位的財(cái)務(wù)狀況，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

(三)20XX年 10月 27日，第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立

意見如下：

1、公司獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

①本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，事項(xiàng)依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，符合《企業(yè)新疆天山毛紡織股份有限公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)制度，因此，本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合法合規(guī)。

②本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

(四)20XX 年 12月 12日，第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立

意見如下：

1、關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

①公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的召開程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定，在審議本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)議案時(shí)履行了法定程序。本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案，在提交董事會(huì)會(huì)議審議前，已經(jīng)我們事前認(rèn)可。

②公司本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易，本次重大資產(chǎn)重組方案以及簽訂的相關(guān)協(xié)議，符合國(guó)家法律、法規(guī)及其它規(guī)范性文件規(guī)定及監(jiān)管規(guī)則的要求，具備基本的可行性和可操作性，無(wú)重大法律政策障礙，在取得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)、備案和同意后即可實(shí)施。

③本次交易方案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實(shí)可行，有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，從根本上符合公司全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。

④公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事在表決涉及關(guān)聯(lián)交易議案的過程中依法進(jìn)行了回避，也沒有代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)董事回避后，參會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了表決。表決程序符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

⑤本次重大資產(chǎn)重組已聘請(qǐng)申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問、中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)、北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司擔(dān)任資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，除業(yè)務(wù)關(guān)系外，本次重大資產(chǎn)重新疆天山毛紡織股份有限公司

組的中介機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對(duì)方、置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系，中介機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。

⑥公司及相關(guān)主體變更公司前次重大資產(chǎn)重組盈利補(bǔ)償承諾期限的議案合

法合規(guī)、符合公司及全體股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司及相關(guān)主體變更承諾期限事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 4號(hào)—上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司前次重大資產(chǎn)重組中新疆西拓礦業(yè)有限公司所涉采礦權(quán)資產(chǎn)的利潤(rùn)承諾期限變更為 、2014年和

20XX 年 1-4 月，利潤(rùn)承諾的金額及其他相關(guān)內(nèi)容保持不變。因前次重大資產(chǎn)重

組凱迪礦業(yè)和青海雪馳對(duì)西拓礦業(yè)所涉采礦權(quán)資產(chǎn)的業(yè)績(jī)承諾得到了有效履行，故無(wú)需對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。

⑦公司本次員工持股計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益或以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本次員工持股計(jì)劃的情形。

⑧本次交易有利于實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力，有利于提高公司的盈利能力與改善公司財(cái)務(wù)狀況。有利于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、保證上市公司獨(dú)立性和完善公司治理結(jié)構(gòu)，符合全體股東的現(xiàn)實(shí)及長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

⑨本次關(guān)聯(lián)交易是公開、公平、合理的，符合上市公司和全體股東的利益。

⑩本次交易尚需獲得公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

綜上，本次重大資產(chǎn)重組及《新疆天山毛紡織股份有限公司重大資產(chǎn)出售、置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理法》、《證監(jiān)會(huì)公告14 號(hào)——關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組方案合理，具備可操作性，遵循了公開、公平、公正的準(zhǔn)則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，符合法定程序，在取得必要的.批準(zhǔn)、授權(quán)和核準(zhǔn)后即可實(shí)施，并認(rèn)為本次重大資產(chǎn)重組有利于上市公司進(jìn)一步提高資產(chǎn)質(zhì)量、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高盈利能力，有利于上市公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，對(duì)全體股東公平、合理。

2、關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的獨(dú)立意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

①評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性本次重大資產(chǎn)重組已聘請(qǐng)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估。北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司為具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員具有豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任本次評(píng)估工作。除為公司提供資產(chǎn)評(píng)估外，評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對(duì)方及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除了專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系，其進(jìn)行評(píng)估符合客觀、公正、獨(dú)立的原則和要求。

本次評(píng)估人員所設(shè)定的評(píng)估假設(shè)前提和限制條件按照國(guó)家規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場(chǎng)通用的慣例和準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況、評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。

本次資產(chǎn)評(píng)估工作按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求，遵循獨(dú)立、客觀、公正、獨(dú)立的原則，按照公認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估方法，實(shí)施了必要的資產(chǎn)評(píng)估程序，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，所選用的評(píng)估方法合理，與評(píng)估目的相關(guān)性一致。

評(píng)估時(shí)的評(píng)估價(jià)值分析原理、采用的模型、選取的折現(xiàn)率等重要評(píng)估參數(shù)符合標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際情況，評(píng)估結(jié)論合理。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具

的、并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評(píng)估報(bào)告確定的評(píng)估結(jié)果為定價(jià)依據(jù)。本次交易的定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、公允，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形。

綜上所述，公司為本次重大資產(chǎn)重組聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性一致，出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定價(jià)公允。

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見新疆天山毛紡織股份有限公司

①本次交易方案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實(shí)可行，有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，從根本上符合公司全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。

②按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)會(huì)議在審議與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)依法回避表決。

③本次重大資產(chǎn)重組聘請(qǐng)申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問、中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)、北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司擔(dān)任資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，除業(yè)務(wù)關(guān)系外，本次重大資產(chǎn)重組的中介機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對(duì)方、置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系，中介機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。

④承擔(dān)本次重大資產(chǎn)重組評(píng)估工作的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有充分的獨(dú)立性;評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評(píng)估師與重組各方及公司均沒有現(xiàn)實(shí)的及預(yù)期的利益或沖突，具有充分的獨(dú)立性，其進(jìn)行評(píng)估符合客觀、公正、獨(dú)立的原則和要求。評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估人員所設(shè)定的評(píng)估假設(shè)前提和限制條件按照 國(guó)家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場(chǎng)通用的慣例或準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。本次評(píng)估目的是為天山紡織本次重大資產(chǎn)重組提供合理的作價(jià)依據(jù)，評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍與委托評(píng)估的資產(chǎn)范

圍一致;評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過程中實(shí)施了相應(yīng)的評(píng)估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，運(yùn)用了合規(guī)且符合相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際情況的評(píng)估方法，選用的參照數(shù)據(jù)、資料可靠;資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值公允、準(zhǔn)確。評(píng)估方法選用恰當(dāng)，評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性一致。評(píng)估價(jià)值分析原理、采用的模型、選取的折現(xiàn)率等重要評(píng)估參數(shù)符合標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際情況，預(yù)期各年度收益和現(xiàn)金流量評(píng)估依據(jù)及評(píng)估結(jié)論合理。

⑤本次重大資產(chǎn)重組涉及的置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)的交易價(jià)格以評(píng)估值作為依據(jù)，并經(jīng)公司和交易對(duì)方協(xié)商確定，交易價(jià)格公允。本次股份發(fā)行的價(jià)格按照新疆天山毛紡織股份有限公司

相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定確定，定價(jià)公允、合理。因此，本次交易客觀、公允、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序，亦符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害中小股東的利益。

⑥公司及相關(guān)主體變更公司前次重大資產(chǎn)重組盈利補(bǔ)償承諾期限的議案合

法合規(guī)、符合公司及全體股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司及相關(guān)主體變更承諾期限事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 4號(hào)—上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

1、報(bào)告期內(nèi)，我們忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考

察、溝通、了解、指導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，凡需經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，我們都事先對(duì)公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán);并對(duì)內(nèi)部控制制度的完善、公司重大資產(chǎn)重組的實(shí)施、董事會(huì)和股東大會(huì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，同時(shí)運(yùn)用自身所長(zhǎng)為公司持續(xù)健康發(fā)展提出自己的建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供幫助。

2、結(jié)合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)要求，關(guān)注公司治理水平的提

升、關(guān)聯(lián)交易的自查、內(nèi)幕交易的防控等重點(diǎn)工作，并及時(shí)提出意見和給予指導(dǎo)，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;

3、對(duì)公司定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)方占用資金及對(duì)外擔(dān)保情況和其他有關(guān)事項(xiàng)等做

出了客觀、公正的判斷，發(fā)表了獨(dú)立意見和相關(guān)專項(xiàng)說明。

4、對(duì)公司董事、高管履行職責(zé)情況、信息披露情況、制度完善情況等進(jìn)行

有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。

作為公司獨(dú)立董事，積極有效地履行了獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)，密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，對(duì)于提交董事會(huì)審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料，客觀發(fā)表自己的意見和觀點(diǎn)，并利用自己的專新疆天山毛紡織股份有限公司

業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正地判斷，促進(jìn)董事會(huì)決策的科學(xué)性和合理性，切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。

2、關(guān)注公司信息披露工作規(guī)范性報(bào)告期內(nèi)，公司完成了 2014年度報(bào)告、20XX年第一季度、半年度、第三季度報(bào)告的編制及披露工作;履行了重大資產(chǎn)重組相關(guān)信息的披露義務(wù);同時(shí)完成

了公司各類臨時(shí)公告的披露工作。作為公司獨(dú)立董事，我們積極關(guān)注并監(jiān)督公司信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，保證公司 20XX 年度信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，維護(hù)公司及投資者的利益。

3、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況報(bào)告期內(nèi)，認(rèn)真研究相關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)以及保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)中小股東合法權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的法律意見和建議。

我們分別是公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員。

1、作為審計(jì)委員會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)在公司定期報(bào)告的編制過程中，多次召

集或參加審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司定期報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告進(jìn)行檢查監(jiān)督，切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)。在 20XX 年度審計(jì)工作過程中，審計(jì)委員會(huì)同獨(dú)立董事、審計(jì)機(jī)構(gòu)、公司內(nèi)審部門進(jìn)行了溝通，詳細(xì)了解了公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作安排及其他相關(guān)情況，就年報(bào)審計(jì)安排與進(jìn)度及審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通，并要求相關(guān)審計(jì)機(jī)構(gòu)及部門密切關(guān)注中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管部門對(duì)年報(bào)審計(jì)工作的相關(guān)政策和要求，確保了審計(jì)的獨(dú)立性以及審計(jì)工作保質(zhì)保量如期完成。

2、作為薪酬和考核委員會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司高管人員 20XX年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)表了專業(yè)意見。

3、作為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司控股子公司新疆西拓礦業(yè)有限公司 20XX年開展期貨套期保值業(yè)務(wù)發(fā)表了專業(yè)意見。新疆天山毛紡織股份有限公司

20XX 年度，公司運(yùn)營(yíng)情況良好，董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批和信息披露程序。

1、20XX年度未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況;

2、20XX年度未發(fā)生獨(dú)立董事提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況;

3、20XX年度未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

在過去的一年里，公司各方面為我們履行職責(zé)給予大力支持并提供了必要的條件，在此深表感謝。20ZZ 年，我們將一如既往地勤勉、盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀的判斷原則，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司提供更多有建設(shè)性的建議，增強(qiáng)董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。我們衷心希望公司 年能夠穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。

獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇6

本人作為新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)際實(shí)業(yè)”或“公司”)的獨(dú)立董事，在 XXXX 年度的工作中，嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)以及公司《章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行職責(zé)?，F(xiàn)將 XXXX年度履職情況報(bào)告如下：

XXXX 年公司共召開董事會(huì)會(huì)議 12 次，本人均親自出席或按會(huì)議通知要求進(jìn)行了通訊表決。本人本著誠(chéng)信、勤勉、獨(dú)立、負(fù)責(zé)的原則，會(huì)前認(rèn)真審閱議案資料，主動(dòng)與公司董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行溝通交流，獲取決策所需資料，運(yùn)用自己專業(yè)知識(shí)對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行客觀謹(jǐn)慎的分析和判斷，提出合理化建議。本人對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)沒有提出異議的情況，對(duì)董事會(huì)的各項(xiàng)議案均投了贊成票。

本人作為審計(jì)委員會(huì) 、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)成員，能夠積極參加專門委員會(huì)各次會(huì)議，發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)，履行專門委員會(huì)成員職責(zé)，對(duì)高級(jí)管理人員 XXXX 年度薪酬情況進(jìn)行審議;在年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作中，能夠與審計(jì)師進(jìn)行充分溝通，督促審計(jì)進(jìn)展，仔細(xì)審閱公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告并發(fā)表審閱意見。

作為公司獨(dú)立董事，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本人認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)公司 XXXX 年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了詳盡了解，并就關(guān)鍵問題在審議階段發(fā)表獨(dú)立意見。具體如下：

1、對(duì)公司向大股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、對(duì)公司利潤(rùn)分配發(fā)表了獨(dú)立意見。

3、在年報(bào)期間，對(duì)公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔(dān)保情況、對(duì)聘請(qǐng)年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

XXXX 年度，本人加強(qiáng)與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員溝通，聽取公司管理層對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、募集資金使用、對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項(xiàng)，掌握公司動(dòng)態(tài)。關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，有效的發(fā)揮獨(dú)立董事的職責(zé)。

1、關(guān)注公司信息披露情況。持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)信息披露的及時(shí)性及公平性進(jìn)行有效的 監(jiān)督和核查，報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行了信息披露義務(wù)，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。

2、切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)。做好獨(dú)立董事日常工作，與公司董事、董事會(huì)秘書以及其他相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大項(xiàng)目進(jìn)展情況。了解內(nèi)控管理體系建設(shè)及執(zhí)行情況，公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度基本能夠適應(yīng)公司管理的要求，能夠?yàn)楣靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行提供保障，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整，公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

3、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度，及時(shí)握相關(guān)政策，尤其是加強(qiáng)對(duì)涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)中小股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，以促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

五、其它事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)無(wú)提議召開董事會(huì)的情況;無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況;

無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況。

XXXX年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員之間的溝通與合作，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)的履行獨(dú)立董事職務(wù)，維護(hù)公司整體利益和中小股東合法權(quán)益不受損害。 最后，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)管理人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝!

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董事述職報(bào)告

在報(bào)告的最后應(yīng)寫明發(fā)文機(jī)關(guān)和日期，當(dāng)一項(xiàng)事情結(jié)束時(shí)。我們時(shí)常會(huì)需要撰寫報(bào)告，我們?cè)趯憟?bào)告時(shí)可以從哪些角度著手？這是一篇非常有價(jià)值的“董事述職報(bào)告”網(wǎng)絡(luò)文章推薦給大家，請(qǐng)務(wù)必保存本網(wǎng)頁(yè)的網(wǎng)址以便日后查看！

董事述職報(bào)告 篇1

對(duì)照市委組織部年初下發(fā)的《20xx年度xx市委直屬國(guó)有企業(yè)黨組織書記黨建責(zé)任清單》，現(xiàn)將我本人上半年履行抓基層黨建第一責(zé)任人職責(zé)，落實(shí)管黨責(zé)任的情況報(bào)告如下：

一、落實(shí)黨建工作責(zé)任清單情況

一是帶頭落實(shí)黨建責(zé)任制。我組織公司各黨支部全面推行抓黨建責(zé)任清單、問題清單、創(chuàng)新清單“三單”管理模式，全面落實(shí)黨建工作任務(wù)指導(dǎo)書制度，定期開展抓黨建述職評(píng)議考核。明確內(nèi)部督導(dǎo)檢查機(jī)制，由黨委成員牽頭，對(duì)黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，指導(dǎo)支部開展工作。公司黨委在今年xx月全市國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上作了題為《注入“紅色動(dòng)力”打造全國(guó)一流通信運(yùn)營(yíng)商》的交流發(fā)言。

二是帶頭推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。我始終堅(jiān)持以上率下，帶頭參加雙重組織生活、帶頭講黨課，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)省第十一次黨代會(huì)以及全國(guó)、全省、全市國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議精神。把“支部主體黨日”活動(dòng)作為“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的重要抓手，嚴(yán)格落實(shí)支部主體黨日“5+5+N”模式。組織黨員和入黨積極分子關(guān)注“xx黨建”、“xx發(fā)布”“中移黨建”微信公眾號(hào)，集中學(xué)習(xí)《xx日?qǐng)?bào)》企業(yè)黨建“紅色引擎”系列深度報(bào)道，觀看xx電視臺(tái)《領(lǐng)航》系列黨建專題片。

三是帶頭推動(dòng)黨建工作規(guī)范化。認(rèn)真落實(shí)29項(xiàng)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作重點(diǎn)任務(wù)清單，大力宣貫《xx市國(guó)有企業(yè)基層黨組織建設(shè)基本標(biāo)準(zhǔn)》，積極開展標(biāo)準(zhǔn)型、示范型、紅旗型“三型”黨支部創(chuàng)建活動(dòng)，推進(jìn)黨組織規(guī)范化建設(shè)。為突出各部門負(fù)責(zé)人履行“一崗雙責(zé)”，公司黨委先后三次調(diào)整基層黨支部設(shè)置，配齊配強(qiáng)班子，增強(qiáng)黨組織向心力凝聚力。

四是帶頭抓好服務(wù)型黨組織建設(shè)。公司黨委著力構(gòu)建黨建服務(wù)企業(yè)發(fā)展，上級(jí)黨組織服務(wù)基層，黨組織和黨員服務(wù)群眾”的企業(yè)黨建大服務(wù)格局。先后舉辦20xx年度“黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)技能競(jìng)賽”、“一先兩優(yōu)一紅旗”推薦評(píng)選工作以及黨員示范崗創(chuàng)建等活動(dòng)，激勵(lì)黨員立足本職當(dāng)先鋒。積極組織開展“綠箱子來(lái)到你身邊”志愿服務(wù)活動(dòng)，進(jìn)入xx特殊教育學(xué)校免費(fèi)發(fā)放“隨意找”設(shè)備，保障特殊兒童安全。

五是帶頭做好黨員的發(fā)展、管理和服務(wù)工作。公司黨委嚴(yán)格按程序和要求做好黨員發(fā)展工作，今年發(fā)展新黨員2人。結(jié)合實(shí)際建立黨員組織關(guān)系排查的長(zhǎng)效機(jī)制，按標(biāo)準(zhǔn)做好黨費(fèi)收繳工作。完善對(duì)困難黨員、特殊黨員的關(guān)懷制度，春節(jié)慰問困難黨員12人，發(fā)放慰問金12000元，“七一”慰問公司困難黨員及老黨員6人，發(fā)放慰問金6000元。

二、工作中存在的主要問題

一是各黨支部開展黨建工作還存在不均衡的現(xiàn)象。雖然自己反復(fù)強(qiáng)調(diào)黨建工作，但由于生產(chǎn)工作任務(wù)繁重，對(duì)基層黨建工作檢查督促不夠，基層黨支部工作開展存在不均衡的現(xiàn)象。

二是對(duì)黨員的教育督導(dǎo)力度還不夠。開展黨員教育培訓(xùn)數(shù)量還不多，質(zhì)量還不夠發(fā)，圍繞中心、服務(wù)大局，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用還需加強(qiáng)。

三是抓基層黨建工作品牌創(chuàng)建不足。雖然注重培育基層黨建工作品牌，但對(duì)黨建工作品牌挖掘培育、總結(jié)提煉和宣傳推介不夠。

三、下一步的工作思路和措施

一要進(jìn)一步壓實(shí)黨建工作責(zé)任。每月明確1項(xiàng)黨建工作重點(diǎn)，每季度研究1次基層黨建工作，每半年開展1次抓黨建雙向述職評(píng)議和工作考核。嚴(yán)格黨內(nèi)生活，加強(qiáng)黨務(wù)工作者隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高黨建工作質(zhì)量和水平。

二要進(jìn)一步推進(jìn)黨建工作規(guī)范化。深入宣貫《xx市國(guó)有企業(yè)基層黨組織建設(shè)基本標(biāo)準(zhǔn)》，積極推進(jìn)“三型”黨支部創(chuàng)建活動(dòng)，嚴(yán)格按照規(guī)范要求，落實(shí)好中心組理論學(xué)習(xí)和“三會(huì)一課”等組織生活制度。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省第十一次黨代會(huì)和黨的十九大精神，引導(dǎo)全體黨員立足崗位創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

三要進(jìn)一步服務(wù)中心工作。堅(jiān)持抓黨建促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不偏離，將黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合，把黨建工作同業(yè)務(wù)發(fā)展、運(yùn)營(yíng)管理、企業(yè)文化建設(shè)結(jié)合起來(lái)，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)升級(jí)發(fā)展，努力為xx工業(yè)強(qiáng)市、趕超發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

董事述職報(bào)告 篇2

20xx年度，我們根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，在了解情況、查閱相關(guān)文件后，發(fā)表了獨(dú)立意見。主要有：

1、2003年度公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見如下：

（1）2003年度，公司及控股子公司沒有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔(dān)保的情況?？毓晒蓶|及其他關(guān)聯(lián)方以前年度占用資金問題尚未解決。

（2）公司根據(jù)教育行業(yè)客戶的特點(diǎn)，對(duì)普教行業(yè)客戶以買方信貸模式開展業(yè)務(wù)。截止2003年12月31日，公司提供買方信貸擔(dān)保余額為2,749萬(wàn)元，占2003年度公司凈資產(chǎn)的2.18%。我們認(rèn)為：上述買方信貸擔(dān)保是針對(duì)普教行業(yè)客戶的必要做法，上述買方信貸擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序。此類買方信貸業(yè)務(wù)開展以來(lái)，普教行業(yè)客戶還款情況良好。尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響情事。

2、20xx年半年度公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見如下：

（1）20xx年上半年，公司及控股子公司沒有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔(dān)保的情況。關(guān)聯(lián)方以前年度占用公司資金問題正在積極解決。

（2）公司根據(jù)教育行業(yè)客戶的特點(diǎn)，對(duì)普教行業(yè)客戶以買方信貸模式開展業(yè)務(wù)。截止20xx年6月30日，公司提供買方信貸擔(dān)保余額為4,849萬(wàn)元。

6月30日公司凈資產(chǎn)的3.50%。我們認(rèn)為：上述買方信貸擔(dān)保是針對(duì)普教行業(yè)客戶的必要做法，上述買方信貸擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序。此類買方信貸業(yè)務(wù)開展以來(lái)，普教行業(yè)客戶還款情況良好。尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響情事。

3、關(guān)于公司董事會(huì)換屆、高管人員變更等事項(xiàng)，我們認(rèn)為，提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事、高管候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

4、關(guān)于公司出售所持長(zhǎng)城國(guó)際信息產(chǎn)品（深圳）有限公司20%股權(quán)事宜，我們認(rèn)為，該議案表決程序合法，出售股權(quán)事項(xiàng)已最大程度保護(hù)了公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

5、關(guān)于成立合作經(jīng)營(yíng)公司事宜，我們認(rèn)為，該議案表決程序合法，成立合作經(jīng)營(yíng)公司事項(xiàng)沒有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

董事述職報(bào)告 篇3

任職工董事述職報(bào)告

尊敬的各位董事會(huì)成員：

大家好！我是公司的工董事，今天，我非常榮幸地向各位匯報(bào)我在過去一年中的工作情況，并就下一階段的工作計(jì)劃和目標(biāo)向各位進(jìn)行溝通與交流。

在過去的一年里，我一直堅(jiān)守著工董事的職責(zé)和使命，以提高工人權(quán)益和保護(hù)工人利益為核心，緊密聯(lián)系工人群體，積極開展各項(xiàng)工作。我與工人代表團(tuán)的成員們建立了密切的合作關(guān)系，組織并積極參與了定期的座談會(huì)，傾聽工人的心聲，收集意見和建議。同時(shí)，我也深入基層，走訪工人，了解他們的實(shí)際困難和需求，爭(zhēng)取讓他們?cè)诠緝?nèi)部享有更多的權(quán)益和福利。通過與工人的交流與溝通，我了解到了他們的關(guān)切和期望，從而為公司在決策過程中提供了重要指導(dǎo)和建議。

在工人參與企業(yè)決策方面，我積極推動(dòng)了人力資源管理制度和決策流程的改革。我參與了制定《工人參與企業(yè)決策暫行辦法》，確保了工人在公司內(nèi)部決策中有更多發(fā)言權(quán)和參與度。該辦法明確了工人代表的選舉程序和工人代表會(huì)議的召開規(guī)定，有效地提高了工人參與決策的透明度和公正性。我還針對(duì)工人的實(shí)際需要，推動(dòng)了公司內(nèi)部職工代表會(huì)議的設(shè)立，使得工人能夠更加直接地參與到公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和管理決策中。通過這些改革和創(chuàng)新，我相信我們能夠更好地發(fā)揮工人的智慧和力量，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

在維護(hù)工人權(quán)益和解決勞資糾紛方面，我也扮演著積極的角色。我及時(shí)跟進(jìn)交流渠道，參與解決工人的困難和問題，確保他們的權(quán)益得到充分保障。我與公司的勞動(dòng)爭(zhēng)議委員會(huì)保持密切聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決勞資糾紛，促進(jìn)勞資關(guān)系的穩(wěn)定和諧發(fā)展。同時(shí)，我也加強(qiáng)了對(duì)工人法律意識(shí)的培養(yǎng)和教育，組織了法律知識(shí)講座和培訓(xùn)活動(dòng)，提高了工人對(duì)法律法規(guī)的了解和維權(quán)能力。通過這些舉措，我們有效減少了勞資矛盾和糾紛的發(fā)生，為公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

展望未來(lái)，在下一階段的工作中，我將繼續(xù)圍繞提高工人權(quán)益和保護(hù)工人利益這一核心任務(wù)，深入基層，聽取工人的聲音，積極推進(jìn)項(xiàng)目和政策的落地。我將繼續(xù)與工人代表團(tuán)合作，探索更廣泛的工人參與企業(yè)決策的方式和途徑，擴(kuò)大工人的參與范圍和發(fā)言權(quán)。同時(shí)，我將繼續(xù)加強(qiáng)與勞動(dòng)爭(zhēng)議委員會(huì)的合作，做好工人權(quán)益維護(hù)和勞資糾紛的處理工作，確保公司勞資關(guān)系的和諧穩(wěn)定。我還將繼續(xù)加強(qiáng)與相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，不斷提升我個(gè)人的工作能力和專業(yè)素養(yǎng)，為公司的發(fā)展提供更多有力的支持和幫助。

我要對(duì)各位董事會(huì)成員表示衷心的感謝。是大家的支持和關(guān)心，讓我在過去一年中能夠順利履職。我相信，在大家的共同努力下，我可以做得更好，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量！

小編感謝您的閱讀！

這是一個(gè)1000字以上的文本，希望對(duì)您有所幫助！

董事述職報(bào)告 篇4

下面是小編為大家整理的旅游資源開發(fā)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)述職報(bào)告【完整版】,供大家參考。

旅游資源開發(fā)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)述職報(bào)告

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2020年以來(lái)，作為XX旅游資源開發(fā)集團(tuán)有限公司黨支部書記、董事長(zhǎng)，我認(rèn)真履行管黨治黨第一責(zé)任，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和工作部署下，在縣域各單位的大力支持下，帶領(lǐng)X公司全體同志，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆系列全會(huì)精神為引領(lǐng)，將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央和上級(jí)決策部署上來(lái)，以黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展高質(zhì)量，現(xiàn)將一年來(lái)履職情況報(bào)告如下：

一、勤學(xué)善思、錘煉黨性，扎實(shí)開展公司黨建工作

作為一名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部，我始終牢記第一身份是黨支部書記，第一職責(zé)是為黨工作，把勤學(xué)善思作為加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和履職盡責(zé)使命的基礎(chǔ)，把加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和提高政德水平作為增強(qiáng)自身拒腐防變能力的主要環(huán)節(jié)，堅(jiān)持邊學(xué)習(xí)邊思考，邊實(shí)踐邊感悟，公司始終堅(jiān)持黨領(lǐng)導(dǎo)一切，把堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)作為重要任務(wù)。

（一）緊扣黨性修養(yǎng)，加強(qiáng)思想政治建設(shè)。2020年，我始終堅(jiān)持用好“學(xué)悟講用”的基本方法，開展專題輔導(dǎo)×場(chǎng)次，上專題黨課×場(chǎng)次，開展各類宣講活動(dòng)×場(chǎng)次。通過“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”APP，帶領(lǐng)公司全體員工豐富黨建知識(shí)，力促黨員干部在思想上和政治上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，切實(shí)做到“兩個(gè)維護(hù)”。

（二）健全廉政建設(shè)，嚴(yán)明工作紀(jì)律。在提高基層黨建工作質(zhì)量情況方面，堅(jiān)持從嚴(yán)抓好黨內(nèi)政治生活，以黨章為根本遵循，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)基本制度，進(jìn)一步夯實(shí)基層黨建工作基礎(chǔ)，提高基層黨建工作質(zhì)量。每月×日按時(shí)組織開展“主題黨日活動(dòng)”，按照“政治理論學(xué)習(xí)+工作業(yè)務(wù)研討”兩個(gè)板塊，積極組織黨員及普通員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，端正思想作風(fēng)，提升思想境界，在思想上筑好防腐的第一道防線。

（三）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作。主動(dòng)強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)持“兩個(gè)維護(hù)”，把黨的政治建設(shè)擺在首位。一是主抓黨支部日常工作，帶領(lǐng)黨支部成員，充分發(fā)揮黨的政治優(yōu)勢(shì)和組織優(yōu)勢(shì)，組織廣大黨員干部完成公司的各項(xiàng)工作。二是不斷增強(qiáng)黨組織凝聚力、戰(zhàn)斗力，努力建設(shè)好的領(lǐng)導(dǎo)班子，培養(yǎng)好的黨員隊(duì)伍，切實(shí)擔(dān)負(fù)起對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督職能。

二、聚焦目標(biāo)、務(wù)實(shí)重干，扛穩(wěn)抓牢主業(yè)主責(zé)不松勁

2020年，我公司嚴(yán)格執(zhí)行縣委、縣政府工作安排，加強(qiáng)與縣域各單位有效聯(lián)系，切實(shí)推進(jìn)班超紀(jì)念館、黃河湯街等項(xiàng)目進(jìn)程，具體項(xiàng)目推進(jìn)情況如下：

1.班超紀(jì)念館順利對(duì)外試開放。

2020年元月，班超紀(jì)念館布展施工結(jié)束并對(duì)外試開放，運(yùn)行中吸納了各方建議，目前班超紀(jì)念館主體施工已完成，班超墓本體保護(hù)及綠化景觀工程已完工，紀(jì)念館深化提升方案已完成，施工單位已按照提升方案加緊施工，2020年×月對(duì)外試開放。目前班超紀(jì)念館內(nèi)部提升正在進(jìn)行大綱第三部分修改。

2.×城區(qū)站服務(wù)區(qū)旅游集散中心順利投入使用。

占地面積×平方米的×城區(qū)站服務(wù)區(qū)旅游集散中心施工×月底完成，內(nèi)部裝修已完成，現(xiàn)已對(duì)外開放。

3.黃河湯街項(xiàng)目快速推進(jìn)。

建設(shè)面積約×平方米的黃河湯街項(xiàng)目，主要包括主體建筑、公廁、停車場(chǎng)。自2020年×月動(dòng)工以來(lái)，截止2020年×月×日，主體已完工，現(xiàn)正進(jìn)行內(nèi)部裝修，預(yù)計(jì)2020年×月底裝修完成開始營(yíng)業(yè)。

4.孟扣路及黃河沿岸整體提升策劃項(xiàng)目正常進(jìn)行。

根據(jù)縣工作安排，由我公司負(fù)責(zé)孟扣路及黃河沿岸整體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，目前該項(xiàng)目策劃方案初稿意見修改稿已完成，設(shè)計(jì)單位正在根據(jù)各方意見對(duì)方案進(jìn)行最終的修改。

5.深度發(fā)掘黃河沿岸民宿產(chǎn)業(yè)。

通過對(duì)×縣域民宿資源深度摸排，最終確定在黃河沿岸的白鶴鎮(zhèn)喬疙瘩村開展黃河綠道度假村民宿項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)初稿、修改稿以及定位策劃報(bào)告已完成。現(xiàn)正在進(jìn)行前期方案及規(guī)劃設(shè)計(jì)。

6.積極對(duì)接優(yōu)質(zhì)投資商，加快推進(jìn)三彩小鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)。

2020年×月×日，縣政府與華僑城歡樂谷集團(tuán)簽訂三彩小鎮(zhèn)文旅綜合項(xiàng)目框架協(xié)議以來(lái)，我公司積極做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作，配合項(xiàng)目組多次深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研摸底，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行詳實(shí)的記錄。2020年×月底，項(xiàng)目公司組建完成。截至2020年×月，項(xiàng)目組完成了整個(gè)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，項(xiàng)目定位、IP引入、人員及資金籌備工作。項(xiàng)目立項(xiàng)審批工作已完成，目前正在進(jìn)行方案設(shè)計(jì)及深化設(shè)計(jì)工作，同時(shí)項(xiàng)目土地手續(xù)正在積極推進(jìn)中。

7.永平路提升改造項(xiàng)目及黃河綠道兩側(cè)景觀裝飾打造。

順利完成永平路提升亮化工作及黃河綠道兩側(cè)景觀裝飾打造，目前永平路道路兩側(cè)夜間亮化燈帶，景觀燈，×文化街區(qū)發(fā)光字，×文化街區(qū)精神堡壘，部分雕塑均已安裝完畢。黃河綠道二期沿線兩側(cè)景觀標(biāo)識(shí)導(dǎo)視牌×余組均已安裝完畢。

8.協(xié)助推進(jìn)國(guó)家儲(chǔ)備林基地項(xiàng)目情況。

×縣國(guó)家儲(chǔ)備林項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模×畝，建設(shè)內(nèi)容包括集約人工造林、現(xiàn)有林改培、中幼林撫育×種森林培育類型。其中：集約人工造林×畝，現(xiàn)有林改培×畝，中幼林撫育×畝。配套建設(shè)管護(hù)房×座、蓄水池×座等。我公司作為×縣國(guó)家儲(chǔ)備林基地項(xiàng)目主體單位，積極配合縣林業(yè)局、縣農(nóng)發(fā)行，完善項(xiàng)目所需資料，目前已完成項(xiàng)目立項(xiàng)、農(nóng)發(fā)行信用評(píng)級(jí)、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案等工作，項(xiàng)目監(jiān)理單位、施工單位的招標(biāo)工作正在進(jìn)行中，招標(biāo)公告已發(fā)布。

9.萬(wàn)羽洲項(xiàng)目進(jìn)展情況。

沿黃生態(tài)廊道項(xiàng)目建設(shè)是我縣貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，推進(jìn)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展的重大工程。我公司在沿黃生態(tài)廊道建設(shè)中主要涉及萬(wàn)羽洲項(xiàng)目建設(shè)前期人工湖開挖、綠化以及附屬物清點(diǎn)工作。截至目前，該項(xiàng)目正在進(jìn)展人工湖開挖、綠化進(jìn)場(chǎng)工作，附屬物清點(diǎn)工作已基本落地。

10.集團(tuán)子公司各司其職，扎實(shí)開展各專項(xiàng)業(yè)務(wù)。

達(dá)安汽車租賃公司根據(jù)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，積極開拓市場(chǎng)，2020年共完成租車×輛，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入共計(jì)×萬(wàn)元；

清秀景區(qū)管理公司在完成班超紀(jì)念館、游客集散中心后續(xù)經(jīng)營(yíng)管理的基礎(chǔ)上，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，做好旅游服務(wù)工作；

農(nóng)沐商貿(mào)公司積極做好×田園項(xiàng)目的籌備創(chuàng)建工作，截至目前，“×田園”項(xiàng)目的媒體矩陣搭設(shè)完成， XX云網(wǎng)站注冊(cè)完畢，電商小程序平臺(tái)已注冊(cè)和搭建，×田園商標(biāo)注冊(cè)正在進(jìn)行中；

博育研學(xué)公司積極對(duì)接縣域資源，針對(duì)×縣內(nèi)、×縣外、洛陽(yáng)市外的中小學(xué)生開展研學(xué)活動(dòng)，截至×月×日，共接待×縣內(nèi)中小學(xué)校研學(xué)團(tuán)×次，研學(xué)人數(shù)×人次。

三、穩(wěn)中求進(jìn)，腳踏實(shí)地，積極做好投資融資工作

截至2020年×月底，我公司共完成融資×萬(wàn)元，發(fā)行班超紀(jì)念館專項(xiàng)債×萬(wàn)元。其中以×公司為主體融資×萬(wàn)元，以縣交投為平臺(tái)，完成在農(nóng)商行流動(dòng)資金貸款×萬(wàn)元，期限2020年；

以洛陽(yáng)多彩科技開發(fā)有限公司為平臺(tái)，完成在農(nóng)商行流動(dòng)資金貸款×萬(wàn)元，期限2020年。

四、嚴(yán)守紀(jì)律，筑牢底線，始終保持清正廉潔不褪色

正人者必先正己，律人者必先律己。身為公司黨支部書記，我深感責(zé)任重大，始終堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)放在心上、扛在肩上、抓在手上、落實(shí)在行動(dòng)上，嚴(yán)格要求，以身作則，切實(shí)做到清正清廉。

（一）強(qiáng)化責(zé)任使命擔(dān)當(dāng)。認(rèn)真履行“第一責(zé)任人“一崗雙責(zé)”職責(zé)，定期研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)，聽取各部門、各子公司廉政建設(shè)情況匯報(bào)，對(duì)違法違紀(jì)行為堅(jiān)決“零容忍”，黨風(fēng)廉政建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

（二）積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。組織中層干部學(xué)習(xí)規(guī)定精神和黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，以典型案件剖析、以案促改工作為抓手，結(jié)合工作實(shí)際，選取違紀(jì)違法典型案件，教育黨員干部努力做到自重、自省、自警、自勵(lì)，進(jìn)一步嚴(yán)肅黨規(guī)黨紀(jì)、嚴(yán)明紀(jì)律要求，黨員干部的廉潔自律意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。結(jié)合公司相關(guān)要求，對(duì)各職能部門職權(quán)情況進(jìn)行認(rèn)真梳理，進(jìn)一步明晰各職能部門工作職能、各部門工作人員的崗位職責(zé)和工作運(yùn)行程序。按照權(quán)責(zé)一致的要求，從權(quán)利制約、監(jiān)督等方面入手，重點(diǎn)圍繞財(cái)務(wù)管理、接待管理、車輛管理，固定資產(chǎn)管理、“三公經(jīng)費(fèi)”管理、節(jié)約型企業(yè)建設(shè)等方面的管理制度以及廉政風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，進(jìn)行全面清理和修訂完善，進(jìn)一步推進(jìn)了制度化、規(guī)范化管理長(zhǎng)效機(jī)制的的形成。

（三）帶頭廉潔自律。自覺執(zhí)行黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干規(guī)定及領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，始終堅(jiān)持正確對(duì)待權(quán)力，做到清醒、清白、清廉；

正確對(duì)待黨紀(jì)，做到慎言、慎行、慎為。在管好自己的同時(shí)，我對(duì)家屬也經(jīng)常進(jìn)行教育和管理，認(rèn)真履行黨風(fēng)、家風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，做到教育在前、思想工作在先，共同筑牢反腐防線。

一年來(lái)，X公司的各項(xiàng)工作任務(wù)雖然取得了一定成績(jī)，但與縣委、縣政府的要求還有一定差距，下一步，我將針對(duì)存在的不足，努力把短板補(bǔ)齊，與X公司全體同志一道，圍繞全縣發(fā)展目標(biāo)，保持工作不松勁、不停步、再出發(fā)，以更加堅(jiān)定的意志、更加昂揚(yáng)的斗志、更加飽滿的精神、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，勇于擔(dān)當(dāng)，忠誠(chéng)履職，努力為我縣文化旅游發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。

董事述職報(bào)告 篇5

一、職責(zé)與目標(biāo)

作為公司主管領(lǐng)導(dǎo)，我深知肩負(fù)著重大的責(zé)任。我的職責(zé)是引領(lǐng)團(tuán)隊(duì)共同實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的順利進(jìn)行，并為公司創(chuàng)造持續(xù)的價(jià)值。在過去的一年中，我與團(tuán)隊(duì)共同制定了明確的目標(biāo)，即提高業(yè)績(jī)、優(yōu)化內(nèi)部流程、培養(yǎng)優(yōu)秀人才，并致力于提升客戶滿意度。

二、工作亮點(diǎn)與成就

1. 業(yè)績(jī)顯著提升：通過優(yōu)化銷售策略和加強(qiáng)客戶關(guān)系管理，我們成功地提高了銷售額，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。與去年同期相比，整體營(yíng)收增長(zhǎng)了20%，這一成績(jī)超出了年初設(shè)定的目標(biāo)。

2. 內(nèi)部流程優(yōu)化：我主導(dǎo)了一系列內(nèi)部流程的改革，包括引入先進(jìn)的項(xiàng)目管理軟件，簡(jiǎn)化審批流程，提高工作效率。通過這些改進(jìn)，我們的項(xiàng)目完成率提高了15%，客戶反饋也更為積極。

3. 人才培養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)：我高度重視人才的培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。通過組織定期的培訓(xùn)和拓展活動(dòng)，我們不僅提升了員工的專業(yè)技能，還增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的凝聚力。公司的人才流失率下降到5%以下，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

4. 品牌形象提升：我們加強(qiáng)了公司的品牌宣傳和公關(guān)活動(dòng)，成功提升了公司在行業(yè)內(nèi)的知名度與影響力。通過與主流媒體的合作，我們的品牌知名度提高了20%，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。

5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：在面對(duì)市場(chǎng)不確定性時(shí)，我注重加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制。通過建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理流程，我們有效地降低了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保了公司的穩(wěn)健發(fā)展。

三、工作反思與展望

在總結(jié)過去一年的工作時(shí)，我深感成績(jī)來(lái)之不易。這些成就的取得離不開全體員工的辛勤付出和團(tuán)隊(duì)的協(xié)作精神。同時(shí)，我也意識(shí)到在工作中仍存在一些不足之處，例如在某些決策過程中對(duì)新興市場(chǎng)的敏感度不夠，以及在內(nèi)部溝通方面仍有改進(jìn)的空間。為了進(jìn)一步提高工作效率和團(tuán)隊(duì)的凝聚力，我將采取以下措施：

1. 增強(qiáng)市場(chǎng)敏感度：計(jì)劃定期組織市場(chǎng)趨勢(shì)研討會(huì)，鼓勵(lì)員工關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，提升對(duì)新興市場(chǎng)的敏感度和洞察力。

2. 完善內(nèi)部溝通機(jī)制：推行更為有效的內(nèi)部溝通平臺(tái)，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，減少信息不暢造成的誤解和延誤。

3. 持續(xù)創(chuàng)新：鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)敢于嘗試新的業(yè)務(wù)模式和技術(shù)應(yīng)用，保持公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過不斷探索和創(chuàng)新，我們將能夠應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)和變化。

4. 關(guān)注員工成長(zhǎng)：繼續(xù)加大對(duì)員工的培訓(xùn)和發(fā)展投入，為他們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和職業(yè)發(fā)展空間。員工的成長(zhǎng)將是公司未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

5. 強(qiáng)化企業(yè)文化建設(shè)：進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，弘揚(yáng)公司的核心價(jià)值觀，營(yíng)造積極向上的工作氛圍。一個(gè)強(qiáng)大的企業(yè)文化將有助于提升員工的歸屬感和忠誠(chéng)度。

四、結(jié)語(yǔ)

未來(lái)一年，我將繼續(xù)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)努力實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)愿景。我們有信心通過團(tuán)隊(duì)的共同努力和不懈追求，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得更大的突破和成就。在此，我衷心感謝各位董事對(duì)我的信任與支持。在新的征程中，我將不辜負(fù)大家的期望，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。

董事述職報(bào)告 篇6

不平凡的__年即將過去，在這年末歲初的時(shí)候，我們懷著十分愉悅的心情，盤點(diǎn)著__連鎖有限責(zé)任公司一年來(lái)的收獲。我作為公司的董事長(zhǎng)、法人代表，也在認(rèn)真地總結(jié)個(gè)人一年來(lái)的學(xué)習(xí)和工作，在__局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我本著以服務(wù)農(nóng)家店為根本，堅(jiān)持樹誠(chéng)信、樹形象、求創(chuàng)新、謀發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制，感受到在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的幫助、同事們的支持下自已取得進(jìn)步的喜悅，感受到在工作中與各位同事共同努力取得成效的自信，感受到在工作中因面對(duì)眾多事務(wù)不能樣樣做好而留下的遺憾，感受到因能力有限面對(duì)管理工作如何更好的創(chuàng)新思路而留下的思索?；仡櫼荒甑墓ぷ?，有成績(jī)，也有不足。歸納為以下幾個(gè)方面，向組織和同志們作一匯報(bào)。

一、努力學(xué)習(xí)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和業(yè)務(wù)能力

企業(yè)是社會(huì)的細(xì)胞。要使企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的激烈競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大，就得不斷學(xué)習(xí)，經(jīng)常掌握黨的路線方針、法規(guī)政策。一年來(lái)，我努力學(xué)習(xí)鄧小平理論和“____”重要思想，學(xué)習(xí)黨的__屆三中全會(huì)精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，學(xué)習(xí)省、市、縣的相關(guān)政策規(guī)定，并且認(rèn)真地記寫學(xué)習(xí)筆記5000多字。力爭(zhēng)使自己能夠較多地了解、掌握黨和政府的經(jīng)濟(jì)政策，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。其次是努力學(xué)習(xí)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)，如《合同法》、《勞動(dòng)法》和新頒布的《勞動(dòng)合同法》。第三就是學(xué)習(xí)與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，尤其是企業(yè)管理方面的知識(shí)，如財(cái)務(wù)管理、勞資管理、超市管理、現(xiàn)代物流模式等。

學(xué)習(xí)方法，一是從書本上學(xué)，讀原著，全面領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)。二是向業(yè)務(wù)內(nèi)行學(xué)習(xí)，帶著企業(yè)存在的問題向其他領(lǐng)導(dǎo)和同志們請(qǐng)教，通過探討、交流的方式，達(dá)到解決問題、提高業(yè)務(wù)知識(shí)的目的。三是主動(dòng)參加單位組織的集中學(xué)習(xí)，共同學(xué)習(xí)，一起討論。四是積極參加省、市、縣主管部門舉辦的培訓(xùn)會(huì)，今年在縣內(nèi)，我公司參與舉辦的培訓(xùn)會(huì)一次，省、市主管部門組織外出參加培訓(xùn)會(huì)兩次。通過多種形式的學(xué)習(xí)，開闊了眼界，增長(zhǎng)了見識(shí)，提高了水平，增強(qiáng)了能力。

二、竭盡全力，抓緊落實(shí)“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”

國(guó)家商務(wù)部實(shí)施“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”，目的是解決農(nóng)民消費(fèi)“不安全、不實(shí)惠、不方便”的問題，把現(xiàn)代流通理念引入農(nóng)村，拉動(dòng)內(nèi)需，為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做貢獻(xiàn)。我公司作為實(shí)施企業(yè)之一，借此良機(jī)，發(fā)展壯大自己，可以說是千載難逢。對(duì)此，我始終高度重視，放在各項(xiàng)工作的首位來(lái)安排

一是積極建設(shè)物流配送部。年初，分別在_、__縣、__區(qū)3個(gè)縣區(qū)各投資建設(shè)配送部一個(gè)，就近為外縣區(qū)加盟店配送商品，為其提供方便快捷、熱情周到的服務(wù)。

二是組織精兵強(qiáng)將，領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)，在外縣區(qū)工作的同志，長(zhǎng)駐當(dāng)?shù)嘏渌筒?，分組劃片，深入村組開展工作。

三是按照省、市商務(wù)主管部門的規(guī)定和要求，舍得投入人力物力，做扎實(shí)細(xì)致的工作，扶持加盟店的改造，指導(dǎo)加盟店規(guī)范。

四是安排專人專車，巡回檢查指導(dǎo)，提出合理的意見和建議，保持干凈整潔的店容店貌，督促商品分類陳列，擺放整齊。五是協(xié)助市商務(wù)局舉辦農(nóng)家店店長(zhǎng)培訓(xùn)會(huì)，宣傳政策，加強(qiáng)溝通，提高業(yè)務(wù)水平和守法經(jīng)營(yíng)意識(shí)。今年我公司共發(fā)展加盟店___戶，其中上半年經(jīng)省、市驗(yàn)收合格___，得到國(guó)家扶持資金___元。下半年上報(bào)待批___，據(jù)分析，將會(huì)比上半年驗(yàn)收合格的戶數(shù)更多。

尤其是得知__商貿(mào)有限公司放棄“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”實(shí)施資格后，我積極與其聯(lián)系，將他們的實(shí)施區(qū)域接了過來(lái)，直接增加了__戶加盟店，同時(shí)為明年擴(kuò)大了__區(qū)和__區(qū)的實(shí)施區(qū)域。__戶加盟店可得到扶持資金__萬(wàn)元，明年在這兩個(gè)區(qū)域得到的實(shí)惠將更多。

三、加強(qiáng)物流配送，提供周到服務(wù)

物流配送是實(shí)施“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，隨著我公司實(shí)施區(qū)域不斷擴(kuò)大，加盟店的發(fā)展戶數(shù)連續(xù)增加，直營(yíng)超市一個(gè)接一個(gè)地建成開業(yè)，物流配送中心的業(yè)務(wù)量迅速增長(zhǎng)，必須采取措施予以加強(qiáng)。

一是增添了_新車，招聘了__名司機(jī)和業(yè)務(wù)人員，直接從人力物力上予以加強(qiáng)。

二是劃分片區(qū)，詳細(xì)制定配送路線，實(shí)行電話訪銷，按訪銷計(jì)劃送貨，提高配送效率。

三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，_會(huì)計(jì)分單位負(fù)責(zé)結(jié)算，建立了嚴(yán)格的管理制度，完善了票據(jù)傳遞程序，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)電算化，迅速準(zhǔn)確地完成購(gòu)進(jìn)銷出結(jié)算。

四是加強(qiáng)對(duì)配送人員的管理，教育這些同志不斷改善服務(wù)態(tài)度，盡職盡責(zé)搞好商品配送和檢查指導(dǎo)加盟店的工作。

五是認(rèn)識(shí)到位，明確規(guī)定，凡是我公司配送的商品，實(shí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，切實(shí)做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，讓利于廣大群眾，這是各項(xiàng)措施中最為重要的一條。

董事述職報(bào)告 篇7

尊敬的XXX，各位領(lǐng)導(dǎo)，同事們：

大家好!我于今年2月有幸經(jīng)網(wǎng)上應(yīng)聘、面試進(jìn)入剛泰集團(tuán)華居公司人董事長(zhǎng)秘書一職。進(jìn)入公司以來(lái)，我以剛泰“團(tuán)結(jié)、自強(qiáng)、務(wù)實(shí)、拼搏”要求自己，以“七種精神”激勵(lì)自己，在各位領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)下、各位同事們熱心的幫助下，較為迅速地熟悉了業(yè)務(wù)，進(jìn)入了工作角色，融入了這個(gè)大集體。下面，我就今年來(lái)在公司的工作、學(xué)習(xí)情況向大家做一簡(jiǎn)要匯報(bào)。

本人是江蘇太倉(cāng)人士，因一些私人的原因來(lái)到了臺(tái)州，邂逅了這個(gè)美麗的城市。更慶幸的是，能夠與剛泰結(jié)緣。作為一個(gè)“外地人”初來(lái)乍到，人生地不熟，剛泰替我打開了一扇門，把一切從陌生變成了熟悉，從生疏變成了親近。在這里，認(rèn)識(shí)了各部門可愛的同事們，學(xué)習(xí)了領(lǐng)導(dǎo)前輩們艱辛創(chuàng)業(yè)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，記錄了身邊發(fā)生的瑣碎小事，一切仿佛都令我深深地感動(dòng)和感激。思想決定態(tài)度，態(tài)度決定結(jié)果。

我明白，完美的職業(yè)選擇是事業(yè)發(fā)展和個(gè)人興趣的高度吻合。因?yàn)閷I(yè)的原因，一開始的工作我有些迷惘。而我既然選擇了剛泰集團(tuán)，就學(xué)會(huì)從零開始，從頭再來(lái)，十分慶幸的是，從我踏上崗位起，遇到人生的許多優(yōu)秀導(dǎo)師，他們手把手地教我基本的工作技能，在我彷徨迷惘的時(shí)候點(diǎn)醒我?！啊?。。。。。(視情加一句小徐總、張總經(jīng)常講的話)”公司的XXX經(jīng)常這樣鼓勵(lì)我。為此，我就房地產(chǎn)行業(yè)的法規(guī)政策、形勢(shì)動(dòng)向等等方面進(jìn)行的了解學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)，初步具備了一名房地產(chǎn)公司董事長(zhǎng)秘書的基本素質(zhì)。

嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)的要求，不斷提高為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)的質(zhì)量，努力做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。每天的來(lái)文、來(lái)電、來(lái)訪能夠第一時(shí)間內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確保領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)掌握公司的最新情況。同時(shí)，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地將領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求通知各部門執(zhí)行落實(shí)，并收集落實(shí)進(jìn)度迅速反饋。此外，在工作中能夠注意分清輕重緩急，提高領(lǐng)導(dǎo)掌握情況、作出決策和有效落實(shí)的效率。

因?yàn)樽陨韻徫挥幸欢ǖ奶厥庑?，我能夠隨時(shí)提醒自己擺正位置，清楚認(rèn)識(shí)自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任，正確認(rèn)識(shí)自己所處的位置。就職位而言，我可以是領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行決策的“輔助者”，也可以是領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的“執(zhí)行者”，還可以是領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜的“督辦者”。這個(gè)角色的多重性決定了在實(shí)際工作中容易與公司其他同事產(chǎn)生摩擦或者矛盾，甚至?xí)性轿唬欢獏f(xié)調(diào)工作的又多半會(huì)是較為緊急的事宜，因此必須確保能夠精確及時(shí)的完成。在實(shí)際工作中我的作法是：為領(lǐng)導(dǎo)參謀到位但不越位;督促、催辦到位，但不“拍板”;服務(wù)到位但不干預(yù)領(lǐng)導(dǎo)工作。

在日常工作中，能夠注意團(tuán)結(jié)同事、寬以待人，不計(jì)較個(gè)人得失，不與同事爭(zhēng)名利、爭(zhēng)長(zhǎng)短，任勞任怨，努力做好自己工作。同 - 2 -

事嚴(yán)于律己，不把小事到無(wú)事，不把小錯(cuò)當(dāng)無(wú)錯(cuò)，處處以大局為重，講團(tuán)結(jié)、講正氣、講原則。從嚴(yán)格執(zhí)行公司上下班制度等做起，對(duì)自己的過失、錯(cuò)誤能夠做到不隱瞞、不回避，不做任何有所公司利益的事情。

由于本人進(jìn)入公司時(shí)間并不太長(zhǎng)，對(duì)公司的了解不夠全面、深入，工作上難免出現(xiàn)一些紕漏和不足。主要表現(xiàn)在：一是工作主動(dòng)性還不夠強(qiáng)，滿足于落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)的指示要求，建設(shè)性的意見建議比較缺乏;二是由于受專業(yè)所限，基礎(chǔ)知識(shí)的掌握還不夠扎實(shí)，學(xué)習(xí)主動(dòng)性還不夠強(qiáng);三是領(lǐng)導(dǎo)決策“督辦者”角色還不夠主動(dòng)，個(gè)別情況下，在關(guān)系較好的同事間容易抹不開面子，工作有所被動(dòng)。

一是繼續(xù)注重加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)能力，樹立全局意識(shí)，勇于挑戰(zhàn)自我，深化“輔助者”角色。

二是繼續(xù)保持工作積極性，“駭驥一躍，不能十步;駑馬十駕，功在不舍。鍥而舍之，朽木不折;鍥而不舍，金石可鏤”。只要我能持之以恒，敢于吃苦，用心鉆研，勤于思考，我堅(jiān)信：成功就在彼岸。

我的匯報(bào)完了，不當(dāng)之處請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們批評(píng)指正，謝謝大家!

董事述職報(bào)告 篇8

民辦學(xué)校述職報(bào)告董事長(zhǎng)講話

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、親愛的老師們、親愛的家長(zhǎng)們、親愛的學(xué)生們：

大家好！

我代表民辦學(xué)校董事會(huì)向大家作述職報(bào)告，回顧過去一年的工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，展望未來(lái)。首先，我要感謝廣大教職員工的辛勤付出和家長(zhǎng)們的信任與支持，同時(shí)也要向?qū)W生們表示敬意，你們是我們最寶貴的財(cái)富。

回顧過去的一年，民辦學(xué)校經(jīng)歷了快速發(fā)展的階段。在全體師生的共同努力下，學(xué)校增加了設(shè)備投資，添置了更多的教學(xué)器材，提升了學(xué)校的各項(xiàng)辦學(xué)條件。我們建立了全面的教學(xué)管理制度，通過規(guī)范的課程設(shè)置和科學(xué)的教學(xué)方法，提高了教育質(zhì)量和教學(xué)水平。同時(shí)，我們加強(qiáng)了師資隊(duì)伍建設(shè)，定期組織各類教育培訓(xùn)，提升了教師的教學(xué)能力和業(yè)務(wù)水平。這些努力都為學(xué)生們提供了更好的學(xué)習(xí)環(huán)境和更高質(zhì)量的教育資源。

在行政管理方面，學(xué)校加強(qiáng)了組織架構(gòu)建設(shè)，完善了管理制度，增強(qiáng)了內(nèi)部管理的規(guī)范性和科學(xué)性。我們積極推進(jìn)信息化建設(shè)，建立了學(xué)生管理系統(tǒng)、教學(xué)管理系統(tǒng)和家?；?dòng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了信息共享、教學(xué)過程監(jiān)控和家?；ネǎ岣吡藢W(xué)校內(nèi)部管理的效率和透明度。

此外，民辦學(xué)校還積極開展各類文化、藝術(shù)、體育活動(dòng)，豐富學(xué)生的課余生活。學(xué)校注重培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)，提供了各類社會(huì)實(shí)踐、志愿服務(wù)和科研實(shí)踐的機(jī)會(huì)，幫助學(xué)生拓寬視野、培養(yǎng)創(chuàng)新能力和實(shí)踐能力。

展望未來(lái)，民辦學(xué)校將繼續(xù)以提高教育質(zhì)量為中心，全面加強(qiáng)教學(xué)管理，不斷提升師資隊(duì)伍建設(shè)。我們將進(jìn)一步豐富課程設(shè)置，注重培養(yǎng)學(xué)生的核心素養(yǎng)和創(chuàng)新能力。同時(shí)，學(xué)校將加強(qiáng)與家長(zhǎng)的溝通與合作，共同關(guān)心和教育孩子們，形成家校共育、育人共同體的氛圍。我們也將進(jìn)一步拓寬國(guó)際化教育資源，為學(xué)生提供更多的機(jī)會(huì)和平臺(tái)，增強(qiáng)學(xué)生的全球勝任力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

最后，我要再次感謝全體教職員工的辛勤付出和家長(zhǎng)們的支持與理解。民辦學(xué)校將一如既往地努力，為每位學(xué)生提供更好的教育，讓他們?cè)谶@里得到真正的成長(zhǎng)與發(fā)展。同時(shí)，我也希望學(xué)生們要珍惜學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，積極參與校內(nèi)外各項(xiàng)活動(dòng)，努力提高自己的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)出獨(dú)特的個(gè)人魅力。

謝謝大家！

董事述職報(bào)告 篇9

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議。

（一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況：

本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

（二）出席會(huì)議情況及投票情況：

1、出席會(huì)議情況：公司共召開董事會(huì)會(huì)議8次（含臨時(shí)會(huì)議2次）和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議。

2、投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見。投票表決中，除對(duì)利潤(rùn)分配方案持保留意見外，對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議，為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

1、在月日召開的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。

（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的'議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

（4）關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

（5）關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。

（6）關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：報(bào)告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購(gòu)買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

（7）關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見：我們認(rèn)為，公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，以證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對(duì)編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

董事長(zhǎng)述職報(bào)告

以下是我為大家整理的關(guān)于“董事長(zhǎng)述職報(bào)告”的必讀知識(shí)，擁有美容秘訣時(shí)別忘了與朋友們分享。俗話說，親身經(jīng)歷勝過百聽不如一見，在我們?nèi)粘９ぷ髦?，?bào)告撰寫已成為一種新興產(chǎn)業(yè)，它可以訓(xùn)練我們的邏輯思維能力。

董事長(zhǎng)述職報(bào)告 篇1

董事長(zhǎng)離任述職報(bào)告

尊敬的董事會(huì)全體成員、各位股東朋友們：

大家好！我很榮幸站在這里，向大家提交我離任之際的述職報(bào)告。首先，我要向所有的股東、投資者和合作伙伴們表示衷心的感謝和誠(chéng)摯的敬意。十年來(lái)，在你們的支持與信任下，我有幸擔(dān)任這個(gè)美妙而充滿挑戰(zhàn)的職位。在此期間，我領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了公司的持續(xù)增長(zhǎng)和穩(wěn)定發(fā)展，為公司帶來(lái)了卓越的業(yè)績(jī)。

過去十年，我們公司經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的深刻變革和激烈競(jìng)爭(zhēng)，但我們堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷調(diào)整戰(zhàn)略，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。在我擔(dān)任董事長(zhǎng)的任期內(nèi)，我們公司業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展到新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級(jí)，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在產(chǎn)品方面，我們公司不斷創(chuàng)新，致力于提供符合市場(chǎng)需求和消費(fèi)者口味的高品質(zhì)產(chǎn)品。我們的研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過持續(xù)投入，取得了眾多科技創(chuàng)新方面的突破，推出了一系列頗具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。這些創(chuàng)新產(chǎn)品的成功推出，不僅提升了公司在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，也為公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做出了重要貢獻(xiàn)。

在市場(chǎng)拓展方面，我們公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均取得了顯著成績(jī)。我們積極開拓了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，推進(jìn)了全國(guó)范圍內(nèi)的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，擴(kuò)大了銷售渠道網(wǎng)絡(luò)，提升了市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，我們也著眼于海外市場(chǎng)，通過與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作，成功進(jìn)軍了一些新興市場(chǎng)。我們的產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上獲得了良好的口碑和用戶認(rèn)可，為公司的國(guó)際化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

在管理方面，我們始終堅(jiān)持以人為本的理念，注重員工的培養(yǎng)和發(fā)展。我們推行了一系列人才激勵(lì)政策，為員工提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的福利待遇。同時(shí)，我們積極構(gòu)建和諧的企業(yè)文化，營(yíng)造了積極向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛圍。這些措施有效提高了公司的員工滿意度，增強(qiáng)了員工的凝聚力和創(chuàng)造力。

然而，離任述職報(bào)告不能只看到成功，也不能回避問題與挑戰(zhàn)。在我任期內(nèi)，公司也面臨了一些困難和挑戰(zhàn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、管理層的變動(dòng)以及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性等因素，給公司的發(fā)展帶來(lái)了一定的壓力。但我相信，在董事會(huì)和全體員工的共同努力下，公司一定能夠迎接新的挑戰(zhàn)，不斷前進(jìn)。

最后，我想對(duì)全體員工表達(dá)我最真摯的感激之情。是你們的辛勤努力和敬業(yè)精神，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。是你們的團(tuán)結(jié)協(xié)作和勇于創(chuàng)新，推動(dòng)了公司持續(xù)不斷的進(jìn)步。離任之際，我非常自豪地說，我們的團(tuán)隊(duì)是一個(gè)充滿活力、朝氣蓬勃的集體。我相信，在新的領(lǐng)導(dǎo)下，你們會(huì)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀的傳統(tǒng)，不斷創(chuàng)造新的輝煌！

再次感謝董事會(huì)全體成員、各位股東朋友們對(duì)我工作的支持和信任！謝謝大家！祝愿公司在未來(lái)的發(fā)展道路上實(shí)現(xiàn)新的突破，取得更加輝煌的成績(jī)！

董事長(zhǎng)述職報(bào)告 篇2

導(dǎo)語(yǔ)：一、嚴(yán)以律己，廉潔勤政，為班子成員樹立表率自1987年7月以來(lái)，我一直擔(dān)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)?？偟膩?lái)講，在過去的幾年里，自己面對(duì)市委、市政府的重托，面對(duì)廣大員工的期望，始終做到了盡職盡責(zé)，絲毫不敢懈怠，全身心地投入到工作之中。作為公司的一把手，我在日常生活、工作中不斷強(qiáng)化自律意識(shí)，始終嚴(yán)格

????1、嚴(yán)以律己，耿介勤政，為班子成員建立榜樣

????自1987年7月以來(lái)，我一貫擔(dān)當(dāng)公司黨委布告、董事長(zhǎng)。總的來(lái)講，在過去的幾年里，本身面對(duì)市委、市當(dāng)局的重托，面對(duì)廣大員工的盼望，始終做到了盡職盡責(zé)，涓滴不敢怠懈，滿身心腸投入到工作當(dāng)中。作為公司的一把手，我在平常糊口生涯、工作中連續(xù)強(qiáng)化自律意識(shí)，始終嚴(yán)厲服從中間、盛市委有關(guān)帶領(lǐng)干部耿介自律的各項(xiàng)法則，自發(fā)地與資產(chǎn)階層腐敗思維和悲觀腐敗現(xiàn)象劃清邊界。堅(jiān)定凡是進(jìn)修有關(guān)耿介自律的法則，進(jìn)步耿介自律的自發(fā)性。堅(jiān)定凡是反思本身的行動(dòng)，檢點(diǎn)檢點(diǎn)本身的風(fēng)格，見微知著，防微杜漸，保存“自重、自盛自警、自勵(lì)”的精神狀況。堅(jiān)定自發(fā)發(fā)揚(yáng)黨的精良死板和風(fēng)格，建立起艱苦搏斗、勤儉節(jié)省的思維，堅(jiān)定抗講和克服拜金主義、享樂主義和極度本位主義。堅(jiān)定從一點(diǎn)一滴做起，從每一件小事做起，在工作、糊口生涯、進(jìn)修等各方面嚴(yán)厲憑占有關(guān)法則履行，保存了床頭金盡、一身正氣。

????2、過去一年工作的簡(jiǎn)要回顧

????2004年，是公司兩個(gè)文明構(gòu)筑獲得光輝成績(jī)的一年。一年來(lái)，在市委、市當(dāng)局的關(guān)懷贊成下，我作為這支辦理團(tuán)隊(duì)的班長(zhǎng)，能夠帶領(lǐng)班子全部成員，當(dāng)真進(jìn)修貫徹黨的十六大和十六屆三中、四中全會(huì)精神，身材力行“三個(gè)代表”緊張思維，緊緊抓住成長(zhǎng)這個(gè)強(qiáng)企興企的第一要?jiǎng)?wù)，富裕闡揚(yáng)黨風(fēng)廉政構(gòu)筑的保駕護(hù)航效用，環(huán)繞搏斗目標(biāo)，大力大舉發(fā)揚(yáng)“聯(lián)合拼搏，務(wù)實(shí)立異”的企業(yè)精神，采納一系列有力辦法冷靜應(yīng)對(duì)慶幸身分的感化，構(gòu)造廣大員工，與時(shí)俱進(jìn)、開辟立異，苦干實(shí)干、奮力拼搏，出產(chǎn)和策劃狀況均到達(dá)了公司積年來(lái)的最好程度，周全結(jié)束了董事會(huì)肯定的全年工作目標(biāo)，同時(shí)在企業(yè)改革與強(qiáng)化辦理、精神文明構(gòu)筑和系統(tǒng)體例立異等方面也獲得了沖破性進(jìn)展，企業(yè)的政治、文化、環(huán)境、職工精神面貌都產(chǎn)生了翻江倒海的變化，獲得了較為明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

????（一）以經(jīng)濟(jì)構(gòu)筑為中間，加快促成陽(yáng)鋁可連續(xù)成長(zhǎng)。

????一年來(lái)，公司黨委堅(jiān)定以經(jīng)濟(jì)構(gòu)筑為中間，緊緊抓住成長(zhǎng)這個(gè)強(qiáng)企興企的第一要?jiǎng)?wù)，周全促成公司趕超成長(zhǎng)計(jì)謀，

????企業(yè)綜合氣力大大加強(qiáng)。

????——出產(chǎn)策劃保存了安穩(wěn)運(yùn)行。2004年公司面對(duì)日趨猛烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，面對(duì)諸多慶幸身分，創(chuàng)設(shè)性的展開工作，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品布局，加大產(chǎn)品深加工，以進(jìn)步產(chǎn)品附加值。全年累計(jì)出產(chǎn)圓鋼49921噸，結(jié)束全年調(diào)整產(chǎn)量籌劃57788噸的100.39%。產(chǎn)品格量甲等品率100%，連續(xù)保存公司積年來(lái)的最好程度。全年累計(jì)銷售產(chǎn)品58253噸，產(chǎn)銷率100.42%，兌現(xiàn)銷售收益8.01億元，累計(jì)均勻不含稅銷售單價(jià)為13714元。全年公司累計(jì)兌現(xiàn)利稅總額891.26萬(wàn)元。全年兌現(xiàn)現(xiàn)價(jià)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值81584.53萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值81967.79萬(wàn)元。全年共發(fā)放員工工錢7646萬(wàn)元，掃數(shù)職工人均年收益91814元。周全兌現(xiàn)了黨委、董事會(huì)肯定的年度籌劃，獲得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

????——技巧指標(biāo)走在了同行火線。一年來(lái)，公司全部黨員大眾立足本職，搶先創(chuàng)優(yōu)，苦干實(shí)干，不但出產(chǎn)策劃兌現(xiàn)了安穩(wěn)運(yùn)行，并且多項(xiàng)出產(chǎn)技巧指標(biāo)闖入國(guó)表里同行業(yè)的火線，多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)入海內(nèi)同行業(yè)進(jìn)步程度。

????——調(diào)產(chǎn)技改邁出了本色步調(diào)。公司黨委堅(jiān)定貫徹“科技興企”計(jì)謀，連續(xù)加大調(diào)產(chǎn)技改工作力度，整合現(xiàn)有的技巧、場(chǎng)地等資本優(yōu)勢(shì)，在富裕利用原有辦法的根本上，角鋼出產(chǎn)線完工投產(chǎn)

????,在延長(zhǎng)高附加值深加工產(chǎn)品鏈方面邁出可喜步調(diào)。

????（二）以文化構(gòu)筑為主線，精神文明獲得豐富結(jié)果。

????2004年，公司各級(jí)黨構(gòu)造以建立進(jìn)修型企業(yè)（班組）為主線，以內(nèi)強(qiáng)本質(zhì)、外塑形象、打造品牌為目標(biāo)，用改革的精神和立異的勇氣，大力大舉促成企業(yè)文化構(gòu)筑，廣泛展開大眾性精神文明建立活動(dòng)，在公司上下營(yíng)建了聯(lián)合奮進(jìn)、拼搏向上的精良氛圍，企業(yè)凝集力和向心力大大加強(qiáng)。

????——建立進(jìn)修型企業(yè)獲得明顯結(jié)果。以建立進(jìn)修型企業(yè)為目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)全員政治表面和交易知識(shí)的進(jìn)修，各級(jí)帶領(lǐng)干部、全部黨員和廣大員工的集體本質(zhì)獲得明顯進(jìn)步。一年來(lái)，緊張采納觀看實(shí)情資料片、傳達(dá)文件、涉獵報(bào)刊、召開鉆研會(huì)等式樣，構(gòu)造集結(jié)進(jìn)修92次，觀看電教資料片43盤，200余課時(shí)，參加進(jìn)修人員達(dá)2000余人次。進(jìn)修內(nèi)容包括：黨的十六屆三中、四中全會(huì)文件、胡錦濤總布告在江蘇等地觀察工作時(shí)的緊張講話精神、溫--總理在十屆人大二次集會(huì)上所作的當(dāng)局工作報(bào)告、《國(guó)情報(bào)告》、《新編黨史》等實(shí)事政治和《北京·中國(guó)高成長(zhǎng)企業(yè)與市場(chǎng)金融國(guó)際論壇（專家演講實(shí)況）》、《更新見解，與時(shí)俱進(jìn)》、《商務(wù)禮儀》、《贏在履行》等方面的當(dāng)代企業(yè)策劃辦理知識(shí)，并前后進(jìn)修了中間、盛市紀(jì)檢監(jiān)察工作集會(huì)精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)處罰條例》等。經(jīng)過議定進(jìn)修，進(jìn)一步加強(qiáng)了廣大黨員大眾自發(fā)進(jìn)修實(shí)踐“三個(gè)代表”緊張思維的自發(fā)性，牢靠建立起了周全、和諧、可連續(xù)的科學(xué)成長(zhǎng)觀，員工步隊(duì)集體本質(zhì)獲得明顯進(jìn)步。

董事長(zhǎng)述職報(bào)告 篇3

董事長(zhǎng)離任審計(jì)述職報(bào)告

近日，我們迎來(lái)了董事長(zhǎng)離任審計(jì)述職報(bào)告的重要時(shí)刻。作為公司的重要領(lǐng)導(dǎo)人，董事長(zhǎng)在過去的任期里，為公司的發(fā)展做出了巨大的貢獻(xiàn)。在這份審計(jì)述職報(bào)告中，我們將詳細(xì)、具體且生動(dòng)地回顧董事長(zhǎng)的工作情況，評(píng)估他的績(jī)效，并展望公司的未來(lái)。

首先，讓我們回顧一下董事長(zhǎng)在任期內(nèi)所做出的重要決策。董事長(zhǎng)積極引領(lǐng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力推動(dòng)創(chuàng)新與科技的融合。他致力于改善公司的內(nèi)部管理體系，加強(qiáng)公司的風(fēng)險(xiǎn)防控能力，并制定了一系列的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，進(jìn)一步提高了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

其次，董事長(zhǎng)注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)，通過引入高層次的人才，提升了公司的管理水平。他著眼于培養(yǎng)員工的能力和素質(zhì)，重視員工的職業(yè)發(fā)展和工作環(huán)境。通過打造和諧的企業(yè)文化，他構(gòu)建了積極向上的工作氛圍，激發(fā)出員工的工作熱情和創(chuàng)造力。

在財(cái)務(wù)管理方面，董事長(zhǎng)努力推動(dòng)公司的財(cái)務(wù)改革，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)報(bào)告的透明度和準(zhǔn)確性。他加強(qiáng)了對(duì)公司資金的監(jiān)控和控制，提高了公司的資本利用效率。同時(shí)，他關(guān)注并促進(jìn)公司的社會(huì)責(zé)任，注重公司的可持續(xù)發(fā)展，通過實(shí)施環(huán)保措施和社會(huì)公益活動(dòng)，為社會(huì)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

董事長(zhǎng)還積極參與公司的外部合作與建設(shè)。他著眼于拓展公司的國(guó)際市場(chǎng)，加強(qiáng)與國(guó)際合作伙伴的合作，提升公司的國(guó)際影響力。他還積極參與行業(yè)協(xié)會(huì)和商會(huì)的活動(dòng)，積極溝通和交流，為公司爭(zhēng)取了更多的資源和支持。

然而，我們也要客觀評(píng)估董事長(zhǎng)的工作不足之處。在一些決策中，董事長(zhǎng)可能存在過于保守的問題，未能充分利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)。在人才引進(jìn)方面，雖然有一定的成效，但還有進(jìn)一步提高的空間。在財(cái)務(wù)管理方面，盡管已經(jīng)加強(qiáng)了財(cái)務(wù)控制，但仍然存在一些資金管理不規(guī)范的情況。對(duì)外合作方面，盡管積極參與，但與國(guó)際市場(chǎng)的接軌仍有不足之處。

展望未來(lái)，我們希望公司的新一屆董事長(zhǎng)能夠繼續(xù)董事長(zhǎng)的工作，繼續(xù)推動(dòng)公司的發(fā)展。我們期望新的董事長(zhǎng)能夠更加開放與創(chuàng)新，勇于決策，善于把握市場(chǎng)機(jī)遇，引領(lǐng)公司的發(fā)展。我們希望新的董事長(zhǎng)能夠注重人才培養(yǎng)和激勵(lì)，進(jìn)一步提升公司的管理水平和員工的積極性。我們期待新的董事長(zhǎng)能夠進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體系，提高公司的財(cái)務(wù)透明度和準(zhǔn)確性。我們希望新的董事長(zhǎng)能夠在外部合作與建設(shè)方面，積極開展合作，提升公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

總之，董事長(zhǎng)離任審計(jì)述職報(bào)告詳細(xì)記錄了董事長(zhǎng)的工作情況，綜合評(píng)估了他的績(jī)效，并對(duì)公司的未來(lái)進(jìn)行了展望。我們對(duì)董事長(zhǎng)的工作表示肯定，希望他在今后的工作中能夠發(fā)揮更大的潛力，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。同時(shí)，我們也期待新一屆董事長(zhǎng)能夠繼承并發(fā)揚(yáng)董事長(zhǎng)的優(yōu)秀品質(zhì)，帶領(lǐng)公司走向更加輝煌的明天。

董事長(zhǎng)述職報(bào)告 篇4

我們的身體是需要很多的營(yíng)養(yǎng)來(lái)保證身體的健康運(yùn)轉(zhuǎn)的，只有不同的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)一起來(lái)供養(yǎng)身體，才能讓身體健康。營(yíng)養(yǎng)如果不均衡的話，那么對(duì)于身體健康來(lái)說也是沒有什么太大的好處的。皮膚要想有好的保養(yǎng)效果也是需要很多不同營(yíng)養(yǎng)的。那么糖洗臉好處有哪些？下面我們就來(lái)好好的說一說。

在白糖之中，含有比較豐富的維他命，這些維他命有著非常有效的美白的作用，并且是絕對(duì)安全沒副作用的。

科學(xué)家在白糖中發(fā)現(xiàn)了一種名字叫做“糖蜜”的多糖，這種物質(zhì)具有很強(qiáng)的抗氧化功能。用白糖洗臉，能夠有效的延緩肌膚衰老。

營(yíng)養(yǎng)專家告訴我們，白糖中的主要物質(zhì)就是糖分，糖分中的很多營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)對(duì)于皮膚有著很好的 滋養(yǎng)作用，同時(shí)對(duì)于傷口的愈合效果也是非常的明顯，長(zhǎng)期使用白糖洗臉，可以有效的去除痘印。

每天三次將白砂糖加入水中洗臉，堅(jiān)持一個(gè)星期就能夠發(fā)現(xiàn)皮膚變得光滑，同時(shí)能夠有效的去除角質(zhì)和暗瘡。

上面介紹的這些就是糖洗臉好處了。在平常的時(shí)候如果自己的`身體是有需要的話，就可以按照上面介紹的這些方法來(lái)使用。使用保健方法的時(shí)候一定要注意看這個(gè)方法是不是適合自己。只有適合自己的方法，保養(yǎng)身體才會(huì)比較的管用，否則是不會(huì)有好效果的。

董事長(zhǎng)述職報(bào)告 篇5

1、樹立好“角色”意識(shí)，當(dāng)好上級(jí)“配角”、演好企業(yè)“主角”。作為企業(yè)的總經(jīng)理，嚴(yán)格按照董事會(huì)的授權(quán)與經(jīng)營(yíng)管理范圍，帶領(lǐng)員工隊(duì)伍圍繞總企業(yè)下達(dá)的年度工作計(jì)劃指標(biāo)和企業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，始終堅(jiān)持以人為根本，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以規(guī)章為支撐，積極謀劃企業(yè)的營(yíng)銷策略與發(fā)展藍(lán)圖，建立健全企業(yè)規(guī)章制度與獎(jiǎng)懲機(jī)制，并想方設(shè)法地開動(dòng)腦筋，銳意進(jìn)取，拓展市場(chǎng)，完善服務(wù)，開展了一系列卓有成效的經(jīng)營(yíng)管理工作，并積極向董事會(huì)報(bào)告與負(fù)責(zé)。

2、加強(qiáng)自身建設(shè)，貫徹“以德治企”的人本管理理念。做好人，才能做好做強(qiáng)企業(yè)。企業(yè)管理者是企業(yè)的一面旗幟，起著領(lǐng)頭羊的指引作用。一年來(lái)，我們本著以人為本的思想，從嚴(yán)要求自己，堅(jiān)持以企業(yè)“經(jīng)理人”向出資人負(fù)責(zé)任的積極態(tài)度，矢志不渝加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)，努力培養(yǎng)正確的世界觀、人生觀與價(jià)值觀，用積極、健康、飽滿的熱情與工作態(tài)度來(lái)引領(lǐng)管好班子、帶好隊(duì)伍。對(duì)企業(yè)一起事務(wù)我們堅(jiān)持做到大事講原則，小事講風(fēng)格，平常講人格，以此樹立公平、公正，平等的管理氛圍，讓一切有用人為企業(yè)所用，為企業(yè)奮斗。

1、采取多種措施，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，著力提高員工素質(zhì)。“人”是企業(yè)發(fā)展的第一要素，員工素質(zhì)的高低決定著企業(yè)管理和發(fā)展水平。按照創(chuàng)建學(xué)習(xí)型社會(huì)的要求，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，積極倡導(dǎo)建設(shè)學(xué)習(xí)型單位，采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去”多種形式的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)方式，使在崗位人員經(jīng)過培訓(xùn)人人持證上崗，以良好的學(xué)習(xí)氛圍帶動(dòng)員工愿學(xué)樂學(xué)好學(xué)的學(xué)習(xí)熱情，從而使企業(yè)整體文化水平與業(yè)務(wù)素質(zhì)得到全面的快速的提升，為企業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的文化基礎(chǔ)。

2、堅(jiān)持“以德為之，以情動(dòng)之，以行導(dǎo)之”的管理原則，不斷提升自身及班子的標(biāo)竿作用。在企業(yè)中，我們積極尋求建立科學(xué)的人際工作關(guān)系和處事方法，要求管理層在對(duì)待員工時(shí)，要用“德”立身，用“情”溝通，用“行”示范，讓員工們時(shí)時(shí)處處看得見，摸得著，想得通，從而有效及時(shí)地化解工作出現(xiàn)的矛盾與隔閡，并積極培育團(tuán)結(jié)、和諧的工作氛圍，純潔員工隊(duì)伍的思想，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，合力地完成企業(yè)的計(jì)劃與任務(wù)。

1、按照“簡(jiǎn)捷、高效、適用”的原則，科學(xué)設(shè)置管理層次和職能，完善逐級(jí)責(zé)任管理建制，明確各自的分工和職責(zé)，強(qiáng)化的部門職能作用。采取用多種方式，重視人才，發(fā)揮能人作用。根據(jù)工作需要設(shè)置部門崗位（職務(wù)）職數(shù)，對(duì)每一個(gè)崗位（職務(wù)）都制定了相應(yīng)的崗位條件、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作要求，基本完善了部門負(fù)責(zé)人、職工在新體制下的“雙向選擇”聘（任）用機(jī)制，月度、年終考核，優(yōu)勝劣汰。

2、完善考核辦法及薪酬制度。根據(jù)全年的目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行層層分解、人人細(xì)化，按照“多勞多得、按勞取酬”的原則，制定合理的薪酬分配方案，按照技術(shù)含量、勞逸程度、責(zé)任大小、工作貢獻(xiàn)等系數(shù)指標(biāo)適當(dāng)?shù)乩_崗位（職務(wù)）分配差距，績(jī)效工資細(xì)化考核到每一個(gè)崗位。同時(shí)強(qiáng)化考核體系，加大考核力度，獎(jiǎng)勤罰懶，激發(fā)企業(yè)內(nèi)在活力，調(diào)動(dòng)職工工作的主動(dòng)性、積極性與創(chuàng)造性。

進(jìn)一步理順企業(yè)外部關(guān)系，努力營(yíng)造滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要的良好外部環(huán)境。加強(qiáng)自身建設(shè)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，以適應(yīng)企業(yè)工作需要?？茖W(xué)、合理、完善健全企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，培育獨(dú)特的企業(yè)文化，逐步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，推動(dòng)企業(yè)健康、有序、持續(xù)發(fā)展。

總之，一年來(lái)，總結(jié)過去，在上級(jí)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)全體員工的辛勤工作，順利地完成了各項(xiàng)任務(wù)，成績(jī)是可喜的。展望未來(lái)，在其位謀其政，我當(dāng)盡心盡職，勤勉工作，為企業(yè)下一年度的宏偉發(fā)展，早謀劃早打算早運(yùn)籌。在新的一年里，我將加強(qiáng)各項(xiàng)工作的學(xué)習(xí)，與董事會(huì)成員一起，帶領(lǐng)企業(yè)全體員工們積極深化企業(yè)改革，以促進(jìn)企業(yè)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

董事長(zhǎng)述職報(bào)告 篇6

優(yōu)秀董事長(zhǎng)述職報(bào)告

尊敬的各位董事、股東、會(huì)員以及尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓：

大家好！我是XXX公司的董事長(zhǎng)，今天非常榮幸能夠向大家匯報(bào)公司的工作和發(fā)展情況。值此機(jī)會(huì)我要對(duì)大家一直以來(lái)對(duì)公司的支持和關(guān)心表示最誠(chéng)摯的感謝！

過去的一年是XXX公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，積極應(yīng)對(duì)內(nèi)外環(huán)境的各種挑戰(zhàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展方針，始終以提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為己任，取得了一系列的重要成果。

一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升

過去一年，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，采取了一系列有力的措施，著力提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)了市場(chǎng)調(diào)研和分析，深入了解客戶需求和市場(chǎng)趨勢(shì)，精準(zhǔn)制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略。注重產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)，相繼推出了一批頗具競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品，并且通過加強(qiáng)品牌宣傳和營(yíng)銷活動(dòng)，提升了市場(chǎng)知名度和品牌影響力。另外，還加強(qiáng)了與供應(yīng)商和渠道商的合作，搭建了更加完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。通過這些努力，公司取得了多個(gè)業(yè)績(jī)指標(biāo)的持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到了明顯提升。

二、財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的穩(wěn)健增長(zhǎng)

公司過去一年在財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)方面取得了穩(wěn)健的增長(zhǎng)?？傮w來(lái)看，公司的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了20%，達(dá)到了xx億元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了15%，達(dá)到了xx億元。這主要得益于全面加強(qiáng)了成本控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，提升了企業(yè)的盈利能力和穩(wěn)定性。同時(shí)，還積極推進(jìn)資本運(yùn)作和資源整合，實(shí)現(xiàn)了多元化經(jīng)營(yíng)布局，降低了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并為持續(xù)盈利做好了充分準(zhǔn)備。

三、員工隊(duì)伍建設(shè)的夯實(shí)

公司一直以來(lái)非常重視員工隊(duì)伍建設(shè)，過去一年進(jìn)一步夯實(shí)了員工隊(duì)伍建設(shè)的基礎(chǔ)。通過引進(jìn)和培養(yǎng)優(yōu)秀人才，公司的員工素質(zhì)和能力得到了全面提升，員工的歸屬感和士氣也得到了提高。同時(shí)，注重激勵(lì)機(jī)制的完善，通過薪酬激勵(lì)、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等措施，提高了員工的工作積極性和創(chuàng)造力。還加強(qiáng)了對(duì)員工的培訓(xùn)和發(fā)展，通過內(nèi)部外部培訓(xùn)等方式，提升了員工的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的人力支持。

四、社會(huì)責(zé)任的履行

作為一家企業(yè)，意識(shí)到社會(huì)責(zé)任的重要性，過去一年積極履行了社會(huì)責(zé)任，取得了不錯(cuò)的成績(jī)。加大了對(duì)環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的投入，大力推廣綠色生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，減少了企業(yè)對(duì)環(huán)境的影響。同時(shí)，還積極支持社會(huì)公益事業(yè)，捐贈(zèng)款物、組織志愿者活動(dòng)等形式，為社會(huì)和諧穩(wěn)定做出了自己的貢獻(xiàn)。相信，只有積極履行社會(huì)責(zé)任，企業(yè)才能贏得持續(xù)發(fā)展的良好環(huán)境和口碑。

尊敬的各位股東、董事們，我代表公司全體員工對(duì)過去一年的工作和成績(jī)感到由衷的自豪和驕傲！同時(shí)，我也要十分感謝大家一直以來(lái)的支持和信任，正是有了大家的共同努力，公司才能夠取得今天的成績(jī)。

也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前的環(huán)境依然充滿了不確定性和挑戰(zhàn)。面對(duì)未來(lái)，將繼續(xù)堅(jiān)持以客戶為中心、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展理念，加強(qiáng)市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)，將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)控和內(nèi)部管理，提高企業(yè)的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力；還將積極招攬和培養(yǎng)優(yōu)秀人才，注重企業(yè)文化建設(shè)和員工激勵(lì)，全力打造高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。相信，只有在全體員工的共同努力下，才能夠更好地應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

再次感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、股東、會(huì)員和嘉賓的出席，衷心希望在未來(lái)的日子里能夠得到大家一如既往的大力支持和指導(dǎo)，讓一起為公司的明天奮斗努力！

董事長(zhǎng)述職報(bào)告 篇7

不平凡的__年即將過去，在這年末歲初的時(shí)候，我們懷著十分愉悅的心情，盤點(diǎn)著__連鎖有限責(zé)任公司一年來(lái)的收獲。我作為公司的董事長(zhǎng)、法人代表，也在認(rèn)真地總結(jié)個(gè)人一年來(lái)的學(xué)習(xí)和工作，在__局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我本著以服務(wù)農(nóng)家店為根本，堅(jiān)持樹誠(chéng)信、樹形象、求創(chuàng)新、謀發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制，感受到在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的幫助、同事們的支持下自已取得進(jìn)步的喜悅，感受到在工作中與各位同事共同努力取得成效的自信，感受到在工作中因面對(duì)眾多事務(wù)不能樣樣做好而留下的遺憾，感受到因能力有限面對(duì)管理工作如何更好的創(chuàng)新思路而留下的思索?；仡櫼荒甑墓ぷ?，有成績(jī)，也有不足。歸納為以下幾個(gè)方面，向組織和同志們作一匯報(bào)。

一、努力學(xué)習(xí)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平和業(yè)務(wù)能力

企業(yè)是社會(huì)的細(xì)胞。要使企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的激烈競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大，就得不斷學(xué)習(xí)，經(jīng)常掌握黨的路線方針、法規(guī)政策。一年來(lái)，我努力學(xué)習(xí)鄧小平理論和“____”重要思想，學(xué)習(xí)黨的__屆三中全會(huì)精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，學(xué)習(xí)省、市、縣的相關(guān)政策規(guī)定，并且認(rèn)真地記寫學(xué)習(xí)筆記5000多字。力爭(zhēng)使自己能夠較多地了解、掌握黨和政府的經(jīng)濟(jì)政策，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。其次是努力學(xué)習(xí)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)，如《合同法》、《勞動(dòng)法》和新頒布的《勞動(dòng)合同法》。第三就是學(xué)習(xí)與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，尤其是企業(yè)管理方面的知識(shí)，如財(cái)務(wù)管理、勞資管理、超市管理、現(xiàn)代物流模式等。

學(xué)習(xí)方法，一是從書本上學(xué)，讀原著，全面領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)。二是向業(yè)務(wù)內(nèi)行學(xué)習(xí)，帶著企業(yè)存在的問題向其他領(lǐng)導(dǎo)和同志們請(qǐng)教，通過探討、交流的方式，達(dá)到解決問題、提高業(yè)務(wù)知識(shí)的目的。三是主動(dòng)參加單位組織的集中學(xué)習(xí)，共同學(xué)習(xí)，一起討論。四是積極參加省、市、縣主管部門舉辦的培訓(xùn)會(huì)，今年在縣內(nèi)，我公司參與舉辦的培訓(xùn)會(huì)一次，省、市主管部門組織外出參加培訓(xùn)會(huì)兩次。通過多種形式的學(xué)習(xí)，開闊了眼界，增長(zhǎng)了見識(shí)，提高了水平，增強(qiáng)了能力。

二、竭盡全力，抓緊落實(shí)“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”

國(guó)家商務(wù)部實(shí)施“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”，目的是解決農(nóng)民消費(fèi)“不安全、不實(shí)惠、不方便”的問題，把現(xiàn)代流通理念引入農(nóng)村，拉動(dòng)內(nèi)需，為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做貢獻(xiàn)。我公司作為實(shí)施企業(yè)之一，借此良機(jī)，發(fā)展壯大自己，可以說是千載難逢。對(duì)此，我始終高度重視，放在各項(xiàng)工作的首位來(lái)安排

一是積極建設(shè)物流配送部。年初，分別在_、__縣、__區(qū)3個(gè)縣區(qū)各投資建設(shè)配送部一個(gè)，就近為外縣區(qū)加盟店配送商品，為其提供方便快捷、熱情周到的服務(wù)。

二是組織精兵強(qiáng)將，領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)，在外縣區(qū)工作的同志，長(zhǎng)駐當(dāng)?shù)嘏渌筒?，分組劃片，深入村組開展工作。

三是按照省、市商務(wù)主管部門的規(guī)定和要求，舍得投入人力物力，做扎實(shí)細(xì)致的工作，扶持加盟店的改造，指導(dǎo)加盟店規(guī)范。

四是安排專人專車，巡回檢查指導(dǎo)，提出合理的意見和建議，保持干凈整潔的店容店貌，督促商品分類陳列，擺放整齊。五是協(xié)助市商務(wù)局舉辦農(nóng)家店店長(zhǎng)培訓(xùn)會(huì)，宣傳政策，加強(qiáng)溝通，提高業(yè)務(wù)水平和守法經(jīng)營(yíng)意識(shí)。今年我公司共發(fā)展加盟店___戶，其中上半年經(jīng)省、市驗(yàn)收合格___，得到國(guó)家扶持資金___元。下半年上報(bào)待批___，據(jù)分析，將會(huì)比上半年驗(yàn)收合格的戶數(shù)更多。

尤其是得知__商貿(mào)有限公司放棄“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”實(shí)施資格后，我積極與其聯(lián)系，將他們的實(shí)施區(qū)域接了過來(lái)，直接增加了__戶加盟店，同時(shí)為明年擴(kuò)大了__區(qū)和__區(qū)的實(shí)施區(qū)域。__戶加盟店可得到扶持資金__萬(wàn)元，明年在這兩個(gè)區(qū)域得到的實(shí)惠將更多。

三、加強(qiáng)物流配送，提供周到服務(wù)

物流配送是實(shí)施“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，隨著我公司實(shí)施區(qū)域不斷擴(kuò)大，加盟店的發(fā)展戶數(shù)連續(xù)增加，直營(yíng)超市一個(gè)接一個(gè)地建成開業(yè)，物流配送中心的業(yè)務(wù)量迅速增長(zhǎng)，必須采取措施予以加強(qiáng)。

一是增添了_新車，招聘了__名司機(jī)和業(yè)務(wù)人員，直接從人力物力上予以加強(qiáng)。

二是劃分片區(qū)，詳細(xì)制定配送路線，實(shí)行電話訪銷，按訪銷計(jì)劃送貨，提高配送效率。

三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，_會(huì)計(jì)分單位負(fù)責(zé)結(jié)算，建立了嚴(yán)格的管理制度，完善了票據(jù)傳遞程序，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)電算化，迅速準(zhǔn)確地完成購(gòu)進(jìn)銷出結(jié)算。

四是加強(qiáng)對(duì)配送人員的管理，教育這些同志不斷改善服務(wù)態(tài)度，盡職盡責(zé)搞好商品配送和檢查指導(dǎo)加盟店的工作。

五是認(rèn)識(shí)到位，明確規(guī)定，凡是我公司配送的商品，實(shí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，切實(shí)做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，讓利于廣大群眾，這是各項(xiàng)措施中最為重要的一條。

董事長(zhǎng)述職報(bào)告 篇8

隨著國(guó)家不斷發(fā)展，中國(guó)的企業(yè)也迎來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。大唐集團(tuán)作為中國(guó)能源行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，肩負(fù)著更大的發(fā)展責(zé)任和壓力。今年，我有幸向董事會(huì)提交了一份我的“大唐董事長(zhǎng)述職報(bào)告”，下面我將簡(jiǎn)要概述其中的內(nèi)容，談?wù)勎覀冞^去一年的工作和未來(lái)的發(fā)展方向。

一、工作回顧

過去一年，大唐集團(tuán)在努力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的同時(shí)，全面加強(qiáng)了對(duì)能源新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。我們的業(yè)務(wù)范圍持續(xù)擴(kuò)大，從傳統(tǒng)能源向清潔能源、新能源拓展，進(jìn)一步推動(dòng)了中國(guó)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。同時(shí)，我們也在人事、戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)及信息等方面積極探索和創(chuàng)新，破除一些傳統(tǒng)觀念和做法。

在人才引進(jìn)方面，我們建立了全球聘才網(wǎng)絡(luò)，不斷加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外高校和科研機(jī)構(gòu)的合作，引入和培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的人才。我們還建立了新的績(jī)效考核機(jī)制，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，提高工作效率和創(chuàng)造力。

在戰(zhàn)略方面，我們重新審視市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)格局，調(diào)整和優(yōu)化了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，從傳統(tǒng)能源向清潔和新能源轉(zhuǎn)型。我們還在安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)方面加大投入，推動(dòng)工業(yè)綠色化和可持續(xù)發(fā)展。

在運(yùn)營(yíng)方面，我們著力提高企業(yè)效益和管理水平，努力降低企業(yè)成本，提高資源利用效率和產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足客戶需求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。我們還積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)并購(gòu)和海外投資，加強(qiáng)了自身的產(chǎn)業(yè)鏈和海外布局，進(jìn)一步提升了企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，我們加強(qiáng)了內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算、審計(jì)和業(yè)務(wù)審批制度，以保護(hù)企業(yè)安全和健康發(fā)展。在信息技術(shù)方面，我們不斷推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，建設(shè)了全面的信息化平臺(tái)和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，提升了企業(yè)管理和服務(wù)效能。

二、未來(lái)展望

作為中國(guó)能源行業(yè)的一員，大唐集團(tuán)將繼續(xù)與時(shí)俱進(jìn)，在世界范圍內(nèi)領(lǐng)先地位。我們將加大科技創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)建設(shè)力度，打造一支高效專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，我們將深入實(shí)施“一帶一路”倡議和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)合作和海外投資，不斷擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額和國(guó)際影響力。

我們將繼續(xù)堅(jiān)持綠色發(fā)展，推動(dòng)清潔能源和新能源的使用，在保障能源供應(yīng)的同時(shí)，大力減少環(huán)境污染和低碳排放。我們還將持續(xù)加強(qiáng)安全和環(huán)境保護(hù)，建設(shè)綠色工廠和可持續(xù)社區(qū)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的雙贏。

在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈方面，我們將加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生產(chǎn)效率優(yōu)化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈和銷售鏈，探索新的商業(yè)模式和合作方式，拓展產(chǎn)業(yè)鏈和增值鏈。

在企業(yè)創(chuàng)新方面，我們將著力提高組織和管理創(chuàng)新能力，調(diào)整和優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)和機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)的靈活性和適應(yīng)性。同時(shí)，我們將注重新技術(shù)和新業(yè)務(wù)的研發(fā)和推廣，拓展市場(chǎng)空間和收入來(lái)源。

總之，大唐集團(tuán)將以更高的姿態(tài)，更堅(jiān)定的步伐，邁向更加輝煌的明天！

董事工作述職報(bào)告(簡(jiǎn)短6篇)

俗話說，凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。在幼兒園教師的工作中，經(jīng)常會(huì)提前準(zhǔn)備一些需要的資料。資料可以指人事物的相關(guān)多類信息、情報(bào)。資料可以幫助我們更高效地完成各項(xiàng)工作。既然如此，你知道我們的幼師資料有哪些內(nèi)容??？你也許需要"董事工作述職報(bào)告(簡(jiǎn)短6篇)"這樣的內(nèi)容，建議你收藏并分享給其他需要的朋友！

董事工作述職報(bào)告【篇1】

度，公司共計(jì)召開董事會(huì)會(huì)議8次，其中以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場(chǎng)出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)各次董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對(duì)、棄權(quán)意見的情形。

本人認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對(duì)董事會(huì)和股東大會(huì)上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案投票贊成。

確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對(duì)控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對(duì)外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。

根據(jù)證監(jiān)發(fā)56號(hào)文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本人認(rèn)為：

（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。

（2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來(lái)屬于正常的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的資金往來(lái)，交易程序合法，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益。

（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來(lái)是正常的經(jīng)營(yíng)和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營(yíng)和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)120號(hào)）要求，作為公司獨(dú)立董事，本人對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬(wàn)元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。

公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的`審批程序，無(wú)違規(guī)情況。

公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)56號(hào)文和證監(jiān)發(fā)120號(hào)文的規(guī)定。

作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。

基于獨(dú)立判斷，認(rèn)為董事會(huì)增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。123旅游有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對(duì)公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。

（2）本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國(guó)公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國(guó)證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。

（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

針對(duì)公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國(guó)際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的閩武夷評(píng)報(bào)崇字第011號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。

（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（4）本次交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。

三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

通過對(duì)公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。

本人對(duì)公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。

通過認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識(shí)，提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)益的思想意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。123

董事工作述職報(bào)告【篇2】

各位股東代表：

大家好!

今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會(huì)，借此機(jī)會(huì)，我首先向在過去一年里為朗青公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝!下面，我受董事會(huì)的委托，并代表董事會(huì)，向諸位作20__年度工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議!

20__年對(duì)于朗青而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本年度，公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績(jī)。在過去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營(yíng)理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對(duì)公司本年度的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。

一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷提高

20__年，公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營(yíng)理念，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來(lái)，公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績(jī)，主要項(xiàng)目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三撫線三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉三級(jí)公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì)、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng)，其中通過設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。(詳細(xì)情況見附表)

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20__年，公司結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購(gòu)、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司20__年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工，因此，我們會(huì)在設(shè)備采購(gòu)管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金(“三資”)管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

一直以來(lái)，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間;在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)對(duì)于專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對(duì)于成績(jī)突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。

通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。20__年，公司先后組織培訓(xùn)員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員10余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對(duì)于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門，公司也給予了一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動(dòng)我們將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時(shí)，朗青的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。

四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動(dòng)朗青健康發(fā)展。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。20__年，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建朗青自行車隊(duì)、舉辦朗青籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動(dòng)形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20__年新春團(tuán)拜會(huì)，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍，利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時(shí)近兩個(gè)月?緊張準(zhǔn)備，最終由我們朗青公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績(jī)，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng)，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發(fā)展。

五、注重增強(qiáng)綜合實(shí)力，全面提升朗青形象

國(guó)家的富強(qiáng)靠的是綜合國(guó)力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對(duì)于朗青而言，僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20__年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無(wú)論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

20__年，公司在各項(xiàng)資質(zhì)的申辦上積極探索、努力實(shí)踐，先后取得了甘肅省安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)施工二級(jí)資質(zhì)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)以及由國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒發(fā)的公路交通工程專業(yè)承包資質(zhì)：通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)等三個(gè)資質(zhì)。

20__年公司承辦了中國(guó)公路學(xué)會(huì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用分會(huì)20__年學(xué)術(shù)交流會(huì)暨年會(huì)，外來(lái)參會(huì)人員108人次，全部參會(huì)人員近300人次，此次年會(huì)的成功舉辦極大地提升了公司在設(shè)計(jì)院乃至全國(guó)各省市的勘察設(shè)計(jì)單位中的形象，得到了與會(huì)人員的一致好評(píng)!

六、存在的不足和今后的打算

20__年我們雖然做了大量的工作，取得了一定的成績(jī)，但在工作中仍然存在著一定的問題。其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動(dòng)性不強(qiáng)，缺乏進(jìn)取精神和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí);其二，由于公司成立時(shí)間短，資金積累少，加之部分項(xiàng)目資金未能及時(shí)到位，致使公司資金周轉(zhuǎn)困難。這些問題都是我們今后要努力的方向，20__年我們會(huì)在申辦各種資質(zhì)上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進(jìn)展。

我們今后重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：

一、進(jìn)一步認(rèn)清形勢(shì)，抓住機(jī)遇，謀劃企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)。大干快上，把加快朗青發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，努力將朗青做大做強(qiáng);

二、進(jìn)一步建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，加大公司制度建設(shè)的力度。使管理逐漸步入規(guī)范化、科學(xué)化，班子成員致力于抓經(jīng)營(yíng)、抓協(xié)調(diào)、抓隊(duì)伍素質(zhì)的提高;

三、進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積極努力實(shí)踐，打造優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。切實(shí)提高員工素質(zhì)，加大資質(zhì)培養(yǎng)的力度，嚴(yán)格要求自身，切實(shí)提高設(shè)計(jì)施工的質(zhì)量，以質(zhì)量贏得信譽(yù)，以信譽(yù)占領(lǐng)市場(chǎng);

四、進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業(yè)形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對(duì)新進(jìn)員工的教育培養(yǎng)更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。

總之，在今后的工作中朗青公司將認(rèn)真貫徹設(shè)計(jì)院的領(lǐng)導(dǎo)精神，充分發(fā)揮朗青公司“將企業(yè)做大做強(qiáng)”的發(fā)展理念，從公司的發(fā)展實(shí)際出發(fā)，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，本著“著眼未來(lái)，務(wù)求實(shí)效”的原則和“以人為本”的管理理念，為朗青未來(lái)的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)更加和諧的環(huán)境，使朗青公司能夠更好、更快地發(fā)展起來(lái)。

謝謝大家!

董事工作述職報(bào)告【篇3】

作為新疆天山毛紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，20XX年度，我們嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《新疆天山毛紡織股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“公司章程”)的要求，認(rèn)真行使法律所賦予的權(quán)利，切實(shí)履行職責(zé)，及時(shí)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席董事會(huì)和股東大會(huì)，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了公司和股東特別是社會(huì)公眾股股東的利益?，F(xiàn)就我們 20XX 年度履行職責(zé)情況述職如下：

20XX 年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。第六屆董事會(huì)在報(bào)告期內(nèi)召開董事會(huì)會(huì)議 5次，2次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，3次通訊會(huì)議，召開股東大會(huì) 1次。獨(dú)立董事沒有無(wú)故缺席的情況發(fā)生，具體出席董事會(huì)情況如下表：

獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席次數(shù)以通訊方式參加次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未參加會(huì)議列席股東大會(huì)次數(shù)

20XX 年，我們認(rèn)真審核了公司董事會(huì)的相關(guān)議案，積極參與討論并提出合理的建議，依據(jù)自身專業(yè)知識(shí)獨(dú)立、客觀、公正行使了表決權(quán)。本報(bào)告期內(nèi)，我們對(duì)出席的所有董事會(huì)會(huì)議審議的議案，均投了贊成票，無(wú)提出異議的事項(xiàng)，沒有反對(duì)、棄權(quán)的情形。

(一)20XX年 3月 20日，第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立董事

意見如下：

我們認(rèn)為：公司 2014 年度雖然盈利，但是根據(jù)《公司章程》現(xiàn)金分紅條件的要求，公司 2014年末累計(jì)未分配凈利潤(rùn)為負(fù)值，公司 2014年度未作出現(xiàn)金分紅的決定，符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求。因此，我們對(duì)董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案表示同意。

2、公司獨(dú)立董事對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見報(bào)告期內(nèi)，通過對(duì)公司在財(cái)務(wù)管理、投資管理、信息披露管理、控股子公司管理等整個(gè)經(jīng)營(yíng)管理過程中的內(nèi)部控制體系和控制制度進(jìn)行詳細(xì)了解和溝通后，我們認(rèn)為公司內(nèi)部控制制度健全、體系完善，公司在內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)如對(duì)外擔(dān)保、重大投資、信息披露等方面均有明確的規(guī)定，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，從而保證了公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，內(nèi)部控制完整、有效。公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)〔〕7號(hào))的要求，真實(shí)反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

3、公司獨(dú)立董事就公司關(guān)聯(lián)方占用資金及對(duì)外擔(dān)保情況的意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

①截至2014年12月31日公司無(wú)關(guān)聯(lián)方占用資金情況：

②截至 2014年 12月 31日公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng);

③公司管理當(dāng)局當(dāng)簽訂擔(dān)保合同時(shí)，應(yīng)遵守《公司法》、《合同法》、《擔(dān)保法》、證監(jiān)會(huì)56 號(hào)文和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)120號(hào))等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，確定專門機(jī)構(gòu)和人員，密切關(guān)注被擔(dān)保單位的財(cái)務(wù)狀況，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司獨(dú)立董事關(guān)于聘請(qǐng) 20XX年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見經(jīng)核查，中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券業(yè)從業(yè)資格，在擔(dān)任公司 2014年度內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，謹(jǐn)慎客觀、勤勉盡責(zé)，為保證審計(jì)工作的連續(xù)性和有效性，促使公司及時(shí)提供真實(shí)、合法、完整的會(huì)計(jì)信息，保證所有股東都能得到相同的真實(shí)的會(huì)計(jì)信息，提高公司治理效率，同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)中審華

寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合作)擔(dān)任公司 20XX 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和新疆天山毛紡織股份有限公司

內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期 1年。

5、公司獨(dú)立董事關(guān)于控股子公司新疆西拓礦業(yè)有限公司 20XX年開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見

新疆西拓礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西拓礦業(yè)”)使用自有資金開展期貨套

期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;西拓礦業(yè)已建立《新疆西拓礦業(yè)有限公司境內(nèi)套期保值制度》，組織機(jī)構(gòu)健全完善，并配備相關(guān)專業(yè)人員，業(yè)務(wù)流程符合相關(guān)規(guī)定;套期保值期貨品種僅限于公司生產(chǎn)的銅、鋅、金、銀產(chǎn)品，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們認(rèn)為西拓礦業(yè)開展期貨套期保值作為防范和化解銅、鋅、金、銀價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的有效工具，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制和管理，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定地經(jīng)營(yíng)效益，參與期貨套期保值交易是必要的，風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的。

(二)20XX年 8月 28日，第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見如下：

1、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立董事意見

我們認(rèn)為：

①截止 20XX年 6月 30日，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方?jīng)]有在公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期占用公司資金的情況;

②截止 20XX年 6月 30日，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方?jīng)]有在公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

③公司管理當(dāng)局當(dāng)簽訂擔(dān)保合同時(shí)，應(yīng)遵守《公司法》、《合同法》、《擔(dān)保法》、證監(jiān)會(huì)【2003】56 號(hào)文和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)120號(hào))等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，確定專門機(jī)構(gòu)和人員，密切關(guān)注被擔(dān)保單位的財(cái)務(wù)狀況，降低擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

(三)20XX年 10月 27日，第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立

意見如下：

1、公司獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

①本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，事項(xiàng)依據(jù)充分，決策程序規(guī)范，符合《企業(yè)新疆天山毛紡織股份有限公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)制度，因此，本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合法合規(guī)。

②本次計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

(四)20XX 年 12月 12日，第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立

意見如下：

1、關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

①公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的召開程序、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定，在審議本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)議案時(shí)履行了法定程序。本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案，在提交董事會(huì)會(huì)議審議前，已經(jīng)我們事前認(rèn)可。

②公司本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易，本次重大資產(chǎn)重組方案以及簽訂的相關(guān)協(xié)議，符合國(guó)家法律、法規(guī)及其它規(guī)范性文件規(guī)定及監(jiān)管規(guī)則的要求，具備基本的可行性和可操作性，無(wú)重大法律政策障礙，在取得必要的批準(zhǔn)、授權(quán)、備案和同意后即可實(shí)施。

③本次交易方案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實(shí)可行，有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，從根本上符合公司全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。

④公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事在表決涉及關(guān)聯(lián)交易議案的過程中依法進(jìn)行了回避，也沒有代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)董事回避后，參會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了表決。表決程序符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

⑤本次重大資產(chǎn)重組已聘請(qǐng)申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問、中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)、北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司擔(dān)任資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，除業(yè)務(wù)關(guān)系外，本次重大資產(chǎn)重新疆天山毛紡織股份有限公司

組的中介機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對(duì)方、置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系，中介機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。

⑥公司及相關(guān)主體變更公司前次重大資產(chǎn)重組盈利補(bǔ)償承諾期限的議案合

法合規(guī)、符合公司及全體股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司及相關(guān)主體變更承諾期限事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 4號(hào)—上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司前次重大資產(chǎn)重組中新疆西拓礦業(yè)有限公司所涉采礦權(quán)資產(chǎn)的利潤(rùn)承諾期限變更為 、2014年和

20XX 年 1-4 月，利潤(rùn)承諾的金額及其他相關(guān)內(nèi)容保持不變。因前次重大資產(chǎn)重

組凱迪礦業(yè)和青海雪馳對(duì)西拓礦業(yè)所涉采礦權(quán)資產(chǎn)的業(yè)績(jī)承諾得到了有效履行，故無(wú)需對(duì)公司進(jìn)行補(bǔ)償。

⑦公司本次員工持股計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益或以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本次員工持股計(jì)劃的情形。

⑧本次交易有利于實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力，有利于提高公司的盈利能力與改善公司財(cái)務(wù)狀況。有利于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、保證上市公司獨(dú)立性和完善公司治理結(jié)構(gòu)，符合全體股東的現(xiàn)實(shí)及長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

⑨本次關(guān)聯(lián)交易是公開、公平、合理的，符合上市公司和全體股東的利益。

⑩本次交易尚需獲得公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

綜上，本次重大資產(chǎn)重組及《新疆天山毛紡織股份有限公司重大資產(chǎn)出售、置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理法》、《證監(jiān)會(huì)公告14 號(hào)——關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組方案合理，具備可操作性，遵循了公開、公平、公正的準(zhǔn)則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，符合法定程序，在取得必要的.批準(zhǔn)、授權(quán)和核準(zhǔn)后即可實(shí)施，并認(rèn)為本次重大資產(chǎn)重組有利于上市公司進(jìn)一步提高資產(chǎn)質(zhì)量、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提高盈利能力，有利于上市公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，對(duì)全體股東公平、合理。

2、關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的獨(dú)立意見經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

①評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性本次重大資產(chǎn)重組已聘請(qǐng)北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估。北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司為具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員具有豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任本次評(píng)估工作。除為公司提供資產(chǎn)評(píng)估外，評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對(duì)方及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除了專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系，其進(jìn)行評(píng)估符合客觀、公正、獨(dú)立的原則和要求。

本次評(píng)估人員所設(shè)定的評(píng)估假設(shè)前提和限制條件按照國(guó)家規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場(chǎng)通用的慣例和準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況、評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。

本次資產(chǎn)評(píng)估工作按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求，遵循獨(dú)立、客觀、公正、獨(dú)立的原則，按照公認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估方法，實(shí)施了必要的資產(chǎn)評(píng)估程序，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，所選用的評(píng)估方法合理，與評(píng)估目的相關(guān)性一致。

評(píng)估時(shí)的評(píng)估價(jià)值分析原理、采用的模型、選取的折現(xiàn)率等重要評(píng)估參數(shù)符合標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際情況，評(píng)估結(jié)論合理。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具

的、并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評(píng)估報(bào)告確定的評(píng)估結(jié)果為定價(jià)依據(jù)。本次交易的定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、公允，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形。

綜上所述，公司為本次重大資產(chǎn)重組聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性一致，出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估定價(jià)公允。

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見新疆天山毛紡織股份有限公司

①本次交易方案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實(shí)可行，有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，從根本上符合公司全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。

②按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)會(huì)議在審議與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)依法回避表決。

③本次重大資產(chǎn)重組聘請(qǐng)申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問、中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)、北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司擔(dān)任資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，除業(yè)務(wù)關(guān)系外，本次重大資產(chǎn)重組的中介機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦人員與公司、交易對(duì)方、置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在除專業(yè)收費(fèi)外的現(xiàn)實(shí)的和預(yù)期的利害關(guān)系，中介機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。

④承擔(dān)本次重大資產(chǎn)重組評(píng)估工作的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有充分的獨(dú)立性;評(píng)估機(jī)構(gòu)及其經(jīng)辦評(píng)估師與重組各方及公司均沒有現(xiàn)實(shí)的及預(yù)期的利益或沖突，具有充分的獨(dú)立性，其進(jìn)行評(píng)估符合客觀、公正、獨(dú)立的原則和要求。評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估人員所設(shè)定的評(píng)估假設(shè)前提和限制條件按照 國(guó)家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行、遵循了市場(chǎng)通用的慣例或準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。本次評(píng)估目的是為天山紡織本次重大資產(chǎn)重組提供合理的作價(jià)依據(jù)，評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍與委托評(píng)估的資產(chǎn)范

圍一致;評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過程中實(shí)施了相應(yīng)的評(píng)估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，運(yùn)用了合規(guī)且符合相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際情況的評(píng)估方法，選用的參照數(shù)據(jù)、資料可靠;資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值公允、準(zhǔn)確。評(píng)估方法選用恰當(dāng)，評(píng)估結(jié)論合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性一致。評(píng)估價(jià)值分析原理、采用的模型、選取的折現(xiàn)率等重要評(píng)估參數(shù)符合標(biāo)的資產(chǎn)實(shí)際情況，預(yù)期各年度收益和現(xiàn)金流量評(píng)估依據(jù)及評(píng)估結(jié)論合理。

⑤本次重大資產(chǎn)重組涉及的置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)的交易價(jià)格以評(píng)估值作為依據(jù)，并經(jīng)公司和交易對(duì)方協(xié)商確定，交易價(jià)格公允。本次股份發(fā)行的價(jià)格按照新疆天山毛紡織股份有限公司

相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定確定，定價(jià)公允、合理。因此，本次交易客觀、公允、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序，亦符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害中小股東的利益。

⑥公司及相關(guān)主體變更公司前次重大資產(chǎn)重組盈利補(bǔ)償承諾期限的議案合

法合規(guī)、符合公司及全體股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司及相關(guān)主體變更承諾期限事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 4號(hào)—上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

1、報(bào)告期內(nèi)，我們忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)，對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考

察、溝通、了解、指導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，凡需經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，我們都事先對(duì)公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán);并對(duì)內(nèi)部控制制度的完善、公司重大資產(chǎn)重組的實(shí)施、董事會(huì)和股東大會(huì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)，同時(shí)運(yùn)用自身所長(zhǎng)為公司持續(xù)健康發(fā)展提出自己的建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供幫助。

2、結(jié)合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)要求，關(guān)注公司治理水平的提

升、關(guān)聯(lián)交易的自查、內(nèi)幕交易的防控等重點(diǎn)工作，并及時(shí)提出意見和給予指導(dǎo)，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;

3、對(duì)公司定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)方占用資金及對(duì)外擔(dān)保情況和其他有關(guān)事項(xiàng)等做

出了客觀、公正的判斷，發(fā)表了獨(dú)立意見和相關(guān)專項(xiàng)說明。

4、對(duì)公司董事、高管履行職責(zé)情況、信息披露情況、制度完善情況等進(jìn)行

有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。

作為公司獨(dú)立董事，積極有效地履行了獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)，密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，對(duì)于提交董事會(huì)審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料，客觀發(fā)表自己的意見和觀點(diǎn)，并利用自己的專新疆天山毛紡織股份有限公司

業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正地判斷，促進(jìn)董事會(huì)決策的科學(xué)性和合理性，切實(shí)維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。

2、關(guān)注公司信息披露工作規(guī)范性報(bào)告期內(nèi)，公司完成了 2014年度報(bào)告、20XX年第一季度、半年度、第三季度報(bào)告的編制及披露工作;履行了重大資產(chǎn)重組相關(guān)信息的披露義務(wù);同時(shí)完成

了公司各類臨時(shí)公告的披露工作。作為公司獨(dú)立董事，我們積極關(guān)注并監(jiān)督公司信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，保證公司 20XX 年度信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和公平，維護(hù)公司及投資者的利益。

3、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況報(bào)告期內(nèi)，認(rèn)真研究相關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)以及保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)中小股東合法權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的法律意見和建議。

我們分別是公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員。

1、作為審計(jì)委員會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)在公司定期報(bào)告的編制過程中，多次召

集或參加審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司定期報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告進(jìn)行檢查監(jiān)督，切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)。在 20XX 年度審計(jì)工作過程中，審計(jì)委員會(huì)同獨(dú)立董事、審計(jì)機(jī)構(gòu)、公司內(nèi)審部門進(jìn)行了溝通，詳細(xì)了解了公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作安排及其他相關(guān)情況，就年報(bào)審計(jì)安排與進(jìn)度及審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通，并要求相關(guān)審計(jì)機(jī)構(gòu)及部門密切關(guān)注中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管部門對(duì)年報(bào)審計(jì)工作的相關(guān)政策和要求，確保了審計(jì)的獨(dú)立性以及審計(jì)工作保質(zhì)保量如期完成。

2、作為薪酬和考核委員會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司高管人員 20XX年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)表了專業(yè)意見。

3、作為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司控股子公司新疆西拓礦業(yè)有限公司 20XX年開展期貨套期保值業(yè)務(wù)發(fā)表了專業(yè)意見。新疆天山毛紡織股份有限公司

20XX 年度，公司運(yùn)營(yíng)情況良好，董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批和信息披露程序。

1、20XX年度未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況;

2、20XX年度未發(fā)生獨(dú)立董事提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況;

3、20XX年度未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

在過去的一年里，公司各方面為我們履行職責(zé)給予大力支持并提供了必要的條件，在此深表感謝。20ZZ 年，我們將一如既往地勤勉、盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀的判斷原則，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司提供更多有建設(shè)性的建議，增強(qiáng)董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。我們衷心希望公司 年能夠穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。

董事工作述職報(bào)告【篇4】

“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了明確定位。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗(yàn)田，要做先導(dǎo)隊(duì)。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。

一年來(lái)，我們?cè)谝韵滤姆矫孢M(jìn)行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項(xiàng)工作：

一是對(duì)公司進(jìn)行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。

經(jīng)過反復(fù)磋商、細(xì)致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理(經(jīng)營(yíng)管理層)的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準(zhǔn)則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護(hù)的實(shí)現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高

級(jí)管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準(zhǔn)則和職業(yè)道德等內(nèi)容。

____年，我們按照公司章程和準(zhǔn)則的上述規(guī)定，認(rèn)真履行股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。三個(gè)會(huì)議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴(yán)格按照《公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進(jìn)行。至今，公司依法召開了股東會(huì)六次、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)七次。先后審議通過了公司年度經(jīng)營(yíng)管理方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項(xiàng)目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。

二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺(tái)，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運(yùn)籌體系，實(shí)現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)狀況，公司依法設(shè)置了四個(gè)管理機(jī)構(gòu)、四個(gè)事業(yè)部，辦理了個(gè)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對(duì)管理機(jī)構(gòu)職能又適時(shí)做出部分調(diào)整，重新任命了名管理人員。

先后頒布實(shí)施了基本管理制度項(xiàng)，其他工作制度項(xiàng)。各項(xiàng)工作議題均由程序安排運(yùn)行?？偨?jīng)理辦公會(huì)議制度、專業(yè)會(huì)議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng)，公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財(cái)稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時(shí)由董事會(huì)秘書履行。財(cái)稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對(duì)該顧問合同進(jìn)行了續(xù)簽。

董事工作述職報(bào)告【篇5】

作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的`履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下:

(一)度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會(huì)議情況如下:

年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票----

(二)作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，本人參加了召開的委員會(huì)日常

會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，本人就以下

公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況，

公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬(wàn)元，為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告:

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。

3、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所:

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

4、關(guān)于高管薪酬:

董事工作述職報(bào)告【篇6】

各位董事：

20××年度是本屆董事會(huì)任期內(nèi)的最后一個(gè)工作年度。公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)工作條例》，以及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極貫徹調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實(shí)實(shí)業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展策略，率領(lǐng)公司全體員工克服了原材料價(jià)格大幅上漲、國(guó)家宏觀政策調(diào)整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經(jīng)過一年的團(tuán)結(jié)奮斗，公司的各項(xiàng)工作完成了預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所回升。

現(xiàn)將20××年度董事會(huì)工作報(bào)告如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司日常經(jīng)營(yíng)情況

（一）主要經(jīng)營(yíng)成果數(shù)據(jù)：

本報(bào)告期公司新簽合同額114,403萬(wàn)元人民幣（下同），比20××年增長(zhǎng)81.93％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6,294萬(wàn)元，比20××年增長(zhǎng)25.73％;凈利潤(rùn)5,103萬(wàn)元，比20××年增長(zhǎng)24.89％；凈資產(chǎn)收益率5.92％，比20××年增長(zhǎng)1.06%；每股收益0.17元。

（二）經(jīng)營(yíng)管理工作概況：

1、經(jīng)營(yíng)工作概況：

（1）dap項(xiàng)目正式復(fù)工，成套設(shè)備出口項(xiàng)目開發(fā)取得一定進(jìn)展。孟加拉dap項(xiàng)目年內(nèi)正式復(fù)工，我國(guó)政府有關(guān)部門同意將為該項(xiàng)目提供2億元人民幣優(yōu)惠貸款的余額（1.5億元）延期使用，同時(shí)原則同意將原擬由我公司為該項(xiàng)目提供約2.5億元出口賣方信貸改為中國(guó)政府優(yōu)惠貸款，為該項(xiàng)目后續(xù)順利執(zhí)行創(chuàng)造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5億元項(xiàng)目款，2.5億元的信貸轉(zhuǎn)優(yōu)貸工作也正在進(jìn)行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項(xiàng)目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項(xiàng)目執(zhí)行完畢并移交；摩洛哥診療所項(xiàng)目合同于20××年5月份正式簽定，合同額12,500萬(wàn)元人民幣，中國(guó)進(jìn)出口銀行與摩洛哥財(cái)政部于12月份就該項(xiàng)目簽訂了中國(guó)政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準(zhǔn)該項(xiàng)目合同，公司正在進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作；年內(nèi)簽定為北京世貿(mào)中環(huán)項(xiàng)目代理采購(gòu)設(shè)備材料項(xiàng)目合同，目前執(zhí)行順利。

（2）一般貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展本報(bào)告期，一般貿(mào)易業(yè)務(wù)面臨了嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。公司上下齊心協(xié)力、努力開拓，使該項(xiàng)業(yè)務(wù)仍保持了規(guī)模和效益持續(xù)增長(zhǎng)的較好業(yè)績(jī)。公司全年完成對(duì)古巴貿(mào)易經(jīng)營(yíng)額約3,110萬(wàn)美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務(wù)較20××年明顯擴(kuò)大，完成經(jīng)營(yíng)額約1000萬(wàn)美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機(jī)電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過長(zhǎng)以及運(yùn)費(fèi)上漲等困難，于今年2月完成了2萬(wàn)噸蕓豆的發(fā)運(yùn)工作。年內(nèi)，完成為朝鮮采購(gòu)城市供水設(shè)備材料項(xiàng)目的采購(gòu)發(fā)運(yùn)工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項(xiàng)目的合同簽訂、訂貨發(fā)運(yùn)工作進(jìn)展順利；向朝鮮提供1.8億元人民幣設(shè)備、零配件和材料項(xiàng)目，我公司現(xiàn)正與朝方進(jìn)行技術(shù)協(xié)商和分批簽約。向幾內(nèi)亞提供兩輛轉(zhuǎn)播車項(xiàng)目完成發(fā)貨、技術(shù)服務(wù)工作并順利移交；緬甸水輪機(jī)組等一般物資供應(yīng)項(xiàng)目訂貨工作正在進(jìn)行中；公司還完成了20××—20××年度1000噸可可豆的收購(gòu)和發(fā)運(yùn)工作及20××—20××年度690噸可可豆的收購(gòu)工作。

（3）實(shí)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和對(duì)外投資

公司戰(zhàn)略性實(shí)業(yè)投資業(yè)務(wù)取得歷史性突破，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。經(jīng)過科學(xué)研究和充分論證，20××年成功完成對(duì)鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購(gòu)，目前進(jìn)入整合期，該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢(shì)頭。公司還積極嘗試業(yè)務(wù)創(chuàng)新，通過參股青島中成銀儲(chǔ)發(fā)展有限公司，間接參與銀行不良資產(chǎn)處置進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)，開發(fā)青島房地產(chǎn)項(xiàng)目，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。多哥糖聯(lián)面對(duì)多哥經(jīng)濟(jì)低迷、進(jìn)口糖沖擊和原材料價(jià)格上漲等不利形勢(shì)，積極開拓思路，采取適時(shí)調(diào)整價(jià)格、增加匯兌收益、落實(shí)出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經(jīng)營(yíng)任務(wù)。中吉紙業(yè)受股權(quán)和管理權(quán)背離、流動(dòng)資金嚴(yán)重不足等關(guān)鍵問題制約，經(jīng)營(yíng)存在一

定困難，公司對(duì)近期吉局勢(shì)變化予以密切關(guān)注，并積極探討改變企業(yè)現(xiàn)狀的方式。公司對(duì)境內(nèi)現(xiàn)有對(duì)外投資項(xiàng)目加強(qiáng)管理，對(duì)重大影響公司，通過派出董事和監(jiān)事及時(shí)了解、掌握被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理情況，提出意見和建議，在企業(yè)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)上行使參與決策的權(quán)利。

2、管理工作概況：

本報(bào)告期內(nèi)，公司在iso9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，完善企業(yè)信息化建設(shè)、推行全面預(yù)算管理體系、規(guī)范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺(tái)又得到新的提升。

二、董事會(huì)日常工作情況

（一）董事會(huì)建設(shè)

1、公司治理狀況

報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和其他有關(guān)上市公司治理文件的要求規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)新出臺(tái)的有關(guān)文件精神，對(duì)照公司實(shí)際情況及時(shí)修訂、完善公司的內(nèi)部治理制度。報(bào)告期內(nèi)，公司修訂了《中成進(jìn)出口股份有限公司章程》，對(duì)公司行為進(jìn)行了規(guī)范；公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)操作合規(guī)、運(yùn)作有效，維護(hù)了投資者和公司利益；公司治理的實(shí)際情況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性要求基本不存在差異。

2、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司共有獨(dú)立董事三名，分別是財(cái)務(wù)和行業(yè)方面的專家。報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)，在履行職責(zé)中能保持充分的獨(dú)立性，關(guān)注公司運(yùn)作的規(guī)范性，按時(shí)參加董事會(huì)和股東大會(huì)，不能親自出席董事會(huì)會(huì)議，按規(guī)定委托其他獨(dú)立董事出席并行使表決權(quán)，在重大決策和日常工作中，為維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了重要作用。獨(dú)立董事對(duì)“聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事沒有對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議。

（二）董事會(huì)日常工作：

1、董事會(huì)會(huì)議情況：

本報(bào)告期公司召開董事會(huì)會(huì)議10次，審議涉及各類定期報(bào)告、公司章程修改、重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)等有關(guān)議案24項(xiàng)，均形成決議。公司董事會(huì)還以傳真表決的方式審議通過了《關(guān)于提議召開中成進(jìn)出口股份有限公司二○○三年年度股東大會(huì)的議案》、《關(guān)于提議召開二○○四年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作的順利開展。

2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況（1）公司20××年年度股東大會(huì)審議通過了20××年度利潤(rùn)分配方案，20××年7月15日公司實(shí)施了上述利潤(rùn)分配方案。

（2）公司20××年年度股東大會(huì)通過了關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行申請(qǐng)金額為3億元人民幣和5億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國(guó)銀行申請(qǐng)金額為3900萬(wàn)美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請(qǐng)金額為3億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。

（3）公司20××年年度股東大會(huì)通過了利用剩余募集資金對(duì)北京華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊(cè)資本增加的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。

3、信息披露工作

公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的工作要求及公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章的規(guī)定，在認(rèn)真做好強(qiáng)制性信息披露的同時(shí)，主動(dòng)及時(shí)地披露可能對(duì)股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，得到了有關(guān)方面的表?yè)P(yáng)。

4、投資者關(guān)系管理

一年來(lái)公司董事會(huì)高度重視投資者關(guān)系管理工作的重要性，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“切實(shí)保護(hù)投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的指示精神，以制度建設(shè)推動(dòng)投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化。結(jié)合工作要求和公司實(shí)際在投資者接待、回答咨詢、聯(lián)系股東、媒體采訪及與監(jiān)管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)及時(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動(dòng)。

5、專項(xiàng)工作

（1）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20××]1號(hào)《關(guān)于貫徹落實(shí)的通知》，公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《通知》精神，按照要求認(rèn)真自查，未發(fā)現(xiàn)有股權(quán)托管等實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況，并向北京證監(jiān)局及時(shí)報(bào)送了《上市公司股權(quán)托管情況調(diào)查表》。

（2）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[20××]114號(hào)《關(guān)于對(duì)上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對(duì)短期投資情況進(jìn)行了認(rèn)真清理自查，對(duì)可能存在的投資風(fēng)險(xiǎn)及損失客觀真實(shí)地進(jìn)行分析和判斷。

（3）根據(jù)京證公司發(fā)[20××]11號(hào)文《關(guān)于統(tǒng)計(jì)北京轄區(qū)上市公司相關(guān)情況的通知》，公司經(jīng)自查未有違規(guī)擔(dān)保、委托理財(cái)、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，相關(guān)資金占用情況統(tǒng)計(jì)表和募集資金使用情況統(tǒng)計(jì)表已按時(shí)報(bào)送北京證監(jiān)局。

（4）根據(jù)京證公司發(fā)[20××]4號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)性制度建設(shè)完善投資者關(guān)系管理工作的通知》精神，同時(shí)結(jié)合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所和北京證監(jiān)局的相關(guān)規(guī)定,公司制定了《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。

（5）根據(jù)京證公司發(fā)[20××]4號(hào)文、國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和20××年全國(guó)證券期貨監(jiān)管工作會(huì)議的有關(guān)精神，公司依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他內(nèi)部控制制度進(jìn)行了修改和完善；按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)信息披露要求和深交所新修訂的《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，制定了公司《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》和《獨(dú)立董事工作制度》；上述制度現(xiàn)已提交本次董事會(huì)會(huì)議審議。

（6）一年來(lái)公司董事會(huì)及時(shí)向公司各位董事、監(jiān)事及高管人員傳送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所、證監(jiān)局及其它有關(guān)方面的相關(guān)文件通報(bào)、專項(xiàng)通訊，保證了上述人員及時(shí)掌握政策、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和新的工作要求。各位董事，本屆董事會(huì)的任期即將結(jié)束，衷心感謝大家三年來(lái)為公司發(fā)展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來(lái)的歲月里事業(yè)興旺，發(fā)展順利。

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