公司群規(guī)章制度

公司群規(guī)章制度模板。

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公司群規(guī)章制度(篇1)

1、全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司戰(zhàn)略，擬定公司財務規(guī)劃方案。

2、按照發(fā)展規(guī)劃的要求，全面主持財務體系的運作管理。

3、以合理的企業(yè)資源成本適時制定、修正、和完善財務組織體系，指導下屬員工的有效職責分工和高效協(xié)作。

4、負責主持編制預算并監(jiān)督其執(zhí)行。

5、負責公司投資、籌資等工作，負責向公司提交可行性方案。

6、負責的研究，定期提供財稅信息和專題研究報告;分析企業(yè)經(jīng)濟環(huán)境，提供財稅咨詢，策劃財稅解決方案。

7、主持財務會計政策和職能范圍內(nèi)的財務制度的研究、設計、和提審核。

8、建立財務風險的預警與防范體系;確保不會出現(xiàn)資金安全風險、稅務風險等財務風險。

9、向公司高層決策者提供有關財務管理、會計核算等方面的建議，致力于提高公司的盈利水平。

10、執(zhí)行公司預算管理和成本控制制度與規(guī)程，節(jié)省本部門各類辦公費用。

公司群規(guī)章制度(篇2)

第七條公司注冊資本：20萬元人民幣。

第五章股東姓名（或名稱）

第八條股東姓名（名稱）莫金，住所（址）：坎坷市可天區(qū)建山一路16號，證件名稱：中華人民共和國居民身份證，證件號碼：xxxxxx。

第六章股東的出資方式、出資額和出資時間

第九條股東以貨幣出資20萬元，總認繳出資20萬元，占注冊資本的100%；全部認繳出資在申請公司設立登記前一次足額繳納。

公司群規(guī)章制度(篇3)

目 錄

第一章 總則。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3v

一、公司管理大綱。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 3v

二、員工守則。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4v 第一部分 公司管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4

第一章 文件管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 4

第二章 檔案管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 6

第三章 保密制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7v

第四章 *使用管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 9

第五章 *照管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 13v

第六章 *函管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 14

第七章 會議管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 14v

第八章 辦公用品管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 16

第九章 考勤管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 18v

第十章 出差管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20 第十一章 通訊管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 23 第十二章 公司宴請接待制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 24 第十三章 員工工作餐管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 26v 第十四章 借款和報銷的規(guī)定。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 27 第十五章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定。 。 。 。 。 。 。 29 第十六章 計算機管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 30 第十七章 合同管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 31 第*章 衛(wèi)生管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 38 第十九章 財務管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 39

第二十章 財務報銷管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 41 第二十一章 員工*發(fā)放管理制度。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 45v

第一章 總 則

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯

大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

一 、 公司管理制度大綱

1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

2、公司倡導樹立[一盤棋"思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極*、創(chuàng)造*和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

6、公司實行[崗薪制"的分配制度，為員工提供收入和福利保*，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

二、 員工守則

1、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、 維護公司聲譽，保護公司利益。

3、 服從領導，關心下屬，團結互助。

4、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

6、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

第一部分 企業(yè)公司管理制度

第一章 文件管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各

項工作中的指導作用，特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容主要包括:上級函、電、來文，同級函、電、

來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司

各類文件由辦公室歸口管理。

二、公文的簽收

1。凡來公司公啟文件(除公司領導訂啟的外)均由辦公室登記簽收

2。對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要

編號的[四對口"核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。

3。 公文的編號保管

(1) 辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上[文件處理傳閱單"，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續(xù)。

(2)本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。

4。 公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(1)凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和*質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導(或分管領導)親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。

(2) 一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。

(3)為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室秘書應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天(特殊情況例外)。

5。文件的傳閱與催辦

(1)傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回

家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。

(2) 閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領導[批示"、[擬辦意見"，辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

(3) 文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。

(4) 辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章 檔 案 管 理 制 度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密

安全。

二、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履

行清交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本

部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、*資料、會議記錄、會議紀

要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工

作計劃和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術等

圖紙文字技術資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，

副本原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、歸檔資料必須符合下列要求:

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請

示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小

組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。 十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章 保 密 制 度

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術；

4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明[秘密"字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

第四章 印 章 使 用 管 理 制 度

*是公司經(jīng)營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關系的重要憑*和工具，*的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下公司*使用與管理條例:

各類*的具體管理條例:

一、*的刻制

刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。*刻好后由總經(jīng)辦辦理*登記手續(xù)，填寫備案并留好*樣圖。

1。新企業(yè)公司成立，基本*(公章、合同章、法人私章、財務章)的刻制，應由指定的*管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關使用條例。

2。因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。

二、*的保管和使用

1。*的保管

通過總經(jīng)理授權賦予一些部門對其部門(*)*的保管權和使用權。由被授權人在總經(jīng)辦簽字領取*，指定專人保管。

2。*的使用

任何部門在啟用*前，均需與公司(人事行政部)辦理領取手續(xù)，接受相應的責權告知，簽定并備案。(已經(jīng)開始使用的需自通知當日補辦理領取手續(xù))

(1)公章:公章由公司行政經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領取并填寫，經(jīng)由公司經(jīng)理核準后并在中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在簽字。綜合辦公室需將與同期留檔。

(2)合同章:合同章由財務部保管。主要用于企業(yè)公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領取并填寫，經(jīng)由公司行政經(jīng)理審批，財務經(jīng)理審核并在中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在簽字。綜合辦公室需將與同期留檔。

(3)法人私章:法人私章由公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑*方可蓋章。

(4)財務章:由財務部經(jīng)理(或負責人)保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或*上使用，*專用章主要用于*蓋章。

(5)其他職能部門章: 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。

3。*的廢止、更換:

(1)廢止或繳銷的*應由保管人員填寫，并呈公司經(jīng)理核準后交由公司綜合辦公室負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。

(2)遺失*時應由*保管人員填寫，并呈企業(yè)公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本*時必需登報申明。

(3)更換*時應由*保管人員依公司文件填寫，并呈公司經(jīng)理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫申請新的*。

4。 *保管人的責權范疇:

對于公司主要*管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責是對*的使用進行合理*管理，而*保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下:

(1)職能部門*保管人對*具有*使用權力，同時負全部使用責任。

(2)公章的保管人無*使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由負責人或保管人(企業(yè)公司經(jīng)理)簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部分責任。

(3)財務章的保管人無*使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人(財務負責人)簽批的公章使用經(jīng)手負主要責任，保管人負部分責任。

(4)法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無*使用權力，需依據(jù)財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑*方可使用，否則負全部責任。

(5)公司嚴禁公章、合同章、法人私章*帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。

(6) 公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司*出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。

(7)如遇個人需開具個人相關*，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與*時，原則上一律不予*，其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。

(8)所有*的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司*只適用于與公司相關業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。

(9)*使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用*，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。

第五章 * 照 管 理 制 度

一、公司*照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、*照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類*書、批文等。

如:營業(yè)執(zhí)照、法人代碼*、法定代表人*書、稅務登記*、isp經(jīng)營許可*等等。

三、*照的使用包括借用、復印等。

四、*照使用必須填寫。

五、*照借用程序:

借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應在時限內(nèi)歸還*照保理人。

六、*照復印程序:

借用人申請→部門負責人復核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還(如*照復印件未使用，應立即退還*照保管人)。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

八、*照復印件必須加蓋[再復印無效章"。

*照保管人必須做出登記，認真填寫

第六章 * 明 函 管 理 制 度

一、*函的范圍包括:介紹信、法定代表人*書、授權委托書等。

二、公司*函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用*函必須填寫，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。

四、法定代表人*書、授權委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。

五、使用*函必須做好登記，填寫。

六、嚴禁開出空白*函或外借*函。

七、*函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如*函未使用，應立即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應妥善保管*函存根。

第七章 會 議 管 理 制 度

一、總經(jīng)理辦公會議制度

1、參加人員:公司領導、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關部門負責人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。

2、開會時間:原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。

會議主持:總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

3、會議要求:

(1)凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領導審閱認可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。

(2)凡提交會議研究有關經(jīng)營決策、銷售策略、設備更新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎上反復醞釀，并提出方案供領導決策時參考。

4、會議主要內(nèi)容:

會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。

5、會后工作:

(1)行政辦公室應根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達[總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單"或[總經(jīng)理辦公會議紀要"。

(2)總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以[決定事項通知單"或[會議紀要"為依據(jù)，在限期內(nèi)認真執(zhí)行落實。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部門或公司分管領導。

(3)無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關部門負責人的責任。

(4)總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由綜合管理部負責解釋。

(5)有關部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。行政辦公室應對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。

二、企業(yè)公司月度例會制度

1、參加人員:公司領導、各部門負責人及相關人員參加，行政文員負責做好會議記錄。

2、開會時間:原則上每月月初召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。

3、會議主持:由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。

4、會議要求:

(1)匯報交流企業(yè)公司各部門、公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。

(2)分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。

(3)總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對*地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。

5、會后工作:

(1)行政辦公室文秘應根據(jù)會議記錄，整理并歸檔，以備各階段*工作穩(wěn)步推進。

(2)無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，企業(yè)公司將追究相關部門負責人的責任。

(3)會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成，并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

第八章 辦 公 用 品 管 理 規(guī) 定

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關事宜規(guī)定如下:

一、采購、印刷品印制:

1、公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統(tǒng)一采購，經(jīng)批準購買專屬辦公用品或工具應由行政辦公室派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應按[購物申請清單"中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應將[購物申請單"匯總分類，依據(jù)財務審批權限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人(*人)和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領用:

1、各部門領用辦公用品必須填寫[領用單"，由部門負責人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律交舊換新。

3、保管:

(1)辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。

(2)保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。

(3)保管員應在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。

第九章 考 勤 管 理 制 度

一、總則

公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時間:每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午:8:30 -12:00

下午:14:00 -18:00

如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準。

三、考勤

1、公司員工上、下班(30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工)遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月累計三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報綜合管理部。

五、病假

公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構休息*，經(jīng)批準后方可休病假。

六、婚假

公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假

1、公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工*材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息*方可批準休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

2、員工書面報告(或電話告知部門負責人)，由部門經(jīng)理、分管領導簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限:員工請假部門負責人有三天之內(nèi)審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。 否則，按曠工處罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款100元，一天，罰款200元，以此類推

2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。

十一、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如:電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關資料等。

發(fā)現(xiàn)員工一次罰款50元、部門負責人罰款200元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款100元、部門負責人罰款300元，二次以上按自動離職處理。部門負責人違反一次罰款300元、，二次扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)嚴重者加重處罰。

十二、參加企業(yè)公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、

早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。

十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加重處罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本*；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額*。

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。

第十章 出 差 管 理 制 度

為了適應市場經(jīng)濟變化，保*出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于公司全體員工。

二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。

三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。

四、員工因公出差，應事先填寫，經(jīng)部門負責人、分管領導或總經(jīng)理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，具體*作程序如下:

1、填寫，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。

2、出差人員可根據(jù)報批后的填寫，按報批后，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內(nèi)應按辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。

五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表:

小時的可選擇相應等級的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔。

八、自帶汽車出差不享受相應的市內(nèi)交通費。

九、住宿費標準見下表(單位:元/天)

十一、特殊情況需超出標準，必須經(jīng)相關領導同意，否則超額部分自行承擔。

十二、出差期間根據(jù)出差*質(zhì)，給予一定的伙食補助，見下表(單位:元/天):

112:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。

2、外出參加會議或?qū)W習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。

3、接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發(fā)伙食補助費。

5、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按規(guī)定辦理，但取消當日相應伙食補助。

十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和*報銷。

十四、駕駛員出差津貼(單位:元/天):

駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼:25元/天，返回企業(yè)公司后及時填寫，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。

十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

十六、因保管不當丟失交通*，必須由本人寫書面說明并提供旁*，經(jīng)相關部門領導審批后才能報銷。

十七、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。

第十一章 通 訊 管 理 制 度

為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。

一、固定電話:

1、部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。

2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。

3、內(nèi)線電話主要用于機關各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。

4、禁止拔打與業(yè)務無關的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10元的經(jīng)濟處罰。

5、業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。

6、因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權拒絕非本部門人員使用電話。

7、公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責任，嚴重不負責的處罰20元。

二、移動電話

1、公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)理級別500元/月，副總經(jīng)理級別300元/月，部門主管(經(jīng)理及經(jīng)理助理級別)150元/人，管理人員(副主任以上級別)100元/月，實習期人員50元/月，正式員工(含試用期) 元/月

2、企業(yè)公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。

第十二章 公 司 宴 請 接 待 制 度

為進一步加強公司管理，嚴格控制和規(guī)范各項開支，本著[厲行節(jié)約、注重實效"的原則。結合公司實際，現(xiàn)將修訂為:

第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。

第二條、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項招待:上級及有關職能部門，相關業(yè)務單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。

第三條、招待費包括:餐飲、*、住宿、旅游、禮品(如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉)、會務等費用。

第四條、用餐程序及標準

1、各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫(見附表)，

說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。

2、因工作需要進行招待，必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報。

3、用餐地點:原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。綜合管理部負責每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結帳手續(xù)。

4、招待陪同:招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領導批準可適當增加陪餐人數(shù)。

5、招待用煙、酒:因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準。

第五條、因工作需要安排客人*的，按上述程序填寫經(jīng)審批后辦理。

第六條、來賓住宿費用標準

1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經(jīng)審批后辦理。

2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。

第七條、旅游費用

來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關費用。

第八條、禮品、會務

因工作特殊需要禮品(如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等)、安排

會務，按下列程序辦理:由項目實施部門負責人提出活動經(jīng)費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責實施。

第九條、其他

1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如:事先未及時填寫或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。

2、各項招待費用如超過標準(預算)，均需另行報告、批準，未經(jīng)批準的不予報銷。

3、嚴禁公司內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍在本人的*中扣除。

4、嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當事人作開除處分。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。

6、公司各級人員應勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。

第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。

第十三章 員 工 工 作 餐 管 理 規(guī) 定

為加強公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。

一、公司員工工作餐標準一律規(guī)定為10元/餐。

二、綜合辦公室根據(jù)公司各部門的人數(shù)及就餐數(shù)進行統(tǒng)計。

三、如有人員變動，各部門應及時上報綜合辦公室，由綜合辦公

室核對后通知員工餐廳變更，如無變更，綜合辦公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知員工餐廳。

四、由綜合辦公室統(tǒng)一向就餐員工發(fā)放就餐卷。

第十四章 借 款 和 報 銷 的 規(guī) 定

為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經(jīng)理負責，實行一支筆審批制度。

一、借款審批及標準

(一)、出差人員借款，必須先填寫[借款憑*"，經(jīng)部門負責人或分管領導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。

(二)、外單位、個人因私借款，填寫[借款憑*"后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月*數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。

(三)、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月*中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益*。

(四)、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關規(guī)定辦理。

(五)、允許借款范圍:

1、階段*預付款(按進度付款)。如土建工程，購機械設備、大宗材料等。

2、采購零星材料，累計達100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經(jīng)分管領導簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。

(六)、不允許借款范圍:

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批

1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)分管領導、綜合管理部、財務部簽字核準，報公司總經(jīng)理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執(zhí)行。

2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報綜合辦公室、財務部審核，由綜合辦公室統(tǒng)一購買。

三、各項費用報銷要求

1、報銷單據(jù)必須是帶稅務章的*，否則不予報銷。

2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的*要分門別類予以報銷。

3、報銷手續(xù)要齊全完備

報銷的正常程序是:經(jīng)辦人、*人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經(jīng)分管領導簽字，財務部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。

根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。

四、補充說明

如總經(jīng)理出差在外，則應由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應的審批權力。

第十五章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報[用工"申請表，向總經(jīng)理申請并提出招聘崗位的基本要求(如:年齡、*別、學歷等)。

2、由綜合辦公室根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。

3、綜合辦公室經(jīng)市[人才市場"、[人力資源市場"收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領導和總經(jīng)理親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關規(guī)定辦理[養(yǎng)老保險" 等手續(xù)。

二、員工調(diào)動:

1、公司員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，綜合辦公室征求雙方負責人意見后，報總經(jīng)理批準。

2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調(diào)配或招聘。

3、公司員工持行政辦公室開具的[職工調(diào)動通知書"，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。

三、離職

1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報

[辭退員工審批表"，經(jīng)批準后辦理辭退手續(xù)。

2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應說明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經(jīng)公司分管領導簽字，報總經(jīng)理批準，予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物(如:文件及相關業(yè)務資料等)。員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。

第十六章 計 算 機 管 理 規(guī) 定

一、公司計算機由綜合辦公室負責管理和維護，綜合辦公室經(jīng)理監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計算機管理人員許可，非辦公人員不得擅自開機。

三、未經(jīng)培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機*作，以免丟失重要文件。

四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。一經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。

六、公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可打印。

七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。

八、計算機管理員，應對經(jīng)批準的上機*作人員，做好備忘錄，以

免責任界定不清。

九、非公司人員上機*作，須經(jīng)計算機管理人員許可，并在計算機管理人員的陪同下進行*作，且嚴禁打開公司各項文檔。否則，給予當事人處罰。

十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關閉計算機。

第十七章 合 同 管 理 制 度

總則

為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以[重合同、守信譽"為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負責人共同參

加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹[平等互利、協(xié)商一致、等價有償"的原則和[價廉物美、擇優(yōu)簽約"的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事*利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

合同內(nèi)容應注意的主要問題是:

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分:合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保*期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市*法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下:

1、一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。

2、下列合同由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批:

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過企業(yè)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。 十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:

1、合同的合法*。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密*。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行*。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒*、批準，或報工商行政管理部門鑒*，或請公*處公*。 合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著[重合同、守信譽"的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

*、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業(yè)公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合的規(guī)定，并應在企業(yè)公司內(nèi)辦理有關的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合

公司群規(guī)章制度(篇4)

一、項目部全體工作人員應認真貫徹執(zhí)行黨的方針、政策、刻苦學習政治理論和業(yè)務知識，努力提高政策水平和業(yè)務能力；

二、項目部全體工作人員必須服從組織分配和工程建設的需要，樹立全局觀念，團結協(xié)作，恪盡職守，保證按上級要求完成工程項目建設任務；

三、項目部全體工作人員須佩戴工作證上崗，講文明、講禮貌，保持辦公室的安靜和環(huán)境衛(wèi)生，熱情接待來人來訪，并妥善處理來訪事件；

四、項目部全體人員必須嚴格遵守作息制度，按時上下班，不遲到、早退和無故曠工，有事須先請假；

五、項目部全體人員必須服從工程建設的需要，隨時到工程現(xiàn)場跟班作業(yè)和處理有關問題；

六、項目部全體人員必須按時參加有關會議和遵守學習制度；

七、項目部全體人員必須嚴守保密制度，不得向其他無關人員透露按規(guī)定應當保密的有關文件；

八、項目部全體人員必須廉潔自律，不得向施工單位索要財物、接受施工單位的請吃和收受，不得參與承建單位材料采購。

1、及時將收到的有關文件呈送有關人員審閱，并將處理意見和情況向法人代表匯報；

2、負責起草項目部有關文件、情況匯報，及時將附城圩應急加固工程建設情況向有關部門和領導匯報；

3、各分管部門以項目部名義擬發(fā)的文件由各主管人員負責起草，送辦公室核定格式、編寫文號，再送法人代表審簽、發(fā)文；

4、各分管部門因業(yè)務需要，需加蓋項目部公章的須經(jīng)主管負責人簽字后方可用印，重大文件須經(jīng)法人代表同意后，才能用印。

1、項目部人員因工作需要，須購置辦公用品時，應擬出物品購置計劃單送辦公室匯總，再由辦公室送法人代表審批后購置；

2、消耗性辦公用品由辦公室分期提出購置計劃，經(jīng)法人代表審批后購置；

3、各分管人員到辦公室領取辦公用品須填寫辦公用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領物時間和領物人姓名。

1、項目部的各類檔案資料分年度集中管理，由各分管人員將每一年度的檔案資料送辦公室；

2、資料檔案存檔時必須填寫存檔人、資料名稱及份數(shù)；

3、項目部工作人員借閱檔案資料時，應填寫借閱單，外單位借閱本部檔案的，原則上不能帶走，確因工作需要的須經(jīng)有關負責人簽字同意，方可借閱；

4、各類借閱的檔案應妥善保管及時歸還。

公司群規(guī)章制度(篇5)

前言

服從公司的考核制度，再結合部門實際操作，制定部門規(guī)章制度，本部門人員需遵守下列部門規(guī)章制度：

考勤制度

1、工作時間早8：30上班，下午5：30下班，周六周日雙休，上班不得遲到早退。（如工作需要服從安排調(diào)整休息時間），（遲到一次，公司捐款20元，部門里加倍，捐款20元）；

2、請假人員必須填寫《請假單》，調(diào)休人員必須填寫《調(diào)休單》交由部門負責人同意簽字。

辦公制度

1、每天上班佩戴好工牌（內(nèi)部查到一次沒戴為部門捐款5元，第二次為部門捐款10元，以此累積，作為部門經(jīng)費；若被紀檢查處，按公司規(guī)定上交款項后部門內(nèi)部雙倍上交）；

2、工作時間內(nèi)接待來客應在部門會議室進行，以免影響他人工作；

3、辦公室固定電話來電應該迅速接聽，用語禮貌熱情；不得用辦公室的電話打私人電話；原則上不接打與工作無關的電話，若有急事，接打電話應到辦公室外面合適位置，以免影響其他同事正常工作；

4、每周做好周計劃，每天必須如實填寫日工作進程表，貼于辦公室，每天檢查一次，每周五進行匯總；

5、員工不得用私人電腦辦公，工作資料不得外帶，當天制作的文件必須命名、備份，放在統(tǒng)一的.個人姓名的文件夾內(nèi)并標明日期及項目名稱，以便查找，經(jīng)客戶確認的文件統(tǒng)一存入移動硬盤；

6、上班時間不準聊私人QQ（工作事務除外）、玩游戲、帶耳麥聽音樂、看視頻，不準登陸與工作無關的網(wǎng)頁，不隨便離崗、串崗，不大聲喧嘩（內(nèi)部查到一次為部門捐款5元，第二次捐10元，以此累積，若人事部查到按公司規(guī)定辦，并在部門內(nèi)部雙倍）；

7、設計制作的文件，必須經(jīng)上級審查確認；

8、保管整理好開發(fā)的產(chǎn)品及客戶的文件，備案歸檔；

9、多人參與制作的文件相互間必須做好溝通、交接并由專人負責，以保證最終的方案結果；

10、個人未完成的工作需移交他人的，交接雙方須充分溝通，確認無誤。接方須負起責任，做到準確無誤；

11、遵守公司保密協(xié)議，嚴禁將公司網(wǎng)絡及實體資源挪作他用。（若違反追究其法律責任）；

12、維護公司形象，不準與客戶發(fā)生沖突，與公司業(yè)務范圍無關的項目要婉言謝絕；

13、服從上級安排，若有不合理、有異議可提出并討論，主要節(jié)約用料，減少紙張浪費，愛護公司各種物品。

辦公用品及環(huán)境管理制度

1、領取辦公用品須進行登記。本著自愿節(jié)約原則，可不領用或少領用辦公用品的，應盡量不領用或少領

2、每臺電腦制定專人使用，其他人不得隨意使用。電腦使用人員設密碼管理，密碼屬公司機密，未經(jīng)批準不得向外透露。必須做好電腦的維護和保養(yǎng)，定期除塵、殺毒、更新、整理文件及表面清潔；

3、為確保打印機的安全運轉(zhuǎn)，每天開機的時間不宜過長，做到上班時開啟，下班時關閉（若一次沒關扣5元）；打印完成后，必須及時取走文件，防止失密，禁止打印私人資料；

4、保持辦公室整潔，按值日表認真打掃。講究個人儀表、著裝整潔；

5、保護好個人辦公用品，，若有丟失則按原價賠償。下班后要關電源，電腦顯示器。若一晚沒關電腦顯示器扣10元，若燈、電腦、門沒關則扣20元，第二次加倍，以此類推。

公司群規(guī)章制度(篇6)

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

財務管理制度總則

為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算之原則、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。

六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

七、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。

八、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位(人)。

十、庫存現(xiàn)金不得超過限額?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。

十二、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。

十三、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。

十四、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

一、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。

二、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。

三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

工作守則和行為準則

公司的發(fā)展離不開全體員工共同的努力，全體員工要不斷學習，萬眾一心、塑造卓越、共同成就未來;在工作過程當中應該遵循如下守則：

一、熱愛公司，熱愛工作，熱愛生活;

二、要有強烈的責任心和敬業(yè)精神;

三、要有大局觀念和戰(zhàn)略思維，處處以公司的利益為重;

四、要深入學習、充分了解、認真執(zhí)行《公司企業(yè)理念》和管理制度;

五、結果導向，用自己最大的努力，給出最好的結果

六、要有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家;要充分發(fā)揮合作的力量，使“1+1>2”;

七、不斷學習，敢于創(chuàng)新，有錯必糾，追求卓越;

八、永不放棄，敢于挑戰(zhàn)，積極主動，不怕困難;

九、要注意培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和個人習慣，牢記“企業(yè)的修為從個人成員開始，成員的修為從培養(yǎng)正確的習慣開始”;

十、要有時間緊迫感和危機感，謹記“世界第一與世界第二的短跑者只差零點零幾秒”;

十一、牢固樹立服務意識。服務要做到主動、熱情、周到，全心全意為客戶服務，全心全意為公司其他同事服務;

企業(yè)的業(yè)績來自員工的努力，員工的行為代表著企業(yè)的形象，公司員工在工作的過程中應當遵守的行為準則有：

一、遵守公司一切規(guī)章制度，服從公司的安排與管理;

二、工作認真，盡職盡責、務實求真;

三、按規(guī)定上下班，不遲到、不早退、不曠工;

四、服裝整潔，舉止端莊，談吐得體;

五、嚴格保守公司的人事、財務、生產(chǎn)、業(yè)務、技術等商業(yè)秘密;

六、上班時間不得串崗聊天，不得利用工作時間從事與工作無關的活動;

七、工作時間不得中途離開崗位;如需離開，須經(jīng)上級主管人員批準同意后方可離開;

八、不得損毀或非法侵占公司財物;未經(jīng)許可，不得把公司財物帶離公司;

九、講究衛(wèi)生，物品擺放整齊，不亂丟垃圾，維護公司辦公環(huán)境的干凈與整潔;

十、法律法規(guī)或公司規(guī)定的其它準則。

崗位職責管理

依據(jù)工作需要和工作環(huán)節(jié)在貨代部內(nèi)設立有經(jīng)理、部門主管、操作、調(diào)度、文件、客服和銷售等崗位，各崗位相輔相成構成貨代部完整的運作機制。

職位與職權

部門經(jīng)理：

1、管理團隊的組建、管理和提升

2、配合公司戰(zhàn)略發(fā)展，籌劃、推進和評估本部的長短期目標

3、各部門總體運作的計劃、協(xié)調(diào)、推進和評估

部門主管：

1、部門團隊的組建、管理和提升

2、各部門日常運作的協(xié)調(diào)、推進和評估

3、報價對內(nèi)與對外的更新、發(fā)布和核批

4、業(yè)務的受理、指派和跟蹤

5、市場目標的制定、推進和評估

操作：

1、業(yè)務的審核、運作和跟蹤

2、費收的核實、確認和輸入

3、業(yè)務的完結、統(tǒng)計和分析

調(diào)度：

1、門點服務/倉儲服務的受理、協(xié)調(diào)和安排

2、門點服務/倉儲服務的跟蹤、反饋和完結

3、月度統(tǒng)計、分析與評估

文件：

1、提單的確認、核對和簽發(fā)

2、操作的日常事務助理

3、月度統(tǒng)計和分析

客服:

1、業(yè)務的受理、指派和跟蹤

2、報價的對外發(fā)布、跟蹤和核實

3、客戶日常操作維護

銷售：

1、業(yè)務的報價、攬取和跟蹤

2、報價的對外發(fā)布、跟蹤和核實

3、客戶日常銷售維護

職權與職責

1、經(jīng)理管理：部門經(jīng)理和主管對部門內(nèi)日常事務和人員具有指派工作、協(xié)調(diào)次序、管理決策的權力和義務。

2、權責對應：部門內(nèi)所有人員應依據(jù)各自所在職位的職權配置，積極主動盡職盡責地完成日常本職工作。

3、能動互助：部門內(nèi)所有人員應重視自我促進業(yè)務素質(zhì)和工作能力，積極主動協(xié)助關聯(lián)職位成員完成日常本職工作。

個人與團隊

1、對任何事件，各成員應首先積極努力地盡己之所能處理。

2、對超越自身處理能力或不能清晰判斷處理結果的要求或者事件，需立即請示上一級職權直至部門經(jīng)理要求協(xié)助，并依據(jù)上一級和或者部門經(jīng)理的指令或者指導及時處理并反饋、總結。

3、各職員日常應積極主動學習積累有利于促進改善本職工作的知識和資源，提升團隊實力和個人素質(zhì)

4、各職員應積極協(xié)助和指導有需要的部門成員。

5、待物客觀公正，就事寬容耐心。

人事行政管理制度

1、為加強公司的人事行政管理，理順公司內(nèi)部管理關系和提高工作效率，使公司人事行政管理規(guī)范化、制度化，根據(jù)《公司法》、《勞動法》以及其他法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

2、適用范圍：本規(guī)定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業(yè)人員。

3、除遵照國家有關法律規(guī)定外，本公司的人事行政管理，均依本制度規(guī)定辦理。

公司群規(guī)章制度(篇7)

第一條 為規(guī)范和嚴肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的`安全，特制定本制度。

第二條 本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒、項目部印章。

第三條 公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理，使用失當由辦公室主任負責;財務專用章、發(fā)票專用章由財務總監(jiān)管理，使用失當由財務總監(jiān)負責。印章的保管務必安全可靠，原則上所有的印章均應置于保險柜內(nèi)，并注意隨時鎖好，以免發(fā)生意外。

第四條 印章的刻制和啟用

1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，并報總經(jīng)理批準后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制項目部印章由項目部施工負責人填寫《印章刻制申請表》，報分管領導批準后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。

2、印章啟用應填寫《印章啟用申請表》，報分管領導審批后發(fā)布正式的啟用通知，注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份，同時在公司《印章發(fā)放登記表》上進行登記。

第五條 印章移交須辦理手續(xù)，簽署印章《印章移交登記表》，注明印章名稱、移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時光等信息。如印章保管人員務必外出辦事或因事因病請假時，須請示總經(jīng)理同意由指定臨時人員保管時，也應辦理上述交接手續(xù)，做到職責分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自動用印章，包括印章管理人員和項目部負責人。

第六條 任何人不得將印章拿出公司，財務辦理開戶、銷戶事宜應將相關資料帶回公司蓋章(特殊狀況除外)，需財務負責人書面向總經(jīng)理申請，同意后方可拿出。

第七條 需加蓋公司印鑒時應先向公司辦公室匯報并報請總經(jīng)理同意(工程招投標用章除外)，印章登記項目包括：用印時光、用印編號、用印事由、批準人、經(jīng)辦人等，加蓋公司章的文件文稿(各項協(xié)議、合同等)，應留原件一份存檔備查，介紹信、授權書(只限于工程投標)留存根備查。公司印鑒管理人員嚴禁在有關抵押、貸款、借款、合同擔保等經(jīng)濟合同(承諾、證明等)上加蓋公司印鑒，嚴禁在空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。

第八條 違反本制度以上規(guī)定用印者，除追究印章管理人員的經(jīng)濟和法律職責外;還將追公司相關職責人的職責。

公司群規(guī)章制度(篇8)

目 錄

一、總則

二、辦公室管理制度

三、文印管理制度

四、辦公用品購置、領取規(guī)定

五、考勤制度

六、人事管理制度

七、餐旅費管理制度

八、合同管理制度

九、檔案管理制度

為了適應社會市場經(jīng)濟的發(fā)展，提高本公司科學化、制度化管理，增強江西分公司的總體素質(zhì)，加強企業(yè)的管理體系，為今后江西分公司能適應組建行業(yè)集團公司開拓性的發(fā)展需要，體現(xiàn)企業(yè)制度管理和自我約束力，根據(jù)江西分公司的章程，并結合公司的實際及相關法律規(guī)定，特制本公司規(guī)章管理制度。

一、總則

1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和規(guī)定。

2.公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

3.公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng)造性和提高全體員工的技術管理經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經(jīng)濟效益。

4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支“思想新，作風硬，業(yè)務強，技術精”的員工隊伍。

5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮自身的才智，提出合理化建議。

6.公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團結的凝聚力和向心力。

8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為都要予以追究。

二、辦公室管理制度

1. 公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。

2. 業(yè)務文件已由有關部門擬稿，分管經(jīng)理審核簽發(fā)。

3. 以簽發(fā)的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規(guī)定處理。

4. 公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內(nèi)容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結果。

5. 經(jīng)簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。

6. 外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按領導批準的要求送交有關部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。

三、文印管理制度

1. 所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。

2.打印所有文件必須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見，方可打印，各部門擬草的文件、合同、資料等，也由辦公室統(tǒng)一打印，打印文件、傳真均須逐次登記，以備查驗。

3.文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員核對清楚按時完成。

四、辦公用品購置、領取規(guī)定

1. 公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經(jīng)理審批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統(tǒng)一購置，由辦公室報總經(jīng)理審批購置并使用。

2.辦公用品購置后，由行政部須持總經(jīng)理審批的資金使用審批表，購置發(fā)票，清單入庫，出庫手續(xù)齊全到財務室予以報銷，手續(xù)不全不予報銷。

3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

4.所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調(diào)動離職時必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

五、考勤制度

1. 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，需經(jīng)本部門負責人同意或報總經(jīng)理。

2.工作時間按雙休制，假日由總部統(tǒng)一安排。

3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(nèi)(含一天)，由部門負責人批準，兩天以上的由部門經(jīng)理同意總經(jīng)理批準，請假員工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經(jīng)批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

4.上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內(nèi)到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內(nèi)者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。

5.一個月內(nèi)遲到早退累計五次者，扣發(fā)五天工資，累計五次以上十次以下者扣發(fā)十天工資，累計達十次以上者扣發(fā)當月15天的工資。

6.曠工半天者扣發(fā)當天工資，每月累計曠工一天者扣發(fā)五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發(fā)十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發(fā)當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發(fā)所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

7.工作時間禁止打牌下棋網(wǎng)上聊天，玩任何游戲，串崗聊天等，做與工作無關的事情，如有違反者，當天按曠工一天處理，以此類推。

8.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規(guī)定時間內(nèi)未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經(jīng)批準擅自不參加的視為曠工。

9.員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假。請假時必須憑有關證明材料報總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準按曠工處理，員工病假只發(fā)月工資的70%，工傷除外。

10.員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統(tǒng)一考勤辦公室每月統(tǒng)計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執(zhí)行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經(jīng)查實按處罰員工的雙倍進行處罰。

六、人事管理制度

1.公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都應該遵守合同。

2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續(xù)。

3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調(diào)整或撤銷由總經(jīng)理提出方案決定。

4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據(jù)員工的崗位，職責，貢獻，表現(xiàn)，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

5.員工的獎金由公司根據(jù)實際效益有關規(guī)定提取發(fā)放。

6.員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反者經(jīng)教不改，公司有權與其解聘辭退。

7.辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。

8.員工嚴重違反規(guī)章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，否則辦公室不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的應負賠償責任。

七、餐旅費管理制度

1.本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。

2.出差費分膳食費、住宿費兩項。

①膳食費每天40元。

②住宿費每天120元。

3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核，并報總經(jīng)理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回后應立即辦理補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

②出差人憑核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。

③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部報銷時沖銷預之數(shù)。

4.差旅費按業(yè)務需要，以總經(jīng)理批準同意后進行報銷。

公司群規(guī)章制度(篇9)

本規(guī)章制度的制定，目的是提高交易部工作人員的交易技能和發(fā)展交易部工作員的綜合素質(zhì)，創(chuàng)造一個良好的交易工作氛圍和環(huán)境，從而，實現(xiàn)高效、有序、健康的交易整體的理想目的。

本規(guī)章制度作為交易部工作人員行為的規(guī)范，是對交易員各行工作行為的`規(guī)范。

準備工作

一、交易前的準備工作：

1、交易員作為公司的一名員工，代表著公司的形象，因此，交易員應該注重儀表，精神良好并應準時上班，不遲到，不早退，不曠工，不能把個人的不良行為和習慣帶到工作中。嚴格約束并提升自己。

2、交易員到公司上班，應準時達到工作崗位，作好考勤記錄。

3、上班的工作人員應打掃工作區(qū)域（第一班的工作人員），具體包括工作的全部區(qū)域。其目的是保持一個潔凈、有序的工作環(huán)境。

4、整理交易記錄，檢查交易記錄是否完整，有無過錯。在此同時，打開電腦，登陸交易帳戶，做好交易前的各項工作準備，保證在工作中有從容不迫的心態(tài)。

5、檢查電腦，對電腦進行垃圾清理，保證電腦能夠正常工作。清理完成后，打開相關的運行的工作軟件。

6、保持健康、良好、嚴謹?shù)墓ぷ餍膽B(tài)，進入交易工作中。

二、交易中的規(guī)章制度：

1、不能登陸與交易無關的網(wǎng)站，并進行瀏覽。不能下載與交易方面無關的軟件。

2、在交易過程中，認真、冷靜對待交易，把交易看成是平常事情，用平常的心態(tài)處理交易，不要在交易過程中出現(xiàn)大的問題和過錯。

3、按要求和指令下單，不能自以為是做交易。在交易過程中，動作敏捷，反映迅速，做好每一單交易。

4、交易是以qq信息的消息傳送，必須以qq信息作為基準。如有口頭信息，必須核實，再做交易。

5、止贏和止損按要求設置。必須明白做多單和多空單的止贏和止損的設置，設幾單。

6、認真檢查交易，發(fā)現(xiàn)問題應該立即處理，避免不必要的失誤。從而，減少損失。

三、交易后的規(guī)章制度：

1、認真記錄交易，保證每一筆交易的準確，并簽上自己的姓名。

2、再次核實交易，然后，到管理員處簽字。

3、完成交易后，分析行情，在學習中，成長。

公司群規(guī)章制度(篇10)

珍惜資源，節(jié)約資源是我們每一位公民的責任。為了切實貫徹落實科學發(fā)展觀，創(chuàng)建綠色機關，切實加強機關大院辦公樓的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)電管理，搞好節(jié)能、節(jié)水、節(jié)電工作，特制定本管理制度：

一、管理原則

（一）切實增強節(jié)約意識。全體機關人員都要充分認識到開展節(jié)水、節(jié)電、節(jié)能的重要性和緊迫性，強化節(jié)約意識，養(yǎng)成良好習慣，做到節(jié)約人人有責、人人有為。

（二）愛護水、電設施，保證正常的水、電供給。

（三）院內(nèi)各大樓用水用電實行二級管理，日常管理以各單位科室為主；辦公室作為機關大院的后勤保障部門，負責對各單位科室用水用電進行監(jiān)督和檢查。

二、管理制度

（一）節(jié)電管理制度

1、節(jié)約照明用電。機關辦公樓內(nèi)外使用節(jié)能燈，自然采光條件較好的辦公區(qū)域，白天充分利用自然光；夜間樓內(nèi)公共區(qū)域（含衛(wèi)生間）盡量減少照明燈數(shù)量。辦公區(qū)道路用燈每晚定時開關，人走燈滅，杜絕白晝燈、長明燈。

2、節(jié)約辦公設備用電。辦公設備不使用時要設置好節(jié)電模式，長時間不使用的要及時關閉，減少待機能耗。加快淘汰高能耗辦公設備。新購買的用電辦公設備必須達到規(guī)定的能效標識。節(jié)假日和非工作時間，要及時關閉電熱水器等用電設備。

3、加快用電設備改造。大力推進辦公區(qū)用電設備的節(jié)電改造。在照明節(jié)能上積極應用太陽能燈、無極燈等先進照明技術；因地制宜進行節(jié)電改造，確保辦公區(qū)的非節(jié)能燈和其它高能耗設備逐步改造或更新。

4、嚴禁私自接線裝燈、安插座，嚴禁使用電爐、熱得快、電熱杯、電熱器等大功率電器，如需使用，應報辦公室批準。

（二）節(jié)水管理制度

1、注重洗手間用水節(jié)約。加強用水設備的日常維護管理，避免出現(xiàn)“長流水”現(xiàn)象；在顯著位置設置節(jié)水提示標志，公布維修電話；大力推廣感應式節(jié)水水龍頭。在辦公樓適當區(qū)域放置盛水器具收集保潔用水。

2、注重綠化節(jié)約用水。提倡循環(huán)用水，綠地用水盡量使用雨水或再生水；推廣噴灌、微灌、滴灌等節(jié)水灌溉方式，禁止用自來水涌灌。

3、加強設施維修改造。經(jīng)常對供水設施進行檢修，認真進行管網(wǎng)檢查，尤其要關注預埋管道使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時檢修，杜絕跑滴漏現(xiàn)象。

4、定期觀測定量分析。安排專人定時定期抄錄水表，即比較分析用量，發(fā)現(xiàn)情況異常，立即進行管網(wǎng)檢查，采取有效措施。

（三）其他節(jié)能管理制度

1、節(jié)約辦公用品。利用電子政務網(wǎng)實行網(wǎng)上辦公，逐步推行網(wǎng)絡無紙化辦公，節(jié)約紙張，控制打印、復印數(shù)量以及書面材料的發(fā)放范圍。

2、規(guī)范辦公用品采購程序，嚴格審批和控制辦公用品發(fā)放數(shù)量，鼓勵重復利用，做好辦公廢紙的回收，設立定期回收制度。

3、節(jié)約通信費用。根據(jù)工作需要，正確選擇固定電話、移動電話、機要、掛號和普通郵件等通訊方式。言簡意賅，縮短通話時間，可發(fā)文字短信的盡量不用通話等。

4、合理安排工作。盡量減少使用機動車，以節(jié)約油費、過路費等。

三、檢查制度

（一）開展節(jié)水、節(jié)電、節(jié)能檢查。政府機關事務管理中心要派專人對所轄范圍所有用電、用水的設備、設施進行定期檢查，嚴防滴、漏、跑、冒、耗現(xiàn)象發(fā)生，堵塞水電浪費的漏洞。

（二）加強科學管理，政府機關事務管理中心要發(fā)揮職能作用，加強監(jiān)督與檢查，實行定期檢查制和不定期抽查制，發(fā)現(xiàn)對開長流水、白流水、長明燈、光線充足情況下開燈及無人情況下開燈、開飲水機、電腦等浪費現(xiàn)象嚴重的單位和個人予以批評以至必要的處罰。

公司群規(guī)章制度(篇11)

第一章總則

第一條為堅持依法治企，使國家電網(wǎng)公司規(guī)章制度與規(guī)范性文件的起草、審核、發(fā)布、備案工作程序科學化、規(guī)范化，提高工作效率，保證質(zhì)量，參照國家有關規(guī)定并結合電網(wǎng)公司實際，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于國家電網(wǎng)公司本部各部門制定、修改和廢止各種規(guī)章制度。

第三條規(guī)章制度指公司各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定或根據(jù)電網(wǎng)公司實際，以國家電網(wǎng)公司名義起草頒發(fā)的有關公司投資、建設、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等規(guī)范性文件。包括規(guī)定、措施、辦法、制度及相關指導意見等。

第四條規(guī)章灼度按適用范圍，分為公司本部適用的規(guī)章制度和公司系統(tǒng)各有關單位適用的業(yè)務管理規(guī)章灼度。

第五條規(guī)章灼度的編制工作要按照起草、修改、審核、簽發(fā)、備案程序辦理。

第六條規(guī)章制度的編制工作應當遵守下列原則：

（一）堅持貫徹黨與國家的路線、方針、政策與國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)保持一致的原則；

（二）堅持實事求是從公司實際出發(fā)的原則；

（三）堅持政企分開，有利于公司的改革發(fā)展穩(wěn)定的原則；

（四）堅持公司規(guī)章制度銜接一致，互不沖突原則。

第二章編制規(guī)劃和年度計劃

第七條公司各部門制定、修改、廢止規(guī)章制度應有形成制度體系的整體規(guī)劃，每年應有年度具體規(guī)章制度的實施工作計劃。

第八條規(guī)劃、計劃應包括下列內(nèi)容：

（一）規(guī)章制度的名稱；

（二）編制目的；

（三）主要內(nèi)容；

（四）起草或承辦部門；

（五）審核和發(fā)布的部門；

（六）進度安排和發(fā)布的時間等。

第九條各有關部門應認真組織實施編制規(guī)劃和年度計劃。在執(zhí)行過程中，可根據(jù)需要作適當?shù)恼{(diào)整。

第三章起草

第十條公司各部門根據(jù)制定的規(guī)章制度年度計劃，組織規(guī)章制度草案的起草工作。規(guī)章制度的內(nèi)容涉及兩個部門及以上業(yè)務工作范圍的，應組織相關部門聯(lián)合參加起草。

起草工作必須明確起草承辦單位、參加單位、完成的時間等。

第十一條除技術規(guī)程規(guī)范外，規(guī)章制度格式可根據(jù)內(nèi)容多少分章（節(jié)）、條、款、項、目結構表達，內(nèi)容單一的也可直接以條的方式表達。

第十二條規(guī)章制度中章、節(jié)、條的序號用中文數(shù)字依次表述；款不編序號；項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述；目的序號用阿拉伯數(shù)字依次表述。

第十三條規(guī)章制度的文字表達應當條理清楚、結構嚴謹、用詞準確、文字簡明、標點符號正確。

第十四條規(guī)章制度的草案應對起草目的、適用范圍、主管部門、具體規(guī)范、解釋部門和施行日期等作出明確的規(guī)定。

第十五條新起草的規(guī)章制度必須注意與公司現(xiàn)行的有關規(guī)章制度相銜接。對同一事項，如果作出與其它有關規(guī)定不一致的規(guī)定，要在上報時說明理由并注明按何規(guī)定執(zhí)行。

第十六條起草規(guī)章制度，承辦部門在發(fā)布前應征求有關部門的意見，意見不一致時，要進行充分協(xié)商，經(jīng)協(xié)商仍未取得一致意見的，在報送規(guī)章制度草案時應予說明情況和理由。

第十七條新的規(guī)章制度代替原有規(guī)章制度應在草案中寫明自本規(guī)章制度生效后原規(guī)定廢止的內(nèi)容。

第四章規(guī)章制度的報送與審核

第十八條規(guī)章制度起草完成后，經(jīng)承辦部門負責人簽字及有關部門會簽后，由承辦單位負責將草案送法律事務部審查并會簽。再由承辦單位報送公司分管領導簽發(fā)后發(fā)布。

第十九條對于業(yè)務范圍涉及公司全局性工作，須報公司總經(jīng)理辦公會議審批的重要規(guī)章制度草案，由承辦單位提出意見并送法律事務部和總經(jīng)理工作部審查會簽后，由總經(jīng)理工作部負責安排。

法律事務部或總經(jīng)理工作部認為是重要的規(guī)章制度草案，也可向承辦單位建議上報公司總經(jīng)理辦公會討論。

第二十條需經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論的重要規(guī)章制度草案，由承辦人將規(guī)章制度草案并附關于制訂該規(guī)章制度的簡要說明或相關背景材料，按需要數(shù)量送總經(jīng)理工作部。

第二十一條本章所稱“重要的規(guī)章制度”是指涉及公司發(fā)展、穩(wěn)定、安全等全局性規(guī)章制度或社會影響較大的規(guī)章制度。

第二十二條法律事務部主要從以下幾個方面對規(guī)章制度草案進行審查：

（一）是否符合黨和國家的路線、方針、政策；

（二）是否符合國家法律、法規(guī)；

（三）是否與現(xiàn)行規(guī)章相沖突、重復；

（四）格式是否符合規(guī)范化要求；

（五）是否存在實施后的法律風險；

（六）其他應當符合的條件。

第五章公布與備案

第二十三條經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審核（批）的規(guī)章制度，由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一編號后送總經(jīng)理簽署并以公司文或總經(jīng)理令形式發(fā)布。重要的規(guī)章制度可以由承辦部門在《中國電力報》或信息中心國家電網(wǎng)公司內(nèi)部主頁上公布。

第二十四條其他規(guī)章制度，除必要報請總經(jīng)理簽發(fā)的以外，根據(jù)公司領導職責分工由分管領導簽發(fā)后以公司文件形式發(fā)布。

第二十五條經(jīng)公司領導簽發(fā)的規(guī)章制度，應注明生效時間，以“自發(fā)布之日起執(zhí)行”或“現(xiàn)予發(fā)布，自某年某月某日起施行”。

第二十六條自規(guī)章制度發(fā)布后10日內(nèi)，承辦單位送法律事務部一份備案。

第六章附則

第二十七條已生效規(guī)章制度的修改工作適用本辦法規(guī)定的程序。

第二十八條本辦法由國家電網(wǎng)公司法律事務部負責解釋。

第二十九條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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網(wǎng)易公司規(guī)章制度模板

規(guī)章制度一般分為行政法規(guī)、章程、制度和公約，規(guī)章制度的內(nèi)容要保證具有民主性和科學性。規(guī)章制度甚至可以作為一個公司企業(yè)文化的根基，一個完善的規(guī)章制度在公司里面是多么的重要，什么樣的規(guī)章制度是值得我們借鑒學習？給大家分享一篇網(wǎng)絡上非常優(yōu)秀的“網(wǎng)易公司規(guī)章制度”文章，以下材料僅供參考歡迎大家注意查閱！

網(wǎng)易公司規(guī)章制度【篇1】

網(wǎng)易公司規(guī)章制度

一、關于公司宗旨

網(wǎng)易公司的宗旨是致力于通過互聯(lián)網(wǎng)技術提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，推動數(shù)字化經(jīng)濟的發(fā)展，并不斷創(chuàng)新和進步以滿足用戶的需求。

二、關于公司文化

1.團隊協(xié)作，共同發(fā)展

網(wǎng)易公司是一個注重團隊合作和共同進步的企業(yè)。我們倡導員工之間以平等和尊重的態(tài)度相處，彼此支持和幫助，建立起積極向上的團隊精神。

2.不斷學習，不斷創(chuàng)新

網(wǎng)易公司以創(chuàng)新度和技術研發(fā)能力聞名于業(yè)界。我們秉承“不斷學習，不斷創(chuàng)新”的理念，鼓勵員工擴展知識和技能，不斷提升自己，以滿足公司不斷發(fā)展的需求。

3.用戶至上，誠信合作

網(wǎng)易公司的成功得益于我們始終將用戶需求置于首位，并以誠信的合作態(tài)度贏得市場和用戶的信任。我們堅持對用戶負責的態(tài)度，提供優(yōu)質(zhì)、安全且具有競爭力的產(chǎn)品和服務。

三、關于員工權利和義務

1.員工權利

（1）享有公正、公平的機會競爭、升遷和評價的權利，不受歧視和任何其他不合法的限制。

（2）保有私人信息和個人隱私權，公司不得獲取或泄露員工的私人信息。

（3）有權以公正、客觀的態(tài)度提出自己的意見和建議，并享有被認真考慮和回復的權利。

（4）享有公司提供的各項福利和待遇，包括健康保險、福利金、帶薪假期等。

2.員工義務

（1）尊重公司文化和價值觀，以團隊精神合作共進。

（2）在工作期間保護公司的財產(chǎn)和知識產(chǎn)權。

（3）保守公司的商業(yè)機密和秘密，如內(nèi)部信息和人事信息等，嚴禁向外泄露。

（4）保持良好的儀態(tài)和形象，恪守職業(yè)操守和道德規(guī)范。

四、關于勞動管理

1.工作時間和休假

公司員工的工作時間為每周五天，每天工作時間不超過8小時。在法定節(jié)假日和公司規(guī)定的帶薪假期內(nèi)，員工享有帶薪休假的權利。員工必須事先得到部門或上級領導的批準才能享受帶薪假期。

2.人事管理

公司在人事管理方面秉承公平、公正、公開的原則。所有的招聘和晉升都是根據(jù)個人的能力和表現(xiàn)而定，并嚴格遵守相關法律法規(guī)。

3.薪酬福利

公司為員工提供豐厚的薪酬和福利，包括基本薪資、年終獎金、股票期權、健康保險和帶薪假期等。同時，公司也會根據(jù)員工的表現(xiàn)和貢獻給予適當?shù)男匠暾{(diào)整和晉升機會。

五、關于合規(guī)和安全

1.合規(guī)規(guī)定

公司所有員工都必須遵守國家相關法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，在工作中不得從事任何不合規(guī)或違法行為。如有發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，應立即上報公司內(nèi)部監(jiān)督部門或舉報熱線。

2.信息安全

公司的信息安全是核心競爭力之一，也是我們對用戶負責的重要體現(xiàn)。員工必須履行保護公司信息和用戶隱私的義務，確保所有信息都受到足夠的保護，不得泄露公司和用戶信息。

六、關于違紀處理

公司在管理中嚴格遵守法規(guī)，同時堅持公平、公正、公開的原則。對于任何違反公司規(guī)章制度和國家法律法規(guī)的行為，公司都將嚴肅處理。處理方式根據(jù)違紀的輕重和對公司造成的影響而定，包括口頭警告、書面警告、罰款、扣除獎金或其他適當?shù)奶幜P措施。嚴重違紀的員工將面臨解聘處分。

以上僅為網(wǎng)易公司規(guī)章制度的概述，如有更多詳細內(nèi)容請參閱公司內(nèi)部制度文件。我們期望每一名員工都能遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德，在工作中發(fā)揮出自己的最佳水平，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。

網(wǎng)易公司規(guī)章制度【篇2】

網(wǎng)易公司規(guī)章制度

一、引言

網(wǎng)易公司規(guī)章制度是為了保障公司的經(jīng)營秩序、員工權益，保障公司的安全穩(wěn)定運營而制定的。本文將從網(wǎng)易公司規(guī)章制度的目的、執(zhí)行范圍、職責、基本原則、具體制度等方面進行詳細的介紹。

二、目的

網(wǎng)易公司規(guī)章制度的制定目的是為了規(guī)范公司內(nèi)部的行為準則，明確公司的職責與權利，保障公司與員工的利益，營造一個和諧、健康、安全的工作環(huán)境，提高公司的經(jīng)濟效益，為公司的長遠發(fā)展打下穩(wěn)固的基礎。

三、執(zhí)行范圍

網(wǎng)易公司規(guī)章制度的執(zhí)行范圍包括公司全體員工及其分支機構，所有員工在工作過程中必須嚴格遵守規(guī)章制度的內(nèi)容。公司高層管理人員應當帶頭執(zhí)行，監(jiān)督和指導下級員工落實執(zhí)行。若員工不遵守規(guī)章制度，公司將對其進行相應的處罰。

四、職責

1、公司員工的職責

公司員工應當認真履行工作職責，遵守公司的規(guī)章制度，為公司的發(fā)展做出貢獻。員工的行為應當符合社會公德、職業(yè)道德和公司的業(yè)務要求，嚴禁故意損害公司的利益，嚴禁有意或無意地泄露公司的商業(yè)機密，嚴禁從事影響公司形象的行為。

2、公司管理人員的職責

公司管理人員是公司的領導者和實際執(zhí)行者，應當始終堅持“以人為本”的原則，注重員工隊伍建設和員工素質(zhì)提高，同時著重關注公司的經(jīng)濟效益。管理人員應當落實公司制定的規(guī)章制度，維護公司內(nèi)部秩序，把握公司的經(jīng)營方向和目標，推動公司的經(jīng)濟發(fā)展。

五、基本原則

1、權責明確

公司員工的權利和職責應當明確，相互對應、有機銜接，避免出現(xiàn)責權不一致、不完整等問題。

2、公平公正

公司員工在工作中應當公平、公正地對待同事和客戶，維護公司的公信力和聲譽。

3、安全穩(wěn)定

公司員工應當秉承安全第一的原則，確保公司的安全穩(wěn)定運營，避免發(fā)生意外事故和安全隱患。

4、創(chuàng)新創(chuàng)造

公司員工應當具備勇于創(chuàng)新、敢為人先的精神，鼓勵員工提出創(chuàng)新的思想和方法，推動公司不斷進步。

六、具體制度

1、工作時間制度

公司員工的工作時間應當符合國家法律規(guī)定，同時結合公司的業(yè)務要求，制定公司的工作時間制度。

2、請假制度

公司員工需要請假時應當提出申請，經(jīng)公司批準后方可休假。

3、獎懲制度

公司將根據(jù)員工的績效和表現(xiàn)，確定獎勵和懲罰的措施。

4、保密制度

公司員工應當遵守公司商業(yè)機密相關的保密制度和規(guī)定，不得泄露公司的商業(yè)機密，嚴禁抄襲、盜用他人的作品。

七、結論

公司規(guī)章制度是公司管理的基礎性工作，也是公司長遠發(fā)展的保障。網(wǎng)易公司規(guī)章制度內(nèi)容完整、明確，有利于維護公司的經(jīng)營秩序，提高公司的工作效率，保障公司與員工的利益，推動公司不斷發(fā)展。所有公司員工應當認真遵守公司的規(guī)章制度，發(fā)揮個人的聰明才智和專業(yè)素質(zhì)，積極為公司的建設和發(fā)展做出貢獻。

網(wǎng)易公司規(guī)章制度【篇3】

網(wǎng)易是中國一家知名的綜合性互聯(lián)網(wǎng)公司，它的規(guī)章制度越來越受到人們的關注和重視。網(wǎng)易公司的規(guī)章制度是公司內(nèi)部積極推進企業(yè)文化建設的重要方面，代表著公司的管理和經(jīng)營理念，對公司員工的行為和言論進行規(guī)范。本文將探討網(wǎng)易公司規(guī)章制度的相關主題。

1. 網(wǎng)易公司企業(yè)文化

網(wǎng)易公司的企業(yè)文化以"創(chuàng)新、合作、高效、誠信、專業(yè)"為核心價值觀，鼓勵員工大膽創(chuàng)新、勇于探索，支持合作共贏，倡導高效協(xié)作，堅持誠實守信，追求專業(yè)精神。公司的文化為員工提供了強有力的精神支持和道德引領，提高了員工工作的積極性和創(chuàng)造力，增強了員工的凝聚力和團隊意識。

2. 網(wǎng)易公司工作規(guī)范

網(wǎng)易公司的工作規(guī)范體現(xiàn)在人力資源管理、行政管理等方面。在人力資源管理方面，公司建立了完善的招聘、培訓、考核、獎懲、福利等制度，確保招聘人員的能力和品德符合公司要求，提升企業(yè)的核心競爭力。在行政管理方面，公司建立了制度規(guī)范和組織層次清晰的行政組織架構，明確了工作職責和工作流程，保證了公司管理效率的高效運轉(zhuǎn)。

3. 網(wǎng)易公司文化建設

網(wǎng)易公司重視企業(yè)文化建設，積極開展各種文化活動，包括員工健康活動、企業(yè)黨建活動、志愿者活動等。這些文化活動旨在提高員工的工作積極性和創(chuàng)造力，促進員工之間的相互理解和溝通，增強企業(yè)的凝聚力和向心力。

4. 網(wǎng)易公司行為規(guī)范

網(wǎng)易公司的行為規(guī)范主要體現(xiàn)在信息安全、道德操守、公德心等方面。在信息安全方面，公司建立了完備的保密制度和網(wǎng)絡安全管理制度，保障了公司信息資產(chǎn)和客戶信息的安全和保密。在道德操守方面，公司倡導員工要誠實、守信、正派，進一步提升員工的社會責任感和職業(yè)道德水平。

總之，網(wǎng)易公司的規(guī)章制度是公司內(nèi)部管理和經(jīng)營的重要標志，它積極推進企業(yè)文化建設，規(guī)范員工的行為和言論，促進公司健康、有序、高效地運轉(zhuǎn)。在未來的發(fā)展中，網(wǎng)易公司將不斷完善和優(yōu)化自身規(guī)章制度，進一步提升員工的工作積極性和創(chuàng)造力，實現(xiàn)公司的長期發(fā)展目標。

網(wǎng)易公司規(guī)章制度【篇4】

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，網(wǎng)易公司作為中國互聯(lián)網(wǎng)界的佼佼者，其產(chǎn)品與服務深受廣大用戶的青睞和喜愛。為了更好地維護公司的正常運營和員工的權益，網(wǎng)易公司制定了一系列的規(guī)章制度。本文將從規(guī)章制度的基本概念、網(wǎng)易公司規(guī)章制度的主要內(nèi)容及其意義三個方面來進行闡述。

一、規(guī)章制度的基本概念

規(guī)章制度作為一種行政管理方式，是企業(yè)對組織成員行為進行規(guī)范的基本手段。其主要包括制度的目標、范圍、適用對象、執(zhí)行程序、責任等要素。規(guī)章制度可以調(diào)整員工之間、員工和企業(yè)之間、企業(yè)和社會之間的關系，發(fā)揮公司管理的積極作用。

二、網(wǎng)易公司規(guī)章制度的主要內(nèi)容

1. 職業(yè)道德規(guī)范

在網(wǎng)易公司中，員工必須遵守職業(yè)道德規(guī)范，維護企業(yè)形象和員工本身的形象。員工要保守公司的商業(yè)秘密，嚴禁泄露公司的機密信息，同時要履行職責，保持工作的高效率。

2. 工作紀律規(guī)定

在網(wǎng)易公司，員工必須遵守工作時的紀律規(guī)定，包括上班時間、輪班制度、考勤制度等。員工要按照制度規(guī)定完成自己的工作任務，嚴禁懈怠、作弊、缺勤等行為。

3. 薪酬福利規(guī)定

網(wǎng)易公司為員工提供各種薪酬福利，但員工需要符合一些規(guī)定才能享受到相應的福利。例如，員工需要完成一定的工作任務，達到一定的業(yè)績指標才能享受到獎金和提成。此外，公司還為員工提供社保、住房、交通等福利待遇。

4. 安全生產(chǎn)規(guī)定

在網(wǎng)易公司中，員工的安全和健康是企業(yè)的重中之重。公司制定了一系列的安全生產(chǎn)規(guī)定，員工必須嚴格遵守，保證自己的安全和健康。

5. 員工管理制度

網(wǎng)易公司對員工進行全面管理，包括員工的招聘、培訓、考核、晉升等環(huán)節(jié)。公司制定了一系列的員工管理制度，員工必須配合執(zhí)行，為公司的長遠發(fā)展做出貢獻。

三、網(wǎng)易公司規(guī)章制度的意義

網(wǎng)易公司實行規(guī)章制度，能夠規(guī)范員工的行為，增加員工的紀律意識，提高工作效率，為企業(yè)的長遠發(fā)展奠定基礎。通過規(guī)章制度，員工能夠更好地維護企業(yè)的形象，保障自己的權益。此外，規(guī)章制度還可以提高公司的凝聚力和士氣，實現(xiàn)公司整體上的一致行動。

總之，規(guī)章制度是企業(yè)必備的一項管理工具。在網(wǎng)易公司中，規(guī)章制度的實行不僅可以為企業(yè)的長遠發(fā)展提供保障，還可以為員工提供更好的工作環(huán)境和福利待遇。當然，規(guī)章制度的制定和執(zhí)行也需要不斷地更新和完善，以適應企業(yè)的發(fā)展和員工的需求。

網(wǎng)易公司規(guī)章制度【篇5】

網(wǎng)易公司作為國內(nèi)知名的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在其成立的過程中建立了一系列的規(guī)章制度，以保障公司的正常運營，同時也保護員工的權益。本文將圍繞網(wǎng)易公司的規(guī)章制度展開，從公司制度、招聘流程、員工福利、員工行為規(guī)范等多個方面來進行闡述和分析。

一、 網(wǎng)易公司的公司制度

網(wǎng)易公司的公司制度是一系列以公司章程為核心的規(guī)定和規(guī)定，這里重點介紹公司章程的主要內(nèi)容。公司章程是網(wǎng)易公司的總章程，其主要目的是規(guī)定公司的內(nèi)部管理、組織架構、決策機制、股權結構等。

首先，在公司章程中保護了所有員工的權益。公司章程明確規(guī)定了員工的工資、職責、職位晉升和培訓等方面的內(nèi)容。同時，在公司章程中規(guī)定了員工的工作時間和休息時間，保障員工的身心健康。

其次，在公司章程中規(guī)定了公司治理和股權結構。公司章程規(guī)定了公司決策機制，確保決策的合法性和有效性，同時也確保了公司的股東權益。在公司章程中，還明確規(guī)定了公司管理層人員的產(chǎn)權和股權激勵計劃，以激勵員工為公司的長期發(fā)展做出更出色的貢獻。

最后，公司章程中還規(guī)定了公司的財務規(guī)定。公司章程要求嚴格遵守國家有關財務法律法規(guī)和會計準則，保證公司財務的健康運作。

二、 網(wǎng)易公司的招聘流程

網(wǎng)易公司的招聘流程是一套嚴格的制度，其中包括：

第一步：發(fā)布招聘公告。招聘采用網(wǎng)易官方網(wǎng)站、招聘網(wǎng)站以及自己成立的招聘微信公眾賬號進行發(fā)布。

第二步：面試預約。面試分為初試和復試，初試主要考查應聘者的基本技能和能力，復試則更注重應試者的崗位技能和自主學習能力?？忌ㄟ^面試后，需要留下電話號碼及其他個人信息，用于后續(xù)通知。

第三步：背景調(diào)查。對考生提交的信息進行詳細核實，包括籍貫、學歷、工作經(jīng)驗等。

第四步：錄用。如果考生信息屬實，面試表現(xiàn)良好，公司將發(fā)出錄用通知書。

以上招聘流程為網(wǎng)易公司一貫的慣例，確保了公司在招聘過程中的公平公正和合法性。

三、 網(wǎng)易公司的員工福利

網(wǎng)易公司對員工的福利待遇非常優(yōu)厚，包括：

1、 薪資福利。網(wǎng)易公司的薪資福利具有競爭力，并致力于為員工提供公平、透明、有競爭力的薪資制度。

2、 醫(yī)療保險和商業(yè)保險。公司為員工提供完整的醫(yī)療保險體系，并提供相關商業(yè)保險。

3、 節(jié)日福利。網(wǎng)易公司會發(fā)放月度、季度、年度獎金，與此同時還會在各大節(jié)日為員工送上精心準備的禮品，以表達公司對員工的關愛和感謝。

4、 飲食補貼。公司在員工的工作地點提供免費的餐食，以方便員工就餐。

四、 網(wǎng)易公司的員工行為規(guī)范

在公司內(nèi)部，員工的行為要求非常高。網(wǎng)易公司規(guī)定了一系列員工行為規(guī)范，如:

1、 不得私自泄漏公司的商業(yè)機密和員工信息，保護公司數(shù)據(jù)和信息安全;

2、 不得利用公司資源從事私人活動，搶占公司時間和資源;

3、 員工參與外部活動必須與公司事業(yè)和網(wǎng)易品牌形象相符，并獲得公司管理層核準;

4、 員工不得假冒公司授權，發(fā)布虛假或不實信息;

5、 不得做出違反國家法律和道德規(guī)范的言行行為;

以上是網(wǎng)易公司員工行為規(guī)范的主要內(nèi)容，公司會對違規(guī)行為進行懲罰和相應處理。

總之，網(wǎng)易公司的規(guī)章制度是一個完美的體系，在公司的長期發(fā)展過程中發(fā)揮了重要的作用，使公司在市場中保持了穩(wěn)定的競爭力并獲得了良好的口碑。同時，網(wǎng)易公司規(guī)章制度所提倡的合法合規(guī)，公平公正，利人利己的價值觀也影響了更多的人。未來，網(wǎng)易公司將持續(xù)改進自身的規(guī)章制度，為員工提供一個更加優(yōu)秀的工作環(huán)境。

網(wǎng)易公司規(guī)章制度【篇6】

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，越來越多的公司開始向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，并且涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)公司，其中網(wǎng)易公司就是其中的佼佼者。然而，即便是在這樣一個充滿創(chuàng)新和活力的行業(yè)里，規(guī)章制度也是不可避免的，作為公司管理的基礎，規(guī)章制度的完善和落實，對于公司的穩(wěn)定與發(fā)展起到了至關重要的作用。下面就從網(wǎng)易公司規(guī)章制度的制定和執(zhí)行兩個方面，來探討這一話題。

一、制定規(guī)章制度

1.法律法規(guī)的遵守

最基本的規(guī)章制度是遵守國家的法律和法規(guī)。因此，網(wǎng)易公司在制定規(guī)章制度時，一定要考慮到國家的法律、法規(guī)和政策，保證公司的運營符合中國的法律制度。

2.公司情況分析

公司規(guī)章制度的制定需要考慮到公司的實際情況，包括公司的規(guī)模、業(yè)務范圍、員工數(shù)量、業(yè)務流程等。只有在深入了解公司現(xiàn)狀的基礎上，才能制定出切實可行的規(guī)章制度。

3.員工參與

員工是公司規(guī)章制度的執(zhí)行人，因此員工對于規(guī)章制度的制定有重要的參與作用。網(wǎng)易公司在制定規(guī)章制度時，可以采用員工意見征集和開會討論等方式，讓員工參與到制定規(guī)章制度的過程中，使得規(guī)章制度更加符合員工實際需求，更容易被員工接受和執(zhí)行。

4.規(guī)章制度的評估

公司規(guī)章制度需要不斷地進行評估和完善，才能逐步形成完善的管理體系。因此，網(wǎng)易公司需要制定規(guī)章制度的評估機制，在一定時間內(nèi)對規(guī)章制度進行評估，發(fā)現(xiàn)問題及時修正，使得規(guī)章制度能夠不斷地適應公司運營的變化，不斷地完善和更新。

二、執(zhí)行規(guī)章制度

1.制度的宣傳與應用

網(wǎng)易公司制定的規(guī)章制度一定要通過各種途徑進行廣泛宣傳，讓所有員工了解制度的內(nèi)容和實施細則，使得員工在工作中能夠合理地應用規(guī)章制度。

2.制度的執(zhí)行監(jiān)管

網(wǎng)易公司在制定規(guī)章制度的同時，也需要制定相應的執(zhí)行監(jiān)管機制。公司的上級領導和各級主管部門應該對制度的執(zhí)行進行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時進行改進，保證公司規(guī)章制度的順利實施。

3.違反規(guī)定的處理

公司規(guī)章制度我們定下，一定要保證其實施效果。如果員工違反了規(guī)定，就應該按照公司規(guī)章制度進行處理。處理的方式和程序需要明確，執(zhí)行的力度也要適度，既要懲戒嚴厲又不能激化矛盾。這樣才能維護公司的合法權益，維護員工的合法權益，使得公司規(guī)章制度得到順利執(zhí)行。

4.制度的修訂

公司規(guī)章制度是隨著公司發(fā)展而不斷修訂的。制度的修訂需要充分考慮公司實際情況和員工的需求。修訂后的規(guī)章制度需要再次進行宣傳和落實。

綜上所述，網(wǎng)易公司規(guī)章制度的制定和執(zhí)行是公司管理非常重要的組成部分。只有把握制定和執(zhí)行兩個方面的核心要點，才能更加有效地保證公司規(guī)章制度的順利實施，推進公司健康發(fā)展。

網(wǎng)易公司規(guī)章制度【篇7】

網(wǎng)易公司規(guī)章制度

一、工作制度

1.考勤制度：

員工需按時到崗上班并在規(guī)定時間內(nèi)下班離開崗位，工作日每日簽到記錄，在周末、節(jié)假日和加班時須記錄。

2.休假制度：

公司規(guī)定標準的年休假時間，員工可依據(jù)公司規(guī)定申請?zhí)囟ǖ男菁伲绮〖?、探親假、婚假等。若需請假，應提前提交申請，并得到相關管理層的批準。

3.加班制度：

公司要求員工一般情況下不得超時加班，但若因特殊情況需要加班，則需提前提交申請，并得到相關管理層的批準才能加班。

二、員工職責和行為規(guī)范制度

1.員工職責：

員工須遵守公司規(guī)章制度，按照公司安排完成各項工作任務。員工在工作期間需保守公司的商業(yè)機密，嚴禁泄露機密信息。

2.工作行為規(guī)范：

員工禁止在公司內(nèi)部和外部造謠、誹謗、散布虛假信息或侮辱、詆毀公司、同事或客戶，不得從事與公司職責不符合的行為。

三、員工福利制度

1.薪資福利：

公司為員工提供具有市場競爭力的薪資福利，包括基本工資、績效獎金、年度獎金等。

2.社會保險：

公司為員工提供社會保險，包括醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險和工傷保險。

3.年度旅游：

公司每年組織員工進行團隊旅游。

四、紀律管理制度

1.嚴格執(zhí)行：

公司對員工的行為管理采取嚴格的制度，對員工帶來不良影響的行為必要時進行紀律處分。

2.遵循領導指示：

員工須遵循領導指示，如有特殊情況需批準，應在提前通知上級領導后，取得相關批準并按照規(guī)定程序?qū)徟?/p>

五、安全制度

1.實施安全保障：

公司要求所有員工高度重視安全工作，并進行相應的安全保障措施，確保員工和公司的財產(chǎn)安全，嚴禁任何危害公司安全的行為。

2.緊急情況處理：

在緊急情況下，員工需嚴格遵守公司緊急應急處理規(guī)定，及時報告領導，配合處理，確保人身和財產(chǎn)安全。

六、總結

以上就是網(wǎng)易公司規(guī)章制度的相關內(nèi)容。作為一家由互聯(lián)網(wǎng)游戲起家的公司，而今已經(jīng)發(fā)展成為一家綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，并在行業(yè)中占據(jù)著一席之地。公司的規(guī)章制度嚴格，細致入微，旨在推動公司全員精益求精工作，為員工創(chuàng)造安全、舒適的工作環(huán)境，體現(xiàn)了公司對員工是高度重視的態(tài)度。

網(wǎng)易公司規(guī)章制度【篇8】

網(wǎng)易公司是中國最著名的互聯(lián)網(wǎng)科技公司之一，成立于1997年，總部位于杭州。作為中國互聯(lián)網(wǎng)年輕一代的代表，網(wǎng)易公司發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為中國最受歡迎的網(wǎng)絡游戲和門戶網(wǎng)站之一。我們知道，一家公司的成功不僅取決于其產(chǎn)品和技術，也和其規(guī)章制度的健全程度密不可分。接下來，我將從網(wǎng)易公司規(guī)章制度的制定、內(nèi)容等方面來談談我的看法。

網(wǎng)易公司是一家擁有高科技和先進理念的公司，但是在其發(fā)展的過程中，也會遇到各種各樣的問題和挑戰(zhàn)，如人員管理、資金管理、產(chǎn)權保護等等。因此，規(guī)章制度的制定成為網(wǎng)易公司保證其正常運營和發(fā)展的基礎。規(guī)章制度是公司運營的重要依據(jù)，但也有可能限制企業(yè)的自由和創(chuàng)造力，因此，制定規(guī)章制度必須慎重考慮。

我認為，網(wǎng)易公司在制定規(guī)章制度時必須考慮需要遵循的法律法規(guī)以及公司的文化和理念。同時，它還應根據(jù)公司的特點和發(fā)展階段適當制定規(guī)章制度。對于一家互聯(lián)網(wǎng)公司來說，規(guī)章制度必須跟上技術和行業(yè)的發(fā)展，并不斷改進和完善。此外，規(guī)章制度還應該嚴格執(zhí)行和監(jiān)管，以確保其的有效性。

網(wǎng)易公司的規(guī)章制度應該包括管理、勞動用工、財務、知識產(chǎn)權保護、安全保衛(wèi)等多方面的內(nèi)容。其中，管理規(guī)章應著眼于公司內(nèi)部組織、職責分配、工作流程、業(yè)務管理等方面，以規(guī)范員工的行為、保證公司運作的高效性和穩(wěn)定性，同時提高公司的競爭力；勞動用工規(guī)章應落實國家關于勞動法的規(guī)定，并為公司的員工制定合理的勞動條件以促進員工的發(fā)展；財務規(guī)章應該包括諸如公司經(jīng)濟活動的預算、審計、監(jiān)督等方面的要求，確保公司的財務安全；知識產(chǎn)權保護規(guī)章應該規(guī)定公司產(chǎn)生的知識產(chǎn)權的使用、保護、轉(zhuǎn)讓等方面的問題，保障公司的知識產(chǎn)權；安全保衛(wèi)規(guī)章應設立健全的公司安全管理制度，以確保公司的資產(chǎn)和員工安全。

此外，為了保證公司規(guī)章制度的有效性，網(wǎng)易公司應該嚴格執(zhí)行和監(jiān)督制度，并不斷修訂和完善它們。公司管理層應認真對待員工的反饋，并采納他們的意見和建議，以更好的完成公司的各項任務和目標。

雖然規(guī)章制度的制定、執(zhí)行和改進這一過程看似繁瑣，但是這些過程對于公司的重要性是不可忽視的。在今天的激烈競爭環(huán)境下，企業(yè)家必須充分認識到規(guī)章制度的重要性，利用它們來規(guī)范公司的行為、保證公司的可持續(xù)發(fā)展。我相信，如此做才能夠使網(wǎng)易公司在競爭中立于不敗之地，實現(xiàn)其可持續(xù)發(fā)展的價值目標。

網(wǎng)易公司規(guī)章制度【篇9】

網(wǎng)易公司規(guī)章制度

網(wǎng)易是一家中國領先的互聯(lián)網(wǎng)科技公司，創(chuàng)建于1997年，總部位于杭州。在二十年的發(fā)展歷程中，網(wǎng)易秉承“善良、創(chuàng)新”的公司文化，始終堅持用戶體驗至上，不斷開拓創(chuàng)新，取得了互聯(lián)網(wǎng)領域百花齊放的業(yè)績。

作為一家現(xiàn)代企業(yè)，網(wǎng)易建立了完善的規(guī)章制度，為公司的穩(wěn)定有序運營提供了重要保障。下面我將重點介紹網(wǎng)易公司的規(guī)章制度：

一、人事管理制度

1、招聘制度：網(wǎng)易堅持“能者上、庸者下”的原則，招聘人員必須經(jīng)過層層篩選和面試，對應聘者的知識、技能、經(jīng)驗、綜合素質(zhì)等進行考察，確保人員結構協(xié)調(diào)、職位匹配適當。

2、培訓制度：網(wǎng)易注重員工的自我發(fā)展和學習，制定了員工培訓計劃和培訓體系，鼓勵員工參加各種形式的培訓和學習，提升業(yè)務水平和職業(yè)素養(yǎng)。

3、勞動合同制度：網(wǎng)易依法簽訂勞動合同，明確工作內(nèi)容、勞動報酬、勞動時間、休假制度、社會保險等事項，保障員工的勞動權益和合法權利。

二、財務管理制度

1、財務決策：網(wǎng)易建立了科學的財務決策機制，嚴格控制財務風險，落實財務審批制度和決策機構、權限、職責。

2、會計核算：網(wǎng)易執(zhí)行嚴格的會計政策和會計核算制度，保證財務報表的真實性、準確性和完整性，及時、準確地反映公司的經(jīng)營狀況和財務狀況。

3、財務監(jiān)督：網(wǎng)易設立了獨立的審計和監(jiān)察機構，對公司財務活動進行監(jiān)督和檢查，防止財務犯罪和內(nèi)部舞弊。

三、信息化管理制度

1、信息安全管理：網(wǎng)易設置信息安全管理人員，實施嚴密的信息安全政策和保護措施，防止信息泄露、網(wǎng)絡攻擊和病毒侵襲，確保公司網(wǎng)絡系統(tǒng)的正常運行和數(shù)據(jù)安全。

2、信息使用管理：網(wǎng)易制定了信息使用規(guī)范和使用權限，限制員工對公司機密等敏感信息的訪問和轉(zhuǎn)移，保證企業(yè)的信息資產(chǎn)不受損失。

3、信息技術發(fā)展管理：網(wǎng)易注重信息技術的引進和發(fā)展，每年投入大量資金進行信息技術改造和更新，提高企業(yè)的信息化水平和效率。

四、知識產(chǎn)權管理制度

1、專利申請管理：網(wǎng)易積極推進技術創(chuàng)新，建立專利申請制度和知識產(chǎn)權保護機制，確保公司享有自己的技術專利，避免技術繞路。

2、商標保護：網(wǎng)易在品牌推廣和商標保護方面做得很好，對重要的商標進行注冊和保護，提高企業(yè)品牌的知名度和影響力。

3、知識產(chǎn)權意識培養(yǎng)：網(wǎng)易加強了公司內(nèi)部知識產(chǎn)權意識的培養(yǎng)和法律教育，提高員工對知識產(chǎn)權的重視和保護。

以上就是網(wǎng)易公司的規(guī)章制度，包含人事管理、財務管理、信息化管理和知識產(chǎn)權管理四個方面的內(nèi)容，涵蓋了企業(yè)的組織管理、經(jīng)濟管理、技術管理和法律管理等多個方面。它們共同構成了一個科學、合理、完善的管理體系，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了堅實的基礎保障。

網(wǎng)易公司規(guī)章制度【篇10】

網(wǎng)易公司規(guī)章制度

作為中國知名的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，網(wǎng)易公司在其成長過程中逐步形成了一套完善的規(guī)章制度，以保障公司的運轉(zhuǎn)和員工的權益。本文將詳細論述網(wǎng)易公司規(guī)章制度，包括管理層組織結構、人員管理、工作制度、企業(yè)文化等方面。

一、管理層組織結構

網(wǎng)易公司的管理層組織結構遵循著企業(yè)運營的規(guī)律，分為董事會、管理委員會、執(zhí)行委員會等多個層次。其中，董事會是最高決策機構，由股東代表和獨立董事組成，主要負責制定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和重大決策。管理委員會是董事會下設的執(zhí)行機構，負責協(xié)調(diào)各業(yè)務部門和管理團隊的工作，保障企業(yè)的正常運營。執(zhí)行委員會則是管理委員會的下設機構，主要負責執(zhí)行管理委員會和董事會的決策，協(xié)調(diào)各部門工作，提高工作效率。

此外，網(wǎng)易公司還設立了各業(yè)務部門的管理團隊，如游戲事業(yè)部、電商事業(yè)部、廣告事業(yè)部等，每個團隊下都有職責明確的多個小組，從而形成了一個完整的管理體系。在這個體系中，每個管理層級都有明確的職責和工作目標，有助于企業(yè)的有效管理和協(xié)調(diào)。

二、人員管理

網(wǎng)易公司的人員管理嚴格遵守國家法律和相關規(guī)定，同時也有一套完善的內(nèi)部管理機制。公司采取嚴格的招聘標準，對所有應聘者進行綜合評估和考核，確保招聘的人員具備專業(yè)的知識技能和良好的職業(yè)素養(yǎng)。在員工入職后，公司還會為其提供專業(yè)的培訓和發(fā)展計劃，幫助其提升職業(yè)技能和實現(xiàn)個人成長。

此外，在員工管理中，公司也十分注重員工權益的保障。針對員工的薪酬、福利、社會保險等方面都有明確的制度和管理規(guī)定，旨在為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和發(fā)展機會。同時，公司也實行獎勵與懲罰并存的制度，對優(yōu)秀員工給予適當?shù)莫剟詈蜁x升機會，對違紀違規(guī)者進行相應的處罰和糾正。

三、工作制度

網(wǎng)易公司的工作制度嚴格遵守“規(guī)章、制度、程序”三項基本要求，以保證員工工作的高效性和規(guī)范性。公司會對各部門的日常工作進行細致的規(guī)劃和安排，對于公司重大決策和項目推進也有相應的流程和標準，以確保工作的質(zhì)量和效率。同時，公司也積極探索新型工作方式，如遠程辦公、彈性工作等，更好地滿足員工的工作需求和個人生活。

四、企業(yè)文化

網(wǎng)易公司的企業(yè)文化以“創(chuàng)新、嚴謹、協(xié)作、開放”為核心價值觀，期望員工能夠遵循這些價值觀來實現(xiàn)公司的發(fā)展目標。公司通過各種形式的文化活動和內(nèi)外部交流，營造積極向上、開放包容的辦公氛圍。

此外，公司還重視員工的社會責任，積極關注公益事業(yè)，成立了網(wǎng)易公益基金會，開展了多項社會公益活動，為社會做出應有的貢獻。通過這些努力，網(wǎng)易公司的品牌形象和社會影響力也逐步提升。

總之，網(wǎng)易公司建立的規(guī)章制度不僅為公司運轉(zhuǎn)提供了有力保障，也為員工的職業(yè)發(fā)展和個人成長提供了有力的支持。相信這樣的經(jīng)驗和做法也可以為其他企業(yè)提供借鑒和啟迪。

理財公司規(guī)章制度模板

規(guī)章制度是一個公司和企業(yè)的行事標準，公司的規(guī)章制度保障勞動者享有勞動權利。公司規(guī)章制度是法律所有制的最后一公里，制定好適合公司的規(guī)章制度是比較令人頭痛的，一篇優(yōu)秀的規(guī)章制度如何才能制定好呢？希望這份“理財公司規(guī)章制度”能夠?qū)δ兴鶐椭?，更多信息請繼續(xù)關注本網(wǎng)站！

理財公司規(guī)章制度 篇1

1、目的：為保障公司資金安全，規(guī)范資金收支的管理，特制訂本制度。

2、主體內(nèi)容：資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理

3、細則規(guī)定：

(一)資金日常管理

1、資金定義：貨_資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中停留于貨_形態(tài)的資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨_資金。一切收支必須嚴格遵守國家和本公司的有關規(guī)定。

2、庫存現(xiàn)金的管理：原則上公司庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實庫存限額規(guī)定?，F(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定。出納人員須將公司庫存現(xiàn)金存放至公司保險柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現(xiàn)金進行盤點，并編制現(xiàn)金日記賬，做到日清日結，賬實相符，財務經(jīng)理應至少每月對庫存現(xiàn)金進行一次盤點抽查。

3、銀行存款、其他貨_資金的管理：遵照銀行相關規(guī)定進行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬單作為會計檔案進行裝訂存檔保管。

(二)資金支出管理

1、財務部是貨_資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨_資金的收支信息，必須及時反饋到財務部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協(xié)議，應向財務部提交一份原件，以便根據(jù)有關合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無合同、協(xié)議的(或無有效合同、協(xié)議)，財務部有權拒絕辦理。

2、資金支出必須依據(jù)審核完整無誤的單據(jù)中金額進行支付，嚴禁“無票”支出，嚴禁“白條”抵賬。

3、各項資金支出原則上需根據(jù)預算進行撥付。同時，各部門對于資金支出應提前與財務部進行申請(1萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前一天申請，3萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前兩天申請，3萬元以上的資金支付需前三天申請)，以便財務部備款。

3、各類支出相關細則管理如下：

(1)、個人借款支出

a、公司員工因公干需要向公司借支款項，由申請人填寫借款單，部門負責人簽字，財務經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進行審批。出納人員根據(jù)上述審核完整無誤的單據(jù)，向借支人支付款項。

b、個人借款支付方式：原則上個人借款為1000元(含)以下，通過現(xiàn)金方式支付;個人借款為1000元以上，通過轉(zhuǎn)賬方式支付(轉(zhuǎn)入員工_卡內(nèi))。

(2)、零星費用報銷支出

a、_作流程根據(jù)公司費用報銷制度執(zhí)行，出納人員根據(jù)審核完整無誤的單據(jù)，進行款項支付。

b、零星費用報銷方式：原則上費用報銷為1000元(含)以下，通過現(xiàn)金方式支付;費用報銷金額為1000元以上，通過轉(zhuǎn)賬方式支付。

(3)、商品采購貨款和大額行政采購支出

a、由采購人員填寫采購申請單，經(jīng)部門負責人、財務負責人、副總、總經(jīng)理相關節(jié)點人員審核后，方可進行款項支付。

b、應依據(jù)我司與供應商合同約定進行付款，原則上此類款項必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

(4)內(nèi)部轉(zhuǎn)款及其他支出

我司向關聯(lián)單位轉(zhuǎn)款，必須依據(jù)董事長、總經(jīng)理審核的轉(zhuǎn)款單，進行款項轉(zhuǎn)出。

(二)資金收入管理

1、公司銷售收入原則上通過轉(zhuǎn)賬方式收取，各部門應提前向財務部了解“轉(zhuǎn)入戶”具體詳況。

2、對于少數(shù)客戶以付現(xiàn)方式向我司支付貨款情況，應至少由一名業(yè)務部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現(xiàn)金。銷售后勤人員收取現(xiàn)金后，應于一個工作日內(nèi)交至財務部出納處，出納再向開具收款_。對于個別客戶需先行開具_再付現(xiàn)情況下，由銷售后勤人員向財務部領取已開_，再由銷售后勤人員持該_去完成收款后，于一個工作日內(nèi)將款項交至財務部出納處。

3、對于上述第“2”點關于收取客戶現(xiàn)金情況重點說明如下要點：

a、至客戶處收現(xiàn)，由銷售后勤人員收取(但應至少有一名業(yè)務人員陪同)，銷售后勤人員對資金的安全_負責。

b、銷售后勤人員收現(xiàn)后，應于一個工作日內(nèi)交至財務部出納處。

c、對于收取的款項，任何人員不得侵占、挪用。

四、財務部出納人員每日向財務經(jīng)理和總經(jīng)理報送資金日報表。

五、附則

1、本制度由公司財務部負責解釋

2、本制度由各部門會簽后，正式發(fā)文之日起生效執(zhí)行，修改亦同。4s店資金管理基本規(guī)定在全市國土資源項目資金管理暨招投標現(xiàn)場會上的發(fā)言。

理財公司規(guī)章制度 篇2

第一章、總則

一、目的

為了規(guī)范管理本公司的財務行為，加強財務管理，內(nèi)部控制和經(jīng)濟核算，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營和提高經(jīng)濟效益中的作用，特別制定本制度。

二、制定本制度的依據(jù)

依據(jù)《企業(yè)會計準則》《會計法》等國家相關法律、法規(guī)，結合本藥業(yè)科技有限公司的具體情況制定本制度。

三、制定本制度的原則

第一條、建立和建全公司內(nèi)部管理制度，完善經(jīng)濟核算，盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經(jīng)營成果。

第二條、正確計算和反映本公司的經(jīng)營成果，依法繳納稅收。

第三條、財務管理必須做好各項財務收支的預算控制，核算分析和考核等工作。

第二章、財務工作管理規(guī)范

第一條、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、正確、完整并符合會計制度的規(guī)定。

第二條、各部門辦理事務必須填制或取得原始憑證，并及時送交財務。

從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位公章。從個人處取得的原始憑證，必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經(jīng)辦人簽字。購買實物的原始憑證，必須有實物證明及出處。

第三條、財務工作必須填制或取得原始憑證，根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、編號、內(nèi)容、科目、金額、所附單據(jù)張數(shù)、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。

第四條、財務工作人員對不真實、不合格的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第五條、財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室，定期清查（每月一次），保證賬簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管提出書面報告，并請求查明原因，做出處理。

第六條、財務工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。辦理交接手續(xù)，必須列出移交清單，接交人員按移交清單逐項核對點收。

1、現(xiàn)金、有價證券應與會計賬簿記錄保持一致，銀行存款賬戶余額應與銀行對賬單保持一致，各種財產(chǎn)物資和債權債務的明細賬戶余額應與總賬有關賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必須限期查清，若查不清，由移交人賠償。

2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負責。

3、移交人經(jīng)管的各種票據(jù)、印章和其他實物，必須交接清楚。對未了事項和遺留問題，應寫出書面材料。凡在電腦系統(tǒng)中操作的要對其數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。

4、會計人員交接必須有監(jiān)交人。一般會計人員交接由財務部門經(jīng)理指定人員監(jiān)交，部門經(jīng)理交接由總經(jīng)理指定人員監(jiān)交。

5、交接完畢，交接雙方應在移交清單上簽名。移交清單一式三份，移交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

第三章、貨幣資金管理制度

本制度所指貨幣資金，指公司所有的庫存現(xiàn)金、銀行存款、支票。

一、現(xiàn)金管理制度

第一條、現(xiàn)金使用規(guī)定：

1、必須憑公司規(guī)定的符合手續(xù)的合法憑證收支現(xiàn)金，禁止白條抵庫；對違反規(guī)定、字跡不清的單據(jù)，出納有權拒絕支付；

2、出納支付現(xiàn)金后，收款人必須在相關單據(jù)上簽字確認；

3、出納收到的每一筆現(xiàn)金，無論金額大小，都必須開具現(xiàn)金收據(jù)；

現(xiàn)金收據(jù)中必須注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額（大小寫必須一致）、繳款內(nèi)容、繳款人簽名、出納簽名等；

4、不準私事借支公款；

5、妥善保管保險柜鑰匙、密碼，確保資金安全。

第二條、現(xiàn)金核算與盤點：

1、出納應當逐筆記摘“現(xiàn)金日記賬”。

2、每日業(yè)務終了，應及時結算現(xiàn)金余額，并按面值分別清點數(shù)量，盤出實存現(xiàn)金，與現(xiàn)金賬核對無誤，做到日清月結；

3、現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金總賬應由現(xiàn)金出納定期核對，至少每月一次，做到帳帳相符。

4、財務負責人有權不定期且至少每月一次對現(xiàn)金進行抽盤。對現(xiàn)金盤點發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧應查明原因及時進行處理。如果經(jīng)查明盤盈屬于記賬錯誤、丟失單據(jù)等，應及時更正錯賬或補辦手續(xù)。原因不明則由過失人賠償。

二、銀行存款管理制度

1、經(jīng)會計人員審核符合公司支付規(guī)定的原始憑證，作為銀行存款支付依據(jù)。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。

2、業(yè)務終了當日，出納人員應及時結出銀行存款流水賬余額，核對公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異，應立即核對查明原因，不允許將帶有問題的余額轉(zhuǎn)入第二天；

3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對，每月一次，做到帳帳相符。

4、每月初，出納人員應及時到銀行索取銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表由主管人員負責核對。

5、除公司規(guī)定的基本賬戶和結算賬戶之外，不得另行開設賬戶。確屬需要的，需報總經(jīng)理核準；

6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用；

三、支票管理制度

公司支票分為現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票兩種。在使用支票時，應注意以下幾點要求：

1、出納簽發(fā)支票，必須經(jīng)主管同意，支票填寫要素必須齊全；

2、不得簽發(fā)空頭支票、不得出租、出借支票或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用；不得將支票交給其它單位代為簽發(fā)；

3、公司收到轉(zhuǎn)帳支票，經(jīng)審核無誤后及時填制進帳單，根據(jù)情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進帳，不得發(fā)貨。

4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應及時清理，超過期限應及時核對和清查。

5、出納應妥善保管未簽發(fā)的支票及已簽發(fā)的支票存根。

第四章、印章管理制度

第一條、各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。

第二條、應嚴格按規(guī)定的業(yè)務范圍和批準程序使用各類印章，不得亂用錯用。

第三條、印章保管人員應負起監(jiān)印責任，在監(jiān)印中應嚴格審查，注意核實內(nèi)容，審核無誤后送總經(jīng)理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經(jīng)總經(jīng)理同意，進行登記，注明用途。

第四條、各類印章，不用時應上鎖保管，做到人走章收。財務專業(yè)印章和法人代表章，要放入保險柜保管。

第五章、備用金管理制度

第一條、申請審批及歸還手續(xù)：借款人根據(jù)公司規(guī)定或計劃填寫“借款單”，申請人簽名——部門經(jīng)理審核——總經(jīng)理批準——財務主管審核——出納審核付款。

第二條、備用金實行專人借支專人負責的`辦法，不得轉(zhuǎn)借他人。

第三條、財務部未經(jīng)批準或?qū)徟掷m(xù)不全情況下，私自使用備用金或擴大范圍和限額的，視情節(jié)輕重對財務人員處50元以上罰款。第四條、除公司規(guī)定部門使用的固定性備用金外，商品采購完成后5天內(nèi)須到財務報賬，根據(jù)正規(guī)發(fā)票數(shù)額多退少補。

第五條、備用金超過歸定時間未歸還，每逾期一天按3﹪計息，并在歸還借款時付清；因其他特殊原因需要續(xù)借的，必須提出書面報告，并經(jīng)部門經(jīng)理證明，總經(jīng)理批準后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下（超過歸還時間一個星期），由出納直接在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。

第六條、財務主管負責對備用金每月盤點，對于備用金盤點損失，由責任人賠償；

第六章、費用開支管理

一、人工費用管理

第一條、人工費包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補貼工資等支出。根據(jù)核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應付工資，報經(jīng)理審核批準。

第二條、考勤規(guī)定：考勤由專人負責記錄，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實記錄。（其中，公司每日晨會開始未到視為遲到，晨會結束未到視為曠工半天；未經(jīng)領導批準的請假視為曠工。）在公司規(guī)定范圍之外凡需加班的，須填報加班申請表一式兩份，報人力資源部審批。無加班申請表的不予計算加班工資?？记谌藛T每月2號將審核無誤的考勤表上報財務部并張貼。

第三條、工資計算標準：日工資以基本工資為準計算，每月按實際“出勤天/月應出勤天”計算日工資。遲到、曠工、請假等按相關考勤制度執(zhí)行。

第四條、工資發(fā)放時間定為每月8—10日，財務部應及時將工資發(fā)放到員工本人，并完善發(fā)放手續(xù)。發(fā)給公司員工的工資、補助等必須根據(jù)實有人數(shù)和實發(fā)金額取得本人簽收的憑證為經(jīng)費支出依據(jù)。

二、差旅費用的預支和報銷依照出差管理制度執(zhí)行。

三、其它費用管理

第一條、公司辦公用品及電腦、傳真復印機等電子產(chǎn)品的購買和維修，須制定購買和維修保養(yǎng)計劃及費用預算，報經(jīng)理審批。

第二條、公司公務用車產(chǎn)生的燃油費、修理費等費用和違規(guī)經(jīng)濟損失依照用車管理制度執(zhí)行。

第三條、水電，租賃費等，根據(jù)合同價款，通過預提費用核算入帳。

第七章、費用報銷管理制度

第一條、報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據(jù)，原始發(fā)票不得臆造、涂改，不得偽造發(fā)票。

第二條、發(fā)生的費用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù)，不得隨意填寫。

第三條、各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務，內(nèi)容和項目必須齊全。原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進行審核、簽字，相關手續(xù)必須完備，否則財務有權不予報銷。

第四條、各項當月費用報銷必須在每月25日前送呈有關領導審批，各級領導應及時審批，防止造成費用入賬逾期現(xiàn)象。

第五條、對于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續(xù)、重填憑證；對于不得報支的費用項目，一律退回拒付；對于超期申報的費用，根據(jù)相關項目規(guī)定進行報支。

理財公司規(guī)章制度 篇3

一、總則

第一條

為了加強公司財務會計管理，規(guī)范公司財務會計行為，保證和維護公司全體員工的合法權益，實現(xiàn)公司財富最大化的目標，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《公司會計制度》的規(guī)定，結合本公司的實際情況，制定本制度。

第二條本制度適應于科技開發(fā)有限責任公司及下設的各分公司。

第三條公司財務會計管理體制為統(tǒng)一領導，歸口管理，財務會計工作在公司總經(jīng)理的領導下開展日常業(yè)務工作。

第四條公司財務會計管理實行總經(jīng)理負責制，依法行使公司的理財自主權，對公司的財產(chǎn)完整和盈虧負直接責任；全面負責公司財務決策、指揮、控制、監(jiān)督，審批財務預算和投資預算方案；接受主管部門、財政、稅務、審計機關的監(jiān)督和審計?？偨?jīng)理負責公司投入的各項資產(chǎn)的管理和經(jīng)營管理，財務部門負責本公司成本計劃、費用和投資預算的申報，并按照公司財務管理規(guī)定及有關批準的計劃、預算執(zhí)行。

二、財務會計機構與財務會計人員

第五條財務部由公司總經(jīng)理直接負責，財務部負責本公司的財務管理和會計核算工作。

第六條財務部負責組織公司會計核算和財務管理日常工作，參加本公司經(jīng)濟預測、計劃、控制、核算、分析、考核等會議，參與本公司重大經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，參與本公司其他經(jīng)營活動決策。

第七條公司財務部根據(jù)財務會計業(yè)務需要設置財務會計工作崗位和資金管理崗位。

（一）財務會計崗位分為：預算計劃、總賬、往來款核算、材料核算、工資核算、固定資產(chǎn)核算、收入、成本費用核算、報銷、稅務、稽核、檔案管理等。

（二）資金管理崗位負責公司資金的計劃、融資工作的具體實施。資金管理人員應具備財務會計工作人員應具有的素質(zhì)和技能。

（三）會計工作崗位實行一人多崗，但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。

（四）會計人員的崗位根據(jù)需要進行輪換。

第八條會計人員應具備以下基本條件：

（一）敬業(yè)愛崗，忠于職守；熟悉法規(guī)，精通專業(yè)知識；按照規(guī)章制度辦事；客觀公正，堅持原則，廉潔奉公；嚴守秘密；樹立熱情服務的意識；

（二）具有會計專業(yè)技術資格，大專以上學歷；

（三）熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，掌握公司與會計有關的相關知識；

（四）有一定的組織協(xié)調(diào)能力；

（五）身體狀況能適應本職工作的要求。

第九條

財務會計人員在財務會計工作中，應當遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L、嚴守工作紀律、努力提高工作效率和工作質(zhì)量，忠誠于公司，熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的程序和要求進行財務會計工作，保證提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

第十條

公司財務會計人員由公司總經(jīng)辦和行政人事部共同考核，提出意見，根據(jù)公司規(guī)定程序批準聘任或解聘。

三、會計事務管理

第十一條

各項會計事務的處理，都必須符合統(tǒng)一的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)財務會計報告條例》、《會計基礎工作規(guī)范》和《會計檔案管理辦法》等的要求。

理財公司規(guī)章制度 篇4

一、財務機構、財務人員的管理

1.1社聯(lián)設立辦公室財務組作為社聯(lián)內(nèi)部財務管理機構，辦公室財務組的職責：在辦公室負責人的領導下，具體負責全社聯(lián)的財務管理工作和核算工作，包括：社聯(lián)的報賬核算工作、合理分配使用資金;做好社聯(lián)財物的入庫建賬工作;制定財務管理制度;做好財務分析工作，為主席團決策提供各種信息資料，當好主席團的參謀;社聯(lián)設立社團統(tǒng)籌管理部作為社團活動財務管理機構，在社團統(tǒng)籌管理部部長的領導下，具體負責所有社團立項的財務報賬工作。

1.2辦公室財務組崗位設置為：登記員、賬目管理員(資金的發(fā)放以及賬目的核算)、采購員(相關物品的購置)、日常物品管理員(日常物品的管理與進出庫登記工作)、活動物品管理員(社聯(lián)活動物品的管理與進出庫登記工作);社團統(tǒng)籌管理部的財務崗位設置為：登記員(社團活動立項申請書的登記)，賬目管理員(資金的發(fā)放與賬目的核算)。

1.3社聯(lián)的日常報賬和活動報賬的統(tǒng)計工作和核算工作，由辦公室財務組負責管理。社團活動報賬的統(tǒng)計工作和核算工作，由社團統(tǒng)籌管理部負責。財務管理成員調(diào)換工作時，須按財務管理工作手冊指導辦理交接手續(xù)。

二、社聯(lián)活動報賬

2.1活動立項單位應在活動舉辦三個工作日前，向辦公室提交活動預算申請表，登記員登記后，將活動預算申請表交辦公室負責人，由辦公室負責人向團委提出申請，老師簽字后生效。

2.2活動立項單位應在活動舉辦三個工作日前，向辦公室提交物品使用申請表，物品使用申請表須同活動預算申請一同上交辦公室，登記員登記后，交由辦公室負責人簽字批準，相應管理員按物品使用申請表取出物品?；顒舆M行中,辦公室將派工作人員配合并監(jiān)督申請單位對物品的使用。

2.3活動立項單位應在活動結束后三日內(nèi)，歸還借用物品，逾期未還者，相應物品管理員負責聯(lián)系立項單位，核對無誤后登記入庫，物品出入登記須有物品管理員簽字。

2.4活動立項單位應在活動結束后兩個工作日內(nèi)，將活動報賬表及相對應的合格發(fā)票上交辦公室，賬目管理員核查無誤，簽字確認后，由辦公室負責人同該立項負責人共同到團委進行申報。

三、社聯(lián)日常報賬：

3.1日常報賬為社聯(lián)除去活動開銷之外的常項報賬，辦公室每月月底會進行統(tǒng)一整理和登記。

3.2每月最后一個星期日21:00前，各部須將部門常項報賬表及相應合格發(fā)票，交至辦公室負責人處，過期不予報賬。

3.3每月辦公室負責人攜帶當月月日常報賬表、月活動報賬表及當月全部發(fā)票到團委進行申報。

四、社團活動報賬

4.1活動立項單位應在活動舉辦三個工作日前，向社團統(tǒng)籌管理部提交活動立項書，經(jīng)登記員登記，賬目管理員核查無誤后，由社團統(tǒng)籌管理部部長攜立項申請書向團委申報。

4.2活動立項單位應在活動結束三日內(nèi)，向社團統(tǒng)籌管理部上交相應合格發(fā)票，由相應部長整理匯總后向團委申報。

五、報銷說明：

5.1、發(fā)票必須寫明：東北大學。

5.2、發(fā)票不得有任何涂改，票據(jù)應注明具體物品的名稱、數(shù)量、單價及總額。發(fā)票上不易寫明的需另付清單。不得填寫辦公用品等籠統(tǒng)名稱，否則不予報銷。凡社聯(lián)報銷票據(jù)背面須注明款項用途及經(jīng)手人且必須有主管副主席或主席的簽字。

5.3、預算費用申請表須如實填寫，不得夸大、虛報賬目。任何人不得報銷私人費用，一經(jīng)查實嚴肅處理，包庇默許者亦將嚴肅處理。

5.4、嚴格財務收支審批。社聯(lián)發(fā)生的各項開支都必須有經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、經(jīng)辦人簽名、部門負責人簽字和辦公室負責人審核，方可付款。

5.5、社聯(lián)社聯(lián)報賬能夠報銷的經(jīng)費：辦公費、印刷費、郵電費、交通費、資料費、工作餐費、通訊費，詳情如下：

(1)辦公費:辦公用品等;

(2)印刷費：宣傳海報、噴繪等，要求在學校相應打印社開發(fā)票;

打印費報賬之前，一定要認真填寫打印申請表。

若打印費用≦20元，則不需申請，即可自行打印，每月月底進行常規(guī)報賬。

若打印費用>20且

(3)郵電費：即郵寄費等;

(4)交通費：打車費(要附上活動說明或者邀請函等)，長途汽車或者火車費(要有車票和活動策劃);

(5)資料費：圖書等需要附購買小票和發(fā)票(缺一不可);

(6)工作餐費：只有校級大型活動予以報賬(團代會、元旦晚會等)，或是經(jīng)過老師特許;

(7)通訊費：一般由辦公室為辦公室內(nèi)電話及時換購電話卡，其他部門聯(lián)絡費均需老師批準才可進行報銷;

5.6、禮品類(發(fā)放獎品)，要求用b5紙打印獲獎登記表，逐人登記獎品獲得者公司的產(chǎn)品銷售合同，合同必須由雙方簽字蓋章確認生效后，交財務存檔，由銷售內(nèi)勤開具欠款的送貨單，倉庫給予發(fā)貨?？蛻羰盏截浽谒拓泦紊虾炇蘸?，將送貨單傳真至公司的銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤將簽收的送貨單送至財務以便和客戶對賬;

(2)公司每季度和客戶對賬一次，將對賬單傳真至欠款客戶，客戶收到核對無誤后蓋章簽字回傳公司;

(3)合同到期時，公司財務現(xiàn)將催款對賬單傳真至客戶，在五日內(nèi)客戶應將欠款匯至公司帳戶，到期未回款的，通知銷售部經(jīng)理組織業(yè)務員聯(lián)系客戶清收，30日內(nèi)仍未回款的應給予業(yè)務員考核。60日未回款的考核銷售部經(jīng)理和業(yè)務員;

(4)業(yè)務人員不得擅自收取貨款。

2.預付賬款：

預付款的原料采購，必須由采購部和供應商簽訂由雙方蓋章簽字生效后購貨合同，副總簽字確認后財務部應根據(jù)購貨合同和采購部經(jīng)理簽字的預付原料貨款出金單給予付款，付款后由出納通知采購部，采購部應根據(jù)付款期跟蹤貨物是否入庫，應在1個月內(nèi)補全發(fā)票和入庫單。

3.其他應收款：

(1)個人因出差借款，須填寫借款出金單，按規(guī)定批準后給予付款，出差返回公司應在7日內(nèi)辦理清帳手續(xù)，多退少補，超過報賬期限未清帳的，將在其當月工資中扣回借款;

(2)個人因業(yè)務借款，需填寫借款出金單，由部門經(jīng)理簽字，2014元以下由財務審核副總簽字給予付款，2014元以上由總經(jīng)理簽字給予付款，借款人必須在業(yè)務完成后2日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，結清借款，否則在其當月工資中扣除全部借款;

(3)公司原則上不因私借款，因特殊原因需要借款的，需由個人填寫借款出金單，部門經(jīng)理簽字(金額不超過基本工資的30%)，由總經(jīng)理簽字，財務給予付款，其借款從當月工資中扣回。

(五)票據(jù)管理制度：

1.增值稅(普通)發(fā)票管理辦法：

(1)為加強公司的發(fā)票管理和財務監(jiān)督，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的規(guī)定，制定本辦法;

(2)公司各部門和員工申請開具、取得和保管發(fā)票，必須遵守本辦法;

(3)公司銷售商品、提供服務以及從事其他經(jīng)營活動的部門，對外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務收取款項，應向付款方開具發(fā)票;

(4)財務部開具發(fā)票時，必須認真審查申請手續(xù)、購銷合同或協(xié)議、出庫單等業(yè)務成立依據(jù)及合法性;必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務確認營業(yè)收入并且貨款已入公司基本帳戶時開具發(fā)票，未發(fā)生經(jīng)營業(yè)務一律不準開具發(fā)票。必須按經(jīng)營業(yè)務實際發(fā)生金額開具發(fā)票，不得虛開發(fā)票，也不得提供空白發(fā)票。發(fā)票領用人必須在發(fā)票記賬聯(lián)簽字;

(5)開具發(fā)票時，必須按照規(guī)定的時限，和客戶提供的開票的真實資料，按號碼順序，逐欄填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次性復寫、打印，內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋公司發(fā)票專用章;

(6)開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明;發(fā)生銷售折讓的，在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發(fā)票;

(7)財務部門應當建立發(fā)票使用登記制度，設置發(fā)票登記簿，并定期向主管稅務機關報告發(fā)票使用情況;

(8)公司以快遞將發(fā)票寄給客戶，在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，做好確認工作;

(9)取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。應及時交給財務在一定的期限內(nèi)認證抵扣，未交財務超過認證期限的由持票人承擔票面金額的損失;

(10)未經(jīng)稅務機關監(jiān)制，或填寫項目不齊全，內(nèi)容不真實，字跡不清楚，沒有加蓋財務印章或發(fā)票專用章，偽造、作廢以及其他不符合稅務機關規(guī)定的發(fā)票、收據(jù)或白條，不得作為財務報銷憑證，任何部門和個人有權拒收，財務部門有權拒絕報銷;

(11)財務部門應當按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。

(12)財務部門應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應當于丟失當日書面報告主管稅務機構，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢;

(13)本辦法未規(guī)定之事項，按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》有關規(guī)定執(zhí)行。

2.收據(jù)管理：

(1)收據(jù)視同發(fā)票管理;

(2)收據(jù)、發(fā)票不得重復開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票;

(3)以上規(guī)定財務部門應嚴格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務部當事人負全責。

3.支票管理：

(1)支票的購買、填寫和保存由出納負責;

(2)建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額;

(3)出納收取支票時，存入銀行。

(4)支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理(計外部分)簽字后出納方可開出;

(5)所開出支票必須封填收款單位名稱和金額;

(6)所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

4.工資及相應級別報銷管理制度：

(1)每月5日前財務根據(jù)人事部經(jīng)理編制的全部員工當月出勤和考核匯總表，編制員工工資表。

(2)a.財務工資核算完后將生產(chǎn)部工資交生產(chǎn)部經(jīng)理審核簽字;

b.銷售部員工工資交銷售副總審核簽字;

c.將所有員工工資交人事部經(jīng)理審核簽字;

理財公司規(guī)章制度 篇5

第一章總則

第一條為加強貨幣資金管理，實行全面預算體制，依據(jù)國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國人民銀行發(fā)布的《銀行結算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》，結合本公司實際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于總公司及各所屬企業(yè)。

第二條本規(guī)定是在全面預算體制下，月份資金計劃基礎上，對本公司經(jīng)濟業(yè)務的所有貨幣資金的收支進行管理、控制和監(jiān)督。貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。

第三條財務本部和各所屬企業(yè)財務部負責本規(guī)定的具體貫徹實施，并設專職稽核員負責經(jīng)濟業(yè)務的收支計劃和審核管理工作。

第二章總公司資金計劃控制

第四條總公司財務本部負責對總公司資金運作進行“全面計劃、整體協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排、宏觀控制”。

第五條各所屬企業(yè)必須于每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部，財務本部于每年底根據(jù)總公司下年發(fā)展計劃及資金情況進行統(tǒng)籌安排，并制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公司總經(jīng)理批準后下達。

第六條各所屬企業(yè)財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行情況。

第七條總公司各部門、各所屬企業(yè)借領計劃內(nèi)大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。

（一）金額在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。

（二）金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。

（三）在手續(xù)齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。

（四）辦理匯票須提前兩天通知財務部。

第八條計劃外借領大額款項，業(yè)務部門或?qū)I(yè)公司須辦理調(diào)整計劃手續(xù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后交財務部，財務部根據(jù)資金情況進行安排、籌集，提前通知期暫定10天。

第九條各部門不按規(guī)定的提前期通知財務部，而影響用款，申辦部門自負其責，

第三章現(xiàn)金管理

第十條現(xiàn)金的收入、支出范圍：

（一）現(xiàn)金收入包括：公司經(jīng)濟業(yè)務范圍內(nèi)的一切現(xiàn)金收入以及支用款項的退回現(xiàn)金等。

（二）支出范圍：

1．職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。福利費以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。

2．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

3．結算起點以下的零星支出。

4．發(fā)給職工的各種獎金。

5因采購地點不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉(zhuǎn)帳結算或?qū)Ψ疆數(shù)赜刑厥馇闆r等，必須使用現(xiàn)金結算的。

6．中國人民銀行確定的需要支付現(xiàn)金的其它支出。

第十一條以各部編報的、經(jīng)財務部平衡、公司總經(jīng)理批準的月度貨幣收支計劃為依據(jù)，由財務部進行日常經(jīng)濟業(yè)務的現(xiàn)金收支管理，對超計劃支出，又元批準計劃調(diào)整追補支出的，財務部拒絕支付。

第十二條現(xiàn)金收支業(yè)務的管理

（一）現(xiàn)金收入的管理

1．無論是否簽合同、協(xié)議，公司的所有現(xiàn)金收入，經(jīng)辦部門必須連同收款說明書、發(fā)票或收據(jù)副本等，于收進日（最晚于次日）如數(shù)交付財務部，收款部門不得挪作他用，更不準留存于經(jīng)辦部門內(nèi)。

2業(yè)務人員辦理業(yè)務預借的現(xiàn)金，其未支用部分應連同有關業(yè)務憑證（發(fā)票或收據(jù)支出憑單）送交財務部沖銷預借款，不得余款不報，留作他用。

（二）現(xiàn)金支出的管理

1．預算內(nèi)零星采購，由經(jīng)辦部門開具經(jīng)費支出報審表（代借款單），寫明用途、金額，總公司部門總經(jīng)理或各專業(yè)公司總經(jīng)理簽字后交財務本部總經(jīng)理或?qū)I(yè)公司財務經(jīng)理簽批后辦理，稽核員按預算審核。

2．預算內(nèi)經(jīng)常性費用支出（辦公費、小額招待費、市內(nèi)交通費等），無預借款直接報帳的，由指定經(jīng)辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經(jīng)總公司部門總經(jīng)理和專業(yè)公司總經(jīng)理簽字，連同發(fā)票或收據(jù)交財務部稽核員審核后，交財務部經(jīng)理簽字辦理。

3．預算外或超預算支出，由經(jīng)辦部門提出書面申請，按全面預算管理辦法執(zhí)行。

4，業(yè)務部門借領現(xiàn)金（不包括差旅費借款），必須在15天內(nèi)報帳，對逾期末報的通知該部門報帳或追回現(xiàn)金，必要時停辦該部門現(xiàn)金借領業(yè)務。試工人員不許借款，由該部門經(jīng)理代借。

5業(yè)務人員出差借款5000元以上的差旅費時，不得付給現(xiàn)金，可開出支票轉(zhuǎn)入其個人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。

第四章銀行收支結算管理

第十三條根據(jù)中國人民銀行規(guī)定，本公司目前采用銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、支票、委托收款等結算方式，在國際貿(mào)易業(yè)務和對外經(jīng)濟合作業(yè)務中采用信用證結算方式。

第十四條銀行結算資金管理

（一）銀行結算收入的管理。

1通過銀行轉(zhuǎn)來的非支票結算方式的營業(yè)收入憑證，財務部轉(zhuǎn)交業(yè)務經(jīng)辦部門，由經(jīng)辦部門填寫收款說明書，并附有關憑證，交財務部稽核員審核后，由主管會計辦理有關手續(xù)，并進行會計處理。

2．由銀行轉(zhuǎn)來的與其他單位及本公司所屬企業(yè)的往來款的單據(jù)，收到后交經(jīng)辦部門，經(jīng)辦部門填寫收款說明書，附帶結算憑證，交財務部稽核員審核，交主管會計處理。

3．業(yè)務部門收到外單位開具的支票，連同有關憑證、收款說明書，送交財務部，由稽核員審核，交銀行出納員于當日送交銀行并作會計處理。

4．信用證結算按我公司（迸出口業(yè)務財務管理規(guī)定）中的有關規(guī)定辦理。

（二）銀行結算支出的管理

1．根據(jù)合同、協(xié)議的規(guī)定，由業(yè)務部門申辦的對外投資、對內(nèi)貿(mào)易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時，由經(jīng)辦業(yè)務部門填寫經(jīng)費支出報審表，交財務部稽核員按計劃項目審核用途后，交財務部經(jīng)理簽字。需簽報本公司領導的，由財務部簽署意見后簽報。

2日常采購物資或支出費用領用支票按預算報財務部審批。

3嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期和規(guī)定限額，在銀行規(guī)定開空白支票范圍內(nèi)才可以開出。

4．專設領用空白支票登記簿，由領用人簽字。逾期一周未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時交回財務部。財務部根據(jù)空白支票登記簿，對逾期末交的空白支票進行查詢。

5．一個部門已領用三張支票，不按規(guī)定時間報帳，財務部書面通知該部門啟行查詢，一周內(nèi)仍無反饋，財務部門停止對該部門簽發(fā)新的支票。

第五章報帳銷帳

第十五條各部門預借的支票，結算款項業(yè)務處理完畢，應及時執(zhí)有關憑證（發(fā)票或收據(jù)、支出憑單等）在一周內(nèi)到財務部報帳銷帳。

第十六條為貫徹經(jīng)濟責任制，報帳采取上級審簽辦法，即：總公司業(yè)務人員報帳，屬預算內(nèi)支出，由部門總經(jīng)理審簽，報財務本部按權限審批；屬預算外支出，均須報總公司主管財務的領導審批。部門總經(jīng)理報帳由總公司分管領導審簽，總公司副總經(jīng)理報帳由總公司總經(jīng)理審簽。

第十七條應付現(xiàn)金的金額在2000元以上的報帳，原則上以支票轉(zhuǎn)入報帳人信用卡內(nèi)。

第六章附敗

第十八條本規(guī)定由財務本部負責解釋和修訂。

理財公司規(guī)章制度 篇6

總則

第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

第二條公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。

(三)積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職會計前，由會計事務所代理。

第四條公司各部門和員工辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。

財務工作崗位職責

第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析;

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復賬、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。

(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的招待情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成經(jīng)理或主管副經(jīng)理交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是：

(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵押現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)經(jīng)理簽字后，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

(六)配合會計做好各種賬務處理。

(七)及時收回各部門上繳的各項費用。

(八)完成經(jīng)理或主管副經(jīng)理交付的其他工作。第八條審計的主要工作職責是：

(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。

(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。

(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成經(jīng)理或主管副經(jīng)理交付的其他工作。

財務工作管理

第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

第十二條財務工作人員應當會同經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。

第十三條財務工作人員應根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報經(jīng)理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十四條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不僉的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

第十五條財務作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向經(jīng)理或主管副經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十六條財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

第十七條財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送經(jīng)理。

第十八條財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由經(jīng)理辦公室主任、主管副經(jīng)理監(jiān)交。支票管理

第十九條支票由出納員或經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經(jīng)經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼、領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

第二十一條財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

第二十二條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。凡一周內(nèi)收入款項累計超10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告經(jīng)理。

第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應文字性報告經(jīng)理。

第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須經(jīng)理簽字。經(jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

現(xiàn)金管理

第二十五條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

(一)職員工資、津貼、獎金;

(二)個人勞務報酬;

(三)出差人員必須攜帶的差旅費;

(四)結算起點以下的零星支出;

(五)經(jīng)理批準的其他開支。前款結算起點定為100元，結算規(guī)定的調(diào)整，由經(jīng)理確定。

第二十六條除本規(guī)定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。

第二十七條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結算方式，不得使用現(xiàn)金。

第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為XX元。超額部分應存入銀行。

第二十九條財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)理批準。

第三十條財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由經(jīng)理批準后提取。

第三十一條公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填定《借款單》，經(jīng)會計審核;交經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。

第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

第三十三條發(fā)票及報銷單經(jīng)經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。

第三十四條工資由財務人員依據(jù)經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副經(jīng)理審核，經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。

第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副經(jīng)理復核后，送經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。

第三十六條無論何處匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、經(jīng)理簽字。會計審核有關憑證。

第三十七條出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。

會計檔案管理

第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第四十條會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，由經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。

第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)經(jīng)理批準。

處罰辦法

第四十二條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1至3倍;

(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;

(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;

(三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;

(四)利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;

(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;

(六)保留賬外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的;

(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。

第四十三條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;

(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;

(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴懲失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

理財公司規(guī)章制度 篇7

公司財務管理制度

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累，

二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。

九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設備10年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

十二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。

十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢，

辦公用具、用品購置與管理

1、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。

2、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。

3、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

公司財務管理制度其它事項

1、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

2、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。

3、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。

4、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

理財公司規(guī)章制度 篇8

一、認真貫徹執(zhí)行國家有關法律和財務規(guī)章制度，以收定支，勤儉辦事，統(tǒng)籌兼顧，保證重點。

二、實行主任負責制，由主任負責財務審計工作，重大事項由辦黨組集體研究決定，財務科做好日常財務管理工作，制定崗位責任制。

三、實行預算管理，一切收支列入預算、嚴格按預算執(zhí)行，年初預算由財經(jīng)領導小組討論決定，預算金額超過50000元，由辦黨組研究確定。

四、嚴格執(zhí)行費用開支范圍和開支標準，任何人不得自引擴大開支范圍和提高開支標準，對違反財經(jīng)紀律和不合理的開支一律不得報銷，因特殊情況需擴大開支范圍和提高標準，必須報財經(jīng)領導小組批準。

五、任何一項經(jīng)濟業(yè)務必須由兩個或兩個以上的人員辦理，經(jīng)辦人之間相互監(jiān)督，相互制約。

六、因公出差、購物需借公款，必須填寫借款單，經(jīng)財務主管主任批準方可借款。借款人在公務結束后一周內(nèi)辦理結帳手續(xù)，不得拖欠，做到一事一清。

七、財務審批實行一支筆批報制度。

八、財務工作實行職務分離，分工負責，財務印章分開保管，如有重大事項，及時向領導報告。

理財公司規(guī)章制度 篇9

全體財務人員應認真貫徹執(zhí)行國家有關財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。

一、財務部職責范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執(zhí)行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。

7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

8、及時核算和上繳各種稅金。

9、參與業(yè)務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。

10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質(zhì)。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度

借款審批及標準：

1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取 “借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉(zhuǎn)另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取 “借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、預計出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。

3、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

4、其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

5、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

7、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應領導簽字后到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領導簽字后到財務部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

財務部崗位職責

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現(xiàn)金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴格按規(guī)定用途使用印章;

5、嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票;

6、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;

7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;

9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

10、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;

11、負責裝訂、管理會計檔案;

12、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等;

13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款;

14、按照各工程預算進行工程成本的控制;

15、每月末及時督促各項目部報帳;

16、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳;

17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款;

18、工程付款依據(jù)合同、財務帳、工程預算進行審核;

19、編制和執(zhí)行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;

20、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益;

21、參與業(yè)務項目、采購部與材料供應商的結算;

22、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議;

23、完成領導布置的其他工作。

財 務 基 礎 工 作 規(guī) 范

財務基礎工作規(guī)范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。

一、 票據(jù)

1、 票據(jù)的種類：

(1) 外部取得的原始發(fā)票;

(2) 公司自制的差旅費報銷單;

(3) 公司自制的支出證明單。

2、 票據(jù)的報銷要求：

(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。

(2) 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

(3) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。

附 則

本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

理財公司規(guī)章制度 篇10

1、資金審批制度

縣委辦公室有關財務上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的各種經(jīng)費，均由主任一支筆簽批。

正常辦公經(jīng)費數(shù)額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數(shù)額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

職工子女入托費由分管財務副科長直接確定支付。

工作人員差旅費由主任簽字支付。

2、主管會計和現(xiàn)金會計之間的業(yè)務責任

主管會計負責管理總帳，分類明細帳，記帳憑證和各種報表。

現(xiàn)金會計負責記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款帳，負責管好各種支票和現(xiàn)金。

兩個崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。

3、醫(yī)療費報銷制度

享受公費醫(yī)療人員，必須到縣醫(yī)院就診，憑醫(yī)療費收據(jù)和處方箋到財務報帳。

4、車輛費用報銷制度

車輛維修及更換易耗材料，如數(shù)額較小，由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付；數(shù)額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統(tǒng)計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷，一次一結。

5、辦公用品管理制度

辦公用品實行統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放，實行定點采購，享受最低價，嚴把質(zhì)量關。

具體實施由行政科長統(tǒng)計，報主管主任確定，并與分管財務副科長一同購買，現(xiàn)金會計保管。如數(shù)額較大，須由分管主任報主任同意后實施。

出、入庫要嚴格履行登記手續(xù)，做到帳物相符；辦公用品不重復購置。

6、監(jiān)督和審計制度

要認真執(zhí)行各項財經(jīng)紀律，及時糾正和制止各種違紀現(xiàn)象。要自覺接受審計部門和本單位領導的監(jiān)督和審計，反映情況要實，提供資料要準。

對弄虛作假和嚴重失職者要追究當事人的責任，問題嚴重的要交由司法機關處理。

理財公司規(guī)章制度 篇11

第1條總則執(zhí)行部門編號為適應公司的發(fā)展，充分體現(xiàn)會計信息的可檢驗性，完善我公司的財務管理工作，現(xiàn)根據(jù)國家《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)章制度，特制定本辦法。

第2條本辦法適用于本公司財務部所有財會人員的會計核算工作。

第2章第3條第4條會計核算基礎規(guī)定會計年度采用歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

會計科目的運用及賬戶的設置按《會計管理制度》執(zhí)行，不得任意更改或自行設置。

因業(yè)務需要新增科目時，需報財務總監(jiān)批準。

第5條記賬采取借貸記賬法，采用權責發(fā)生制，具體要求如下所述。

1、凡是收益已經(jīng)實現(xiàn)，費用已經(jīng)發(fā)生，不論款項是否收付，都應作為本期的收益或費用入賬。

2、凡是不屬于本期的收益或費用，即使款項已在本期收付，也不應作為本期的收益或費用處理。

3、一個時期內(nèi)的各項收入與其相關聯(lián)的成本、費用，必須在同一時期入賬。

4、凡是用于增加固定資產(chǎn)而發(fā)生的各項支出都應計為資本支出，不得計入費用作為收益支出。

5、凡是為了取得收益而發(fā)生的各項支出，都應作為收益支出，同時計入成本費用。

第6條第7條記賬用的貨幣單位為本位幣，會計憑證、會計賬簿、會計報表均用法定文字書寫。

會計憑證主要包括自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

1、自制原始憑證指進貨驗收單、領料單、出庫單、旅差費報銷單、費用開支證明單、調(diào)撥單、收款收據(jù)、借條等。

2、外來原始憑證指我公司與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時，由對方開給本公司的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

第8條會計報表的編制應根據(jù)國家制定的《企業(yè)會計制度》和董事會規(guī)定的會計報表格式和填報時間、份數(shù)來執(zhí)行。

第3章第9條會計核算方法設置會計科目及賬戶。

根據(jù)會計對象具體內(nèi)容的不同特點和經(jīng)濟管理的不同要求，選擇一定的標準進行分類，并按分類核算的要求，逐步開設相應的賬戶。

第10條復式記賬。

復式記賬就是對每一項經(jīng)濟業(yè)務，都以相等的金額同時在兩個或兩個以上的相關賬戶中進行記錄的方法。

我公司統(tǒng)一使用借貸復式記賬。

第11條填制和審核憑證。

對于已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務，都必須由經(jīng)辦人或部門填制原始憑證，并簽名蓋章。

所有原始憑證都要經(jīng)過財務部和其他有關部門的審核，并根據(jù)審核后的原始憑證編制記賬憑證，作為登記賬簿的依據(jù)。

第12條第13條設置與登記賬簿。

根據(jù)填制和審核無誤的記賬憑證，在賬簿上進行全面、連續(xù)、系統(tǒng)的記錄。

成本費用經(jīng)過統(tǒng)計計算后，要對應計入相應對象的全部費用進行歸集、計算以確定各對象的總成本和單位成本。

第14條第15條財產(chǎn)清查。

通過實物盤點、往來款項的核對檢查財產(chǎn)和資金的實有數(shù)額。

編制會計報表。

根據(jù)賬簿記錄的數(shù)據(jù)資料，采用一定的表格形式，概括、綜合地反映各部門和公司一定時期內(nèi)的經(jīng)濟活動過程和結果。

第4章第16條第17條第18條第19條第20條會計核算組織程序根據(jù)審核后的原始憑證填制“記賬憑證”。

根據(jù)“記賬憑證”編制“記賬憑證匯總表”，并登記“總分類賬”。

根據(jù)原始收、付款憑證登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行日記賬”。

根據(jù)記賬憑證及所附的原始憑證登記各“明細分類賬”。

月終，根據(jù)“總分類賬”和各“明細分類賬”編制會計報表。

1、記賬憑證匯總表核算組織程序的特點：先定期（5天或10天）將所有記賬憑證匯總，編制成計帳簽證匯總表，然后再根據(jù)記賬憑證匯總表登記“總分類賬”。

2、記賬憑證匯總表的編制方法：根據(jù)一定時期的全部“記賬憑證”，按照相同科目歸類，定期（5天或10天）匯總每一會計科目的借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額，填寫在記賬憑證匯總表的相關欄內(nèi)，以反映全部會計科目的借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額。

第21條記賬錯誤處理。

1、記賬前若發(fā)現(xiàn)記賬憑證有錯誤，應先更正或重制記賬憑證。

記賬憑證或賬簿上的數(shù)字差錯，應在錯誤的全部數(shù)字正中劃紅線，表示注銷，并由經(jīng)辦人員加蓋圖章后，將正確的數(shù)字寫在應記的欄或行內(nèi)。

2、記賬后發(fā)現(xiàn)記賬憑證中會計科目、借貸方式或金額錯誤時，應先用紅字填制一套與原用科目、借貸

方向和金額相同的記賬憑證，以沖銷原來的記錄，然后重新填制正確的記賬憑證，一并登記入賬。

如果會計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制記賬憑證，增加或沖減相差的金額。

更正后應在摘要中注明原記賬憑證的日期和號碼，以及更正的理由和依據(jù)。

3、報出會計報表后，發(fā)現(xiàn)記賬差錯時：如不需要變更原來報表的，可以填制正確的“記賬憑證”，一并登記入賬；如果會計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制“記賬憑證”，增加或沖減相差的金額。

更正后，應在摘要中注明原“記賬憑證”的日期和號碼，以及更正的理由和依據(jù)。

第5章第22條結賬、對賬結賬是結算各種賬簿記錄。

結賬工作是在一定時期內(nèi)所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務全部登記入賬的基礎上進行的，具體內(nèi)容如下所述。

1、在結賬時，首先應將本期內(nèi)所發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務記入有關賬簿。

2、本期內(nèi)所有的轉(zhuǎn)賬業(yè)務，應編成記賬憑證記入有關賬簿，以調(diào)整賬簿記錄。

3、在全部業(yè)務登記入賬的基礎上，結算所有的賬簿。

第23條對賬是為了保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符，具體內(nèi)容如下所述。

1、賬證核對，即將各種賬簿的記錄與會計憑證進行核對。

賬證核對主要是在日常編制憑證和記賬過程中進行。

月終如果發(fā)現(xiàn)賬證不符，就應回過頭來對賬簿記錄與會計憑證進行核對，以保證賬證相符。

2、賬賬核對，每月進行一次，主要包括以下三個方面的核對工作。

（1）將總分類賬各賬戶期末余額與各明細分類賬的賬面余額進行核對。

（2）將“現(xiàn)金（或銀行存款）二級賬”與出納的“現(xiàn)金（或銀行存款）日記賬”進行核對。

（3）財務部門各種“財產(chǎn)物資明細分類賬”期末余額與財產(chǎn)物資管理部門和使用部門的保管賬相核對。

3、賬實核對，主要分兩類。

（1）“現(xiàn)金日記賬”賬面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)額相核對，“銀行存款日記賬”賬面余額與開戶銀行對賬單相核對，要求每月核對一次。

（2）各種財產(chǎn)物資明細分類賬的賬面余額與財產(chǎn)物資實有數(shù)額相核對，各種往來賬款明細賬的賬面余額與有關債權債務單位的賬目相核對等，要求每季核對一次。

理財公司規(guī)章制度 篇12

第一章總則

第一條

為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條

公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

第三條

財務管理的基本任務和方法：

(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

(四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。

(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條

財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

第二章財務管理的基礎工作

第五條

加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。

第六條

公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條

健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

第八條

做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條

會計人員根據(jù)不同的賬務內(nèi)容采用定期對會計賬簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

第十條

建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

第十一條

會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。

第三章資本金和負債管理

第十二條

資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入賬。

第十三條

經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)整實收資本。

第十四條

公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務部門應據(jù)實調(diào)整。

第十五條

公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

第十六條

加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準后處理。

第十七條

公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。

公司規(guī)章制度

規(guī)章制度一般是指企業(yè)或者公司的內(nèi)部規(guī)章制度，規(guī)章制度的內(nèi)容要保證具有民主性和科學性。規(guī)章制度甚至可以作為一個公司企業(yè)文化的根基，一個完善的規(guī)章制度在公司里面是多么的重要。下面是幼兒教師教育網(wǎng)小編為您整理的關于“公司規(guī)章制度”的相關資料，請相信只要耐心閱讀您就能在這篇文章中找到您的答案！

公司規(guī)章制度(篇1)

第一章總則

第一條爲加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

第三條財務管理的基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

（四）監(jiān)督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財産清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第二章資本金和負債管理

第四條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)整實收資本。

第五條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。

第三章流動資産管理

第六條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第七條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

第八條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

第九條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

第十條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。

第十一條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。

第四章收入管理

第十二條公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

第十三條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

第五章成本費用管理

第十四條公司在業(yè)務經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內(nèi)容?？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。

第十五條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。

（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

（二）營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、住房公積金、保險費、固定資産折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

（三）管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

第六章財務報告與財務分析

第十六條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資産負債表、損益表、營業(yè)費用明細表。

公司規(guī)章制度(篇2)

一、規(guī)章制度必須合法

所謂合法，包括內(nèi)容合法和程序合法。根據(jù)《中華人民共和國勞動法》第八十九條的規(guī)定：用人單位制定的勞動規(guī)章制度違反法律、法規(guī)規(guī)定的，由勞動行政部門給予警告，責令改正；對勞動者造成損害的，應當承擔賠償責任。這就體現(xiàn)了規(guī)章制度必須內(nèi)容合法。

程序合法指規(guī)章制度的制訂必須符合法律規(guī)定的程序。《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋》第十九條規(guī)定：“用人單位根據(jù)《勞動法》第四條之規(guī)定，通過民主程序制定的規(guī)章制度，不違反國家法律、行政法規(guī)及政策規(guī)定，并已向勞動者公示的，可以作為人民法院審理勞動爭議案件的依據(jù)。”這就決定了對于法律規(guī)定必須經(jīng)過職代會或職工大會及法律規(guī)定的其他民主形式通過的規(guī)章制度還必須按法定的民主程序制定。

二、規(guī)章制度不得違反勞動合同和集體合同的約定

勞動合同是勞動者與用人單位就勞動權利義務達成的協(xié)議，如果不違反法律、法規(guī)，已成立就具有法律約束力。規(guī)章制度是用人單方單方面制定的，單位不能通過規(guī)章制度單方面變更勞動合同的設定，即使規(guī)章制度由職代會通過，如果與勞動合同沖突不一致，或增加勞動者的義務，除非勞動者認可，否則無效。另外企業(yè)規(guī)章制度不得違反集體合同的約定，不能通過規(guī)章制度違反集體合同的約定。

三、規(guī)章制度不得違反公序良俗

公序良俗是指公共秩序和善良風俗。用人單位規(guī)章制度不得違反公序良俗，否則職工可向勞動行政部門主張該規(guī)章制度無效，造成侵權的，可提起訴訟。

四、向勞動者公示

公示原則是現(xiàn)代法律法規(guī)生效的一個要件，作為企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度更應對其適用的人必須公示，未經(jīng)公示的企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，職工無所適從，對職工不具有約束力。

如果企業(yè)規(guī)章制度不符合上述的條件，員工就完全可以主張自己的權利，否定企業(yè)規(guī)章制度的效力。你還擔心他的勞動合同中有一條“工作人員應當遵守。

單位的勞動規(guī)章制度”的規(guī)定，是不是阻礙他的權利行使。其實按照法學理論來說，無效即是指自始無效，通俗地說就是從來就沒有發(fā)生過效力。沒有發(fā)生過效力的“規(guī)章制度”就不是規(guī)章制度了。因此勞動合同中的這條規(guī)定一點也不妨礙你的，盡可放心。

公司規(guī)章制度(篇3)

第一條保安必須提前十分鐘到崗，做好交接記錄，要有飽滿的精神執(zhí)勤。

第二條為人正直，作風正派，以身作則，處事公正，對工作有高度的責任感，不玩忽職守。

第三條必須嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，如有違反，則按《員工違章處罰管理條例》進行處罰。

第四條保安夜間值班要高度戒備，做到每小時至少要在廠區(qū)巡邏1次以上。

第五條員工下班后，保安必須檢查辦公區(qū)和車間、倉庫等的電源及門、窗關閉情況，切實做好“四防”（防火、防盜、防破壞、防自然災害）等工作。

第六條保安人員須注意本身禮貌與涵養(yǎng)，對來賓、來訪人員要文明問詢和主動引導。

第七條外來人員無法表明身份或未經(jīng)同意，不得進入廠區(qū)內(nèi)。

第八條政府機關、人民團體或其他貴賓（外國客商），由總經(jīng)理陪同時，不必辦理入廠手續(xù)，單保安須登記進廠人數(shù)和時間。貴賓出廠后，保安須注明貴賓離廠時間。公司其他人員陪來客進廠前，須先到門衛(wèi)室登記對方身份和事由。出廠時，也須注明訪客離廠時間。

第九條來訪人員未經(jīng)總經(jīng)理批準，一律不得進入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)或倉庫參觀。

第十條值勤保安不得以任何理由粗暴對待客戶，尤其時對夜間送貨到公司的客戶或司機更要熱情問候，以禮相待并負責通知相關部門人員到廠驗收貨物。

第十一條非本公司車輛入廠，車中人員應在門衛(wèi)室辦妥登記手續(xù)才可入廠，車輛須按規(guī)定停泊在公司指定的地方。

第十二條嚴禁員工親屬、老鄉(xiāng)和朋友在上班時間來公司會面，有特殊情況者，保安可代為通知當事者在廠門口見面。

第十三條保安每天下班前須將各類出庫單據(jù)收齊，送交相關部門備查。

第十四條貨運車輛進出廠區(qū)時，需出具送貨證明或《物品出門證》保安方可放行，并通知倉庫保管部門。

第十五條保安值班時間按照公司相關規(guī)定靈活執(zhí)行。

第十六條外來人員未遵守公司進出廠區(qū)規(guī)定的，保安有權拒絕其入廠。

第十七條本制度由總經(jīng)辦制定并負責解釋，經(jīng)總經(jīng)理批準后施行。

第十八條本制度自頒布之日起施行。

xx保安公司保全服務部

20xx年5月1日

公司規(guī)章制度(篇4)

為了給教師營造一個舒適、整潔、安靜、規(guī)范的辦公環(huán)境，特制定本制度：

1、教師集體辦公室是教師處理教育教學業(yè)務的公共場所，每一位教師都有保持辦公室文明、整潔、舒適、節(jié)約的義務。

2、教師集體辦公室實行教師輪流值周，負責本室內(nèi)日常事務工作。

3、值周教師當周要做到：清掃地面，及時更換洗臉盆水，清洗毛巾，清倒紙簍等。同時督促其他教師保持辦公室的清潔衛(wèi)生，下班離開前將電腦、電燈、窗戶等關好,值周領導開/鎖好辦公室門。

4、注意辦公紀律。教師不做與工作無關的事情，有事外出要向教導處請假。辦公室內(nèi)要保持安靜，不得大聲喧嘩、吵鬧，以免影響他人工作。

5、辦公室要保持整潔。辦公桌上物品擺放要整齊，辦公桌上原則上不擺放與教學無關的東西；地面不能亂擺亂放，墻壁不能亂涂亂貼；確需張貼的，貼在指定的地點。

6、辦公室內(nèi)不開無人燈。

7、辦公電腦確保電腦為教學服務，嚴禁教師利用辦公電腦聊天、炒股、玩游戲、看電影等與工作無關的事情。

8、文明接待來訪家長，微笑服務，耐心細致；如需與學生進行較長時間談話，盡量不要在集體辦公室，以免影響其他教師；未經(jīng)許可，學生不得隨便進出教師集體辦公室。

9、不得將辦公用品私帶回家。

10、辦公室內(nèi)同事間應友好相處、互相尊重。辦公室內(nèi)教師要做到和諧相處、團結合作。同學科教師應養(yǎng)成互相探討、交流磋商，取長補短，共同提高的良好氣氛。

公司規(guī)章制度(篇5)

1、牢固樹立“安全第一”的思想。積極參加安全競賽和安全活動，接受安全教育。做到“不傷害自己，不傷害別人，不被別人傷害”，確保無傷亡事故發(fā)生。

2、認真學習和掌握本工種的安全操作規(guī)程及有關知識，努力提高安全技術和自我保護意識，自覺遵守安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度，聽從項目管理人員及安全人員的指揮，做到不違章冒險作業(yè)。

3、操作時，外架腳手板必須滿鋪、扎牢。

4、高空操作人員嚴禁穿硬底鞋、必須戴安全帽、系安全帶。

5、腳手架密目安全網(wǎng)若有破損，立即通知管理人員安排補掛。

6、嚴格執(zhí)行該項目部班前安全活動制度。

7、進入施工現(xiàn)場必須戴好（系好）安全帽，并正確使用防護用品和安全設施、機具、愛護安全標志。服從分配，堅守崗位。

8、嚴禁酒后上崗，不準赤腳或穿高跟鞋、拖鞋進入施工現(xiàn)場，高空作業(yè)不準穿硬底和帶針易滑的鞋靴。

9、高空作業(yè)時，嚴禁向上或向下拋擲材料和工具等物件。

10、嚴防火災，不準擅自亂接亂搭電線以及在電線上晾曬衣物，嚴禁使用電爐、煤油爐，不準在禁止煙火的地方使用煙火。

11、做好文明施工，自覺愛護室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生和個人衛(wèi)生、嚴禁隨地大、小便。禁止賭博、酗酒、偷盜、打架斗毆和一切影響生產(chǎn)、生活秩序的行為。

12、有權制止違章作業(yè)，抵制和越級上告違章指揮行為。

13、發(fā)楊團結友愛精神，在遵守安全規(guī)章制度等方面做到互相幫助，互相監(jiān)督，對新工人進行傳、幫、帶，積極傳授安全生產(chǎn)知識。

14、電梯未到站之前，不能隨意把安全門打開，頭手不要伸出安全門外。

15、學習貴市建筑工程管理處[20xx]11、12號文件。

省八建三處

xx年xx月xx日

公司群規(guī)章制度實用八篇

企業(yè)的規(guī)章制度制定代表著公平意味著效率，企業(yè)規(guī)章制度必須要按照我國的法律規(guī)定來約束。規(guī)章制度能讓剛進入的新人了解掌握工作流程，有效的規(guī)章制度是不斷摸索不斷改變的過程。我們聽了一場關于“公司群規(guī)章制度”的演講讓我們思考了很多，經(jīng)過閱讀本頁你的認識會更加全面！

公司群規(guī)章制度(篇1)

1、項目開工前，原則上應通過招標方式擇優(yōu)選擇具有合法資格與有效資質(zhì)等級的監(jiān)理單位。監(jiān)理單位應與所監(jiān)理工程的施工單位和供貨商無利益關系。

2、工程質(zhì)量監(jiān)控人員應要求監(jiān)理單位密切配合，嚴格把關。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，必須組織有關部門詳細調(diào)查、分析事故原因，提交事故情況報告及防患措施，明確事故責任并督促責任單位，按照質(zhì)檢部門認可的書面處理方案予以落實。事故報告與處理方案應一并存檔備案。

3、應特別重視隱蔽工程的監(jiān)理和驗收。隱蔽工程的驗收，必須由工程、預算人員聯(lián)合施工單位、質(zhì)檢部門共同參加并辦理書面手續(xù)。凡未經(jīng)驗收簽證的，應要求施工單位不得隱蔽和進入下道工序施工。隱蔽工程驗收記錄按順序進行整理，存入工程技術檔案。未經(jīng)預算人員參與驗收的隱蔽工程，在結算時不予計價。

公司群規(guī)章制度(篇2)

第九條為明確工作職責，提高工作效率，本公司實行業(yè)務分級負責制，即：總經(jīng)理、總技術負責人、項目負責人和專職人員分級負責。

第十條總技術負責人。是對全公司經(jīng)營管理、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、業(yè)務開拓全面負責。具體包括：

1、組織制訂本公司的各項業(yè)務工作計劃，落實、總結各項計劃的完成情況。

2、組織全公司專業(yè)人員按照獨立執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定和要求，獨立、客觀、公正執(zhí)業(yè)，出具真實、合法的業(yè)務報告，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務。

3、組織制訂和完善質(zhì)量控制體系，包括建立和落實崗位責任制度，分級復核制度，內(nèi)部控制制度等，并建立和完善專業(yè)人員的獎懲辦法，嚴格全公司的質(zhì)量控制。

4、組織制訂的修改專業(yè)操作規(guī)程和工作底稿，使工作符合執(zhí)業(yè)準則和規(guī)范指南的要求。

5、對重大項目的風險進行評估，并形成相應的工作底稿。

6、組織、協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部之間的工作，督導業(yè)務部按時、按質(zhì)、按量完成各項工作。

7、統(tǒng)一調(diào)度重大項目的執(zhí)業(yè)人員，批準重大項目的工作計劃，審定重大問題的處理意見，確定重大項目的收費，簽發(fā)各種業(yè)務報告。

8、對簽發(fā)的業(yè)務報告的工作底稿進行重點復核，以確保工作質(zhì)量。

9、加強與各主要客戶的聯(lián)系，及時了解客戶的'需求與動向，鞏固老客戶，開拓新業(yè)務。

10、密切各有關主管部門的關系，適時組織大型項目的業(yè)務洽談，努力拓展業(yè)務領域。

11、組織、實施全公司專業(yè)人員的后續(xù)教育，不斷提高專業(yè)水平。

第十一條各公司領導應在各自分管的職責范圍內(nèi)，格盡職守，各司其職，相互合作，搞好全面工作。公司領導的職責范圍和分工另行確定。

第十二條項目負責人職責項目負責人是執(zhí)行各項業(yè)務的直接組織者，是執(zhí)業(yè)小組的現(xiàn)場負責人，也是質(zhì)量監(jiān)管的第一個環(huán)節(jié)，職責十分重大。

1、全面負責本項目的執(zhí)業(yè)質(zhì)量，對公司領導負責。

2、嚴格執(zhí)行本公司各項操作規(guī)程，編制和修改全部綜合類工作底稿（可視實際情況，安排一、兩名專業(yè)人員協(xié)助完成）。

3、編制本項目的工作計劃，確定一般項目和初步確定重要項目的工作程序，按確定或批準后的工作程序組織各項具體業(yè)務工作，優(yōu)質(zhì)、高效完成承辦的業(yè)務。

4、合理組織和指導專職人員實施工作程序或確定替代程序，并對程序執(zhí)行的充分性及替代程序的適當性負責。

5、就地逐項、逐頁詳細復核、簽署專職人員的工作底稿，并形成復核意見，對其規(guī)范性負責。不規(guī)范的工作底稿，項目負責人有權監(jiān)督專職人員作出補充、修改，并對未指導或指導不當而產(chǎn)生的不規(guī)范性、不真實性負責。項目負責人本人編制的工作底稿，由本人簽署并對其真實性負責。

6、在全面復核工作底稿的基礎上，進行綜合分析、判斷，作出風險評估，向總技術負責人和公司領導匯報后，初步確定報告類型。項目負責人自己無法判斷的事項，以及客戶不同意的事項，應及時請示總技術負責人和公司領導。在業(yè)務工作中發(fā)現(xiàn)的某些特殊問題，應及時報告公司領導，以便與有關業(yè)務主管部門取得聯(lián)系，征求意見。

7、在實施執(zhí)業(yè)期間，項目負責人應嚴格按照本公司的外勤管理制度等對專職人員（含臨時人員）進行日常管理（如考勤記錄等），并對他們的行為規(guī)范負責。

第十三條專職人員職責。專職人員是工作程序的直接執(zhí)行者。其主要職責包括：

1、接受項目負責人的工作安排和指導，相互協(xié)同、配合，認真完成項目負責人分配的任務和其他有關工作，確保業(yè)務質(zhì)量，對項目負責人負責。

2、嚴格執(zhí)行本公司各項操作規(guī)程，認真執(zhí)行經(jīng)批準的.工作程序或在項目負責人指導下實施替代程序，進行具體的工作。工作中，不得故意回避而不采用適當程序，以致產(chǎn)生重大的工作質(zhì)量問題。否則，本公司將進行嚴肅處理。

3、根據(jù)本公司的執(zhí)業(yè)手冊要求編制業(yè)務工作底稿，確保工作底稿規(guī)范、完整，證據(jù)充分、適當，數(shù)據(jù)真實、正確，記錄清晰。

4、就工作中發(fā)現(xiàn)的問題在工作底稿小結中提出初步處理意見，重大問題及時向項目負責人請示，不得主觀臆斷而得出結論，不得未經(jīng)分析盲目處理，應經(jīng)項目負責人同意和客戶的認可。

5、根據(jù)項目負責人的復核結果補充工作程序或工作底稿。

6、必要時，在項目負責人指導下，協(xié)助編寫工作小結、報告、管理建議書等或執(zhí)行項目負責人分配的其他工作。

公司群規(guī)章制度(篇3)

公司工商變更規(guī)章制度是指針對公司在運營過程中，因為各種原因需要進行工商變更的行為所制定的一系列規(guī)章和制度。這些變更涉及到公司的注冊信息、股權結構、經(jīng)營范圍等，對公司的發(fā)展和運營具有重要的意義。下面我們將從不同的角度來詳細討論公司工商變更規(guī)章制度。

一、背景和必要性

隨著市場經(jīng)濟不斷發(fā)展，各行各業(yè)的公司越來越多，同時也伴隨著各種業(yè)務變化和調(diào)整。因此，對企業(yè)進行各種形式的工商變更已成為日常運營中經(jīng)常進行的活動之一。但是，由于每個公司的特殊性和行業(yè)的不同，變更的規(guī)模和內(nèi)容也不同，變更的時間和程序也不盡相同，這就需要建立一套規(guī)章制度來規(guī)范和統(tǒng)一這些變更行為，以保證變更的合法性和合規(guī)性。

公司工商變更規(guī)章制度的制定，可以幫助企業(yè)規(guī)范各種變更程序，加強了行政管理和監(jiān)管，保護了企業(yè)的合法權益，還能夠避免各類漏洞和糾紛，是一項重要的工作。

二、公司工商變更規(guī)章制度的主要內(nèi)容

（一）注冊信息變更

注冊信息是公司在開始經(jīng)營前在工商部門登記的信息，一旦注冊信息有變動，需要及時進行變更。注冊信息包括公司名稱、地址、法人代表、注冊資本、經(jīng)營范圍等，這些信息的變更涉及到公司整體形象和運營權益，因此變更程序應該及時、準確、合法。

（二）股權結構變更

股權結構變更是指股東之間股權比例調(diào)整、股東增減等，一旦股權結構發(fā)生變化，就需要進行股東會決議，報公司工商登記機關進行變更。股權結構變更會影響公司治理、資本運作、股權分配等多方面的利益，因此變更程序應該合規(guī)合法，遵循相關制度和法律法規(guī)。

（三）經(jīng)營范圍變更

經(jīng)營范圍變更是指公司從原有經(jīng)營范圍擴大或縮小，或增加新的經(jīng)營項目等情況。這涉及到公司在市場中的定位、業(yè)務模式、風險控制等方面，需要對企業(yè)整體方向和經(jīng)營戰(zhàn)略進行科學規(guī)劃和調(diào)整。因此，經(jīng)營范圍變更需要認真制定變更方案，并根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定提出申請。

（四）其他變更

公司工商變更規(guī)章制度還包括其他如法定代表人變更、公司制度變更等規(guī)定。

三、公司工商變更規(guī)章制度的程序和流程

（一）變更方案制定：在進行工商變更前，應該制定詳細的變更方案，包括變更的項目、原因、必要性、程序等。

（二）股東會表決：對于有股權結構變動的情形，應該在股東會上進行表決和決策，確認變更內(nèi)容。

（三）申請工商登記機關審批：提交變更申請，根據(jù)規(guī)定提交各種文件和證明材料，并填寫相關表格。

（四）審批機構審批：待工商登記機關對申請進行審理后，進行核準或不予核準的決定。

（五）公告和備案：對于需要公告的變更內(nèi)容，應該在規(guī)定的刊物上進行公告。對于工商登記機關要求備案的內(nèi)容，應該配合做好各項工作。

（六）證照、印章變更：對于變更的內(nèi)容需要在辦理證照、印章等方面進行相應變更。

四、結語

公司工商變更規(guī)章制度是公司運營的重要保障和規(guī)范，需要企業(yè)認真制定和執(zhí)行，從而確保公司發(fā)展的合法性、規(guī)范性和發(fā)展性。各公司在進行工商變更的時候，應該嚴格按照規(guī)章制度的要求，遵守法律法規(guī)，規(guī)范行為，同時應該注重變更過程中的風險控制，確保變更的安全和效益。

公司群規(guī)章制度(篇4)

搬家公司是一個專門提供搬運服務的企業(yè)，其服務范圍涉及家庭搬遷、企業(yè)搬遷、倉庫搬遷等不同領域。為了保證搬運工作的安全、順利進行以及客戶的權益，在搬家公司內(nèi)部制定了一系列規(guī)章制度，本文將對搬家公司規(guī)章制度進行探討與分析。

一、 安全規(guī)定

搬家公司必須要確保搬運過程的安全性，因此進行了一系列安全規(guī)定。首先，在進行搬運工作前，必須要對相關設備進行檢查。所有設備必須處于正常工作狀態(tài)，包括搬運工具、吊裝設備等。其次，搬運工人必須要穿著適當?shù)陌踩O備，如安全鞋、手套、安全帽等。第三，搬家公司要求員工必須要接受相關的安全培訓，掌握各種搬運技巧和安全常識，以保障搬運過程的安全。

二、保護客戶權益

搬家過程中，有很多可能會引起損失的因素，如物品遺失、物品損壞等等。為保護客戶的權益，搬家公司制定了一系列保護措施。首先，公司將對每位客戶的物品進行登記，在整個搬運過程中進行跟蹤，以保證物品不會丟失。其次，在物品搬運時，搬運工人會對各種易碎品進行細心的分揀和包裝，以減少物品損壞的可能性。第三，搬家公司會根據(jù)客戶的需求提供不同的保險服務，以保證在意外情況下?lián)p失得到合理賠償。

三、 工作流程規(guī)定

搬家公司內(nèi)部的工作流程十分重要，它涵蓋了搬運前、搬運中、搬運后的各個環(huán)節(jié)，關系到搬運工作的效率和質(zhì)量。在搬運前，公司將需要進行物品評估和計劃制定等工作。在搬運中，公司會派出專業(yè)的搬運工人進行搬運和打包等工作，并且在搬運過程中進行隨時跟進。搬運后，公司會進行物品清點、整理和客戶反饋等工作，以取得客戶的滿意度。

四、 禁令規(guī)定

為保證搬家工作的安全順利進行，搬家公司制定了一系列禁令規(guī)定。在作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)，禁止吸煙、喝酒等行為，禁止操作不熟練或未經(jīng)培訓的搬運人員，禁止將物品固定不牢或掛在裝載前端等危險行為。

五、服務標準

搬家公司制定了一系列服務標準，以提供優(yōu)質(zhì)的服務。首先，公司會根據(jù)客戶的需求和物品的特性，給出合理的搬運方案和估價。隨后，在整個搬運過程中，公司將提供專業(yè)的搬運工人和搬運設備，以保證搬運工作質(zhì)量。最后，在搬運完畢后，公司將進行物品清潔，向客戶提供滿意度調(diào)查及處理客戶反饋等工作。

綜上所述，搬家公司規(guī)章制度的制定對于保障搬運工作安全、客戶權益和優(yōu)質(zhì)服務等方面有著重要的作用。通過遵守這些規(guī)定，搬家公司能夠有效地保障客戶的權益，提高服務質(zhì)量，帶來更好的客戶口碑和公司形象。因此，搬家公司應當不斷地完善和優(yōu)化規(guī)章制度，以適應市場的發(fā)展和客戶需求的變化，達到可持續(xù)發(fā)展的目標。

公司群規(guī)章制度(篇5)

第九條、××××××××*投資（集團）有限責任公司、××××××××××*儲運公司、××××××××*儲運經(jīng)貿(mào)公司、××××××××多種經(jīng)營中心為公司股東、股東是公司資產(chǎn)的所有者，享有本章程所規(guī)定的權利，并承擔本章程的義務，股東對公司所承擔的責任，以各自對公司的出資額為限。

第十條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的出資。如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資．視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)計的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權。

第十一條、公司股東出資額為人民幣248萬元，作為公司注冊資本。股東出資額中：

（1）××××××××××××有限責任公司出資218萬元，占注冊資本金的87。90%。

（2）××××××××××××××儲運公司出資5萬元，占注冊資本金的2。02%。

（3）××××××××××*儲運經(jīng)貿(mào)公司出資12。5萬元，占注冊資本金的5。04%。

（4）××××××××××*多種經(jīng)營中心出資12。5萬元，占注冊資本金的5。04%。

第十二條、股東所持出資證明書為其出資的書面憑證。

第十三條、股東的出資總額可以增加，但應由董事會提議，經(jīng)股東會批準，并通過下述方式進行：

1、公司的股東按原始出資比例增加出資；

2、以公司的紅利追加出資；

3、以公司的生產(chǎn)發(fā)展基金追加出資。但公司如連續(xù)兩年虧損，不得增加出資。

公司群規(guī)章制度(篇6)

一鳴公司規(guī)章制度

在現(xiàn)代企業(yè)管理中，規(guī)章制度的制定與實施是企業(yè)文化建立的重要內(nèi)容之一。公司的規(guī)章制度是規(guī)范員工行為、促進企業(yè)管理及員工行為的有效途徑，也是維護企業(yè)形象的必要手段。在這個大環(huán)境下，一鳴公司制定了一系列完善的規(guī)章制度。

第一章 一般規(guī)定

1.1 公司的名稱為“一鳴有限公司”，公司的法定代表人為總經(jīng)理。

1.2 公司遵守國家法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定，利用現(xiàn)代技術、管理手段和人力資源，推動企業(yè)發(fā)展。

1.3 公司實行集體和個人的獎懲制度，激勵員工參與企業(yè)建設和發(fā)展。

第二章 工作時間

2.1 公司實行五天工作制，周六日休息。

2.2 工作時間為早上8：00至下午5：00，中午12點到1點半為午休時間，無工作任務時可適當延長午休時間。

2.3 對于需要延長工作時間的項目，須由上級主管同意，并給予加班補貼或補休。

第三章 員工權利與義務

3.1 員工享有參加培訓、職稱晉升、年度旅游等公司組織的福利。

3.2 員工有權利向公司提出合理建議和意見，公司負責人應認真聽取并加以改進。

3.3 員工應當嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，保守企業(yè)的商業(yè)機密和項目資料。

第四章 工作紀律

4.1 員工應當按照公司安排的任務和工作計劃進行工作，并保證工作質(zhì)量符合要求。

4.2 員工應當保持工作場所的衛(wèi)生與整潔，嚴禁在工作場所吸煙、喝酒等影響工作紀律的行為。

4.3 員工應當遵守企業(yè)的機密保護規(guī)定，不得擅自泄露與公司相關的商業(yè)機密信息。

第五章 獎懲制度

5.1 公司實行成果導向的獎懲制度，對于擁有優(yōu)秀工作成績的員工，公司將予以表彰及獎勵，如加薪、晉升、旅游等。對于違反公司規(guī)章制度者，公司將給予相應的警告或罰款，甚至終止勞動合同，保險措施嚴格執(zhí)行。

5.2 公司的獎懲制度只針對員工的工作表現(xiàn)，而不會進行任何形式的歧視或攻擊。

綜上所述，一鳴公司制定的規(guī)章制度是從公司整體利益出發(fā)，對公司員工的行為和工作進行規(guī)范，促進企業(yè)管理和員工發(fā)展，這也是建設一流企業(yè)的關鍵一步。我們相信，在不斷完善和落實規(guī)章制度的基礎上，一鳴公司將會更加發(fā)展壯大。

公司群規(guī)章制度(篇7)

搬家是一項需要耗費時間和精力的任務，因此我們通常會尋找搬家公司來幫助我們完成這項工作。然而，如果沒有適當?shù)囊?guī)章制度來引導搬家公司的運作，可能會影響到服務質(zhì)量和客戶體驗。因此，在本文中，我們將探討一些搬家公司應該遵守的規(guī)章制度，包括員工培訓、安全措施、合同條款以及客戶服務等方面。

首先，員工培訓應該是搬家公司的首要任務之一。搬家不僅需要體力勞動，還需要技能和經(jīng)驗。因此，搬家公司應該為其員工提供充分的培訓，以確保他們具備必要的技能和知識。這可以包括如何處理不同類型的家具和物品、如何在不損壞房屋或家具的情況下安全搬運物品、以及如何與客戶進行溝通等方面的內(nèi)容。此外，員工還應該接受安全培訓，以確保他們在搬運過程中不會受傷或造成任何損害。

其次，搬家公司應該采取必要的安全措施，以確?？蛻舻呢敭a(chǎn)不會受到損害。搬家公司應該具備足夠的保險覆蓋范圍，以應對可能出現(xiàn)的任何問題。如果在搬運過程中發(fā)生損壞或丟失，則搬家公司應該承擔相應的責任。此外，搬家公司還應該采取必要的保護措施，例如在家具上覆蓋保護膜、使用墊子和支架以支撐重物等。這些措施可以最大限度地降低損壞和損失的風險，從而提高客戶的滿意度和忠誠度。

第三，搬家公司應該擁有透明的合同條款。在提供服務之前，公司應該與客戶簽訂清晰明確的合同，列出所有的服務細節(jié)、費用以及責任等?？蛻魬撁鞔_知道搬家過程中的費用和時間表，以確保雙方達成共識。如果在服務過程中發(fā)生任何變化，公司應該及時與客戶進行溝通并取得同意。

最后，搬家公司應該提供卓越的客戶服務。這包括在搬家前提供足夠的信息和建議，以幫助客戶做好準備工作；提供友好和專業(yè)的服務；及時回應客戶的需求和問題；以及在搬家后跟進并解決任何問題。這樣可以提高客戶的滿意度，并促進公司的口碑傳播和忠誠度。

綜上所述，搬家公司的規(guī)章制度應該包括員工培訓、安全措施、合同條款和客戶服務等方面。通過遵守這些規(guī)章制度，搬家公司可以確保他們提供高質(zhì)量的服務，從而增加客戶的滿意度和忠誠度。同時，客戶也可以通過了解這些規(guī)章制度，選擇更加信賴和專業(yè)的搬家公司。

公司群規(guī)章制度(篇8)

1、貫徹執(zhí)行公安機關和上級部門制訂的各項法規(guī)和制度，努力維護好物業(yè)轄區(qū)內(nèi)的治安安全；

2、遵守公司規(guī)章制度和《員工手冊》，服從領導，完成公司交給的其它工作任務；

3、負責做好對轄區(qū)內(nèi)的巡邏、值班工作，做好大宗物品出物業(yè)轄區(qū)的登記工作；

4、負責做好機動車輛的管理和收費工作；

5、負責做好綜合管理費收取工作；

6、熟悉樓宇情況、以動態(tài)、巡查等方式預防、發(fā)現(xiàn)、制止各類事故如：打架斗毆、盜竊等事件，提高應急處理能力；

7、按規(guī)定著裝，文明值勤，嚴格交接班手續(xù)，認真做好值班記錄和交接班記錄；

8、講究文明、禮貌待人，耐心說服、教育住戶遵守物業(yè)轄區(qū)各項管理規(guī)定。