股東會議通知

股東會議通知集錦11篇。

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股東會議通知 篇1

各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、參會人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員；

（三）應(yīng)邀參會的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

二、會議時間

xxxx年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。

三、會議地點(diǎn)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室

四、會議內(nèi)容

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會工作報(bào)告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報(bào)告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂案）》。

五、其他事項(xiàng)

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

（二）親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。

六、會務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：8

辦公地址：xx市文圣路169號

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會

20xx年x月x日

股東會議通知 篇2

根據(jù)《xxxx機(jī)械科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于xxxx年11月30日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項(xiàng)：

1、討論公司發(fā)展方向，決議xxxx年經(jīng)營目標(biāo);

2、審查xxxx年公司財(cái)務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;

3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。

請各位股東準(zhǔn)時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的`效力。

聯(lián)系人：余xx

聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx

xxxx機(jī)械科技發(fā)展有限責(zé)任公司

xxxx年11月14日

股東會議通知 篇3

______有限公司

20__年第___股東會會議通知

尊敬的股東：

您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零__年五月__日在____________(地址)召開________有限公司20__年第___

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：公司董事長______先生

3、會議召開時間：2012年5月___會議方式：現(xiàn)場會議

5、會議召開地點(diǎn)：(地址)

(

(

(

(2___律所事務(wù)所律師：___。(或者將二者融合寫為與會人員)

三、會議審議事項(xiàng)

1、《公司2011年度董事會》;

2、《公司2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;

3、《公司2011年度財(cái)務(wù)決算方案》;

4、《公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;

5、《公司2011 年度利潤分配報(bào)告》。

四、參加會議登記辦法：

1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2012年5月__日上午9：00前在會場簽到。

2該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)。會議的，委托代理人出席會議的，的書面授權(quán)委托書;議，資格的有效證明，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人

3、登記地點(diǎn)：(地址)

4______ 聯(lián)系電話：186-____-____

__________有限公司

20_4月_

股東會議通知 篇4

關(guān)于召開××有限公司20XX年第一次臨時股東會的通知

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《××有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，本公司根據(jù)擁有四分之一以上表決權(quán)股東的提議，決定召開20XX年第一次臨時股東大會。具體情況如下：

一、會議時間及地點(diǎn)

1、會議時間：2013年×月×日（星期×）上午×?xí)r。

2、會議地點(diǎn)：六安市××路××號××?xí)h室。

3、會議召集人及主持人：董事長

4、表決方式：現(xiàn)場表決二、會議審議內(nèi)容：

1、《關(guān)于召開公司2013年第一次臨時股東會的提議》；

2、《關(guān)于公司解散的提議》；

3、《關(guān)于公司清算的提議》。

三、出席會議對象：

1、本公司全體股東。本人參加的，持本人身份證；本人不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加；股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

2、本公司全體董事、監(jiān)事及法務(wù)人員。四、報(bào)名登記辦法、時間、地點(diǎn)

1、本人參加的，持本人身份證原件及復(fù)印件；本人不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加；股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書及出席人身份證明，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

2、聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0564-××，聯(lián)系傳真：0564-××

聯(lián)系人：××

六安×××有限公司

20XX年六月×日

股東會議通知 篇5

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及青島多元食品有限公司(簡稱“多元食品”)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，多元食品股東會決定于20xx年 x月 11日召開20xx年第二次臨時股東會會議，特通知各位股東出席于20xx年x月11日 上午 10時在(地址：青島市彰化路2號青島海景花園大酒店B1樓商務(wù)中心)召開的青島多元食品有限公司股東會會議，請準(zhǔn)時到會，會議議題為：1、因原董事、監(jiān)事任期屆滿，改選新一屆董事、監(jiān)事;2、變更公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu);3、就上述變更事項(xiàng)修改《公司章程》的相應(yīng)條款;4、參會股東提議討論的其他事項(xiàng)。

請根據(jù)本通知書按時參加會議，如本人不能親自出席，請委托他人代為參加本次會議。本人不能出席，又不委托他人參加會議，則視為放棄權(quán)利。

股東會議通知 篇6

股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時參加會議，并將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

請你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

股東會議通知 篇7

xx發(fā)展銀行董事會決定于XX年10月15日召開XX年臨時股東會議?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。

四、出席方式:

本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時30分在xx證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。

因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明( 被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午 2時前往xx市xx路xx路1號xxxx廣場報(bào)名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時30分準(zhǔn)時開會。

諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時參加。

五、會議期半天,費(fèi)用自理。

股東會議通知 篇8

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

本次股東大會的召集人為董事會。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年1月26日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(一) 審議《關(guān)于公司擬向中國銀行申請綜合授信額度并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》

出席會議的`股東持以下文件辦理登記：(1)自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;(4)證明其具有法定代表人資格的有效證明法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

(二)登記時間: 2017年1月26日15:00 ______________________

湖南省xx市xx路38號xx創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園湖南xx電氣股份有限公司會議室。

(二)會議費(fèi)用：本次股東大會會期半天,出席會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

股東會議通知 篇9

股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時參加會議，并將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時間： 年 月 日 時

二、會議地點(diǎn)：

三、會議主持人：公司董事長 先生

四、會議議題：略

請你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的'授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

通知人： 公司董事會

年 月 日

股東會議通知 篇10

各位股東：

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬以通訊方式召開二?一六年臨時股東會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議通知方式

電子郵件、特快專遞、專人送遞、公告

二、會議內(nèi)容

1.審議關(guān)于減資的議案;

2.審議關(guān)于修改章程的議案(注冊資本變更);

3.審議關(guān)于修改章程的議案(修訂關(guān)于股東會通過修改公司章程的表決權(quán)比例)。

三、表決方式

本次會議采用通訊方式召開，以走簽方式表決。

四、表決時點(diǎn)

各股東在xxxx年4月8日(含)之前以特快專遞或?qū)Ｈ怂瓦f的方式將表決結(jié)果送達(dá)公司，逾期根據(jù)章程規(guī)定視為棄權(quán)。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王xxx

電話：xxxxxxxxxx

電子郵箱：xxxxxxxxxxx

公司地址：xx市西城區(qū)豐盛胡同xx號豐銘國際x座x層，郵編xxxxxxxxxxxx。

特此通知。

xxxx(xx)文化投資有限公司

股東會議通知 篇11

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

本次會議為20xx年第一次臨時股東大會。

本次股東大會的召集人為董事會。

會第五次會議審議通過。會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)，有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人本人身份證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

(二)登記時間:20xx年 1月 13日9:00-12:00,13:00-17:00

《固安信通信號技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》固安信通信號技術(shù)股份有限公司

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股東大會通知(精華11篇)

日常的生活和工作中，公告通知就像我們的“熟人”。?單位主體發(fā)出的公告通知更加具有官方性和權(quán)威性。我們聽了一場關(guān)于“股東大會通知”的演講讓我們思考了很多，經(jīng)過閱讀本頁你的認(rèn)識會更加全面！

股東大會通知 篇1

各位股東：

信息技術(shù)有限公司(以下簡稱"公司")，擬定于x年5月6日，召開公司x年度股東大會，會議具體內(nèi)容安排如下：

一、 會議時間：

x年5月6日9：00(8：30開始簽到)

二、 會議地點(diǎn)：

xx省xx市xx工業(yè)園全球直銷總部4-5號會議室

三、 參加人員：

1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權(quán)委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權(quán)委托書原價(jià));

2、公司全體董事、監(jiān)事;

3、公司全體高級管理人員。

四、 會議審議內(nèi)容：

1、審議公司《x年度董事會工作報(bào)告的議案》;

2、審議公司《x年度利潤分配的議案》;

3、審議公司《x年度審計(jì)報(bào)告的議案》;

4、審議公司《x年網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃的議案》;

5、審議公司《B輪融資計(jì)劃》及其他事項(xiàng);

五、 其他注意事項(xiàng)：

1、為保證會議嚴(yán)肅性，請參加的股東即日起至x年5月4日前致電網(wǎng)客服提前報(bào)名;

2、報(bào)名電話：(工作日9:00-17:00)

特此通知。

信息技術(shù)有限公司

董事會

x年四月二十五日

股東大會通知 篇2

XX股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的'有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時參加會議，并將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時間： 年 月 日 時

二、會議地點(diǎn)：

三、會議主持人：公司董事長 先生

四、會議議題：略

請你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

通知人： 公司董事會

年 月 日

股東大會通知 篇3

尊敬的各位股東：

大家好！根據(jù)公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司將于近期召開一次重要的股東大會。在這個特殊的時刻，我代表公司向各位股東發(fā)出通知，邀請您參加這次盛會，并一同見證和參與我公司的決策事項(xiàng)。

一、股東大會的召開時間和地點(diǎn)

根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次股東大會將于XX年XX月XX日（星期X）上午X點(diǎn)正式召開。會議地點(diǎn)定在我公司總部大會議室（具體地址詳見附錄1），屆時請您準(zhǔn)時出席。

二、股東大會的議程

本次股東大會的議程包括下列內(nèi)容：

1. 審議和批準(zhǔn)我公司上一年度的經(jīng)營報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表。

2. 討論并決定我公司的盈余分配方案。

3. 選舉并任命公司董事、監(jiān)事以及薪酬委員會成員。

4. 提請股東審議的其他事項(xiàng)。

以上議程是本次股東大會的重要內(nèi)容，涉及公司經(jīng)營狀況、股東權(quán)益、公司治理等諸多方面。希望各位股東能夠精確把握議程，準(zhǔn)備充分，并就每一項(xiàng)議題發(fā)表個人意見和建議。

三、參會方式

根據(jù)近期國家疫情防控要求，為了保障股東的生命安全和身體健康，本次股東大會將采取線上和線下相結(jié)合的方式進(jìn)行。

1. 線上參會：請各位股東提前下載并安裝指定的股東大會在線會議軟件（具體使用指南詳見附錄2），并根據(jù)股東賬戶的登錄信息準(zhǔn)時進(jìn)入會議室。

2. 線下參會：如您無法通過線上方式參會，我公司將安排會場設(shè)備，并制定合理的防疫措施，確保會議的有序進(jìn)行。請您在收到本通知后，與公司聯(lián)系，確認(rèn)您的參會方式。

四、提前提交問題與意見

為了確保股東大會的高效進(jìn)行，我公司鼓勵您提前提交您在本次股東大會議程范圍內(nèi)所關(guān)心的問題和意見。請您將問題和意見以書面形式發(fā)送至公司指定郵箱（詳見附錄3），我們將在會前進(jìn)行梳理和回復(fù)。

五、其他注意事項(xiàng)

1. 會議期間，我公司將提供茶點(diǎn)和飲料，以方便各位股東在休息時間享用。

2. 為了方便股東的交流和討論，我公司將派專人提供翻譯服務(wù)。

3. 請各位股東務(wù)必?cái)y帶有效的身份證明文件，以便進(jìn)行簽到和參會確認(rèn)。

本次股東大會是一個重要的決策平臺，是公司與股東交流、協(xié)商和決策的重要機(jī)制。我們期待您的到來，相信通過各位股東的積極參與和共同努力，我們能夠?yàn)楣疚磥淼陌l(fā)展制定出更加科學(xué)、合理的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策方案。

誠摯邀請各位股東屆時蒞臨參會，共同見證公司的發(fā)展歷程，共同開創(chuàng)企業(yè)更加美好的未來！

感謝您一直以來對公司的支持和關(guān)注！

附錄：

附錄1：會議地點(diǎn)（公司總部地址）

附錄2：股東大會在線會議軟件使用指南

附錄3：公司指定郵箱

公司名稱

日期

股東大會通知 篇4

股份有限公司全體股東:_________

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:x年3月31日16時;

二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股東大會通知 篇5

股份有限公司全體股東：

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：

一、會議時間：20xx年3月31日16時；

二、會議地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題：

1、變更公司清算組成員；

2、確定公司法定公章及持有人；

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任；

4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

20xx年xx月xx日

股東大會通知 篇6

證券代碼：000791 證券簡稱：西北化工 公告編號：2012-XXX

西北永新化工股份有限公司關(guān)于 召開2011年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況： 1.會議召集人：公司董事會

合規(guī)性：2012年XX月XX日召開的公司董事會會議審議并通過了《關(guān)于召開2011年度股東大會通知的議案》,會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

3.會議召開時間：2012年XX月XX日(星期X)上午9：00(參加會議的股東請于會前半小時到達(dá)開會地點(diǎn)，辦理登記手續(xù))

4.會議召開方式：現(xiàn)場會議

5.會議地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)北龍口永新化工園區(qū)科研綜合大樓三樓會議室

二、會議審議議題：

1、審議公司2011年年度報(bào)告及報(bào)告摘要。

公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年年度報(bào)告及報(bào)告摘要，詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》。

2、審議公司2011年度董事會工作報(bào)告。

公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度董事會工作報(bào)告，詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》

2、審議公司2011年度董事會工作報(bào)告。

公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度董事會工作報(bào)告，詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》

3、審議公司2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告。

公司監(jiān)事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告，詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》。

4、審議公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。 公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》。

5、審議聘任北京興華會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

公司董事會已于2012年XX月XX日審議并通過聘任北京興華會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

上述五項(xiàng)議案的詳細(xì)內(nèi)容見2012年XX月XX日《證券時報(bào)》及。

三、出席會議的對象：

1、截至2012年XX月XX日(星期XX)下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權(quán)委托的代理人(該股東代理人可以不必是本公司股東)。

監(jiān)事和高級管理人員。 會議登記辦法： 1.登記方式：

(股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的，必須持有授權(quán)委托書和代理人本人身份證;(授權(quán)委托書見附件)

(加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人授權(quán)委托書、委托代表身份證辦理登記手續(xù);

(3)異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以2012 年XX月XX日下午5：00 以前收到為準(zhǔn)。

其他事項(xiàng)：

交通費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系地址：蘭州市城關(guān)區(qū)北龍口永新化工園區(qū)西北永新化工股份有限公司證券部。

聯(lián) 系 人：元勤輝 聯(lián)系電話：0931—4862482

傳 真：0931--8497112(傳真請注明：股東大會登記) 郵政編碼：730046

六、備查文件：董事會決議原件。 特此通知。

西北永新化工股份有限公司董事會

2012年XX月XX日

附件：

股東授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(單位)出席西北永新化工股份有限公司2011年年度股東大會并行使表決權(quán)。

本人對西北永新化工股份有限公司2011年度股東大會具體審議事項(xiàng)的委托投票指示如下：

(每項(xiàng)議案的“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”意見只能選擇一項(xiàng)，并在相應(yīng)的空格內(nèi)畫 “√”。)

委托人簽名： 委托人身份證： 委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)： 代理人姓名： 代理人身份證： 委托日期： 年 月 日

股東大會通知 篇7

各位股東：

農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、 會議基本情況

(一)會議屆次：x年度股東大會。

(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。

(三)會議地點(diǎn)：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。

(四)會議召集人：本行董事會。

(五)會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

二、 會議審議事項(xiàng)

(一)聽取和審議董事會x年工作報(bào)告;

(二)聽取和審議監(jiān)事會x年工作報(bào)告;

(三)聽取和審議行長室x年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告;

(四)審議x年度信息披露報(bào)告(草案);

(五)審議x年度財(cái)務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

(六)審議x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);

(七)聽取和審議農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;

(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價(jià)報(bào)告;

(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的報(bào)告。

三、 會議出席對象

(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

四、 會議登記方法

(一)登記手續(xù)

1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記;

2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

(二)登記地點(diǎn)

本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。

(三)登記時間

x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。

(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

五、 其他

(一)本次會議會期半天。

(二)聯(lián)系人：。

(三)聯(lián)系電話：，傳真：。

農(nóng)商銀行

x年3月17日

股東大會通知 篇8

股東大會召開日期：_____年___月___日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2020__年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：___年___月___日

召開地點(diǎn)：北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路6號華電發(fā)展大廈B座11層1110會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：________________年___月___日至___年___月___日

股東大會通知 篇9

致：公司股東：_________

我公司定于________年________月________日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時間:________年________月________日

會議地點(diǎn):___________________________

召集人:_________

主持人：______________

召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

以下無正文。

______________________公司

________年________月________日

股東大會通知 篇10

2.審議企業(yè)年度報(bào)告及報(bào)告摘要;

3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會工作報(bào)告;

4.審議企業(yè)年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案;5.審議企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;

6.審議關(guān)于一會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的方案;

7.審議企業(yè)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易情況的議案;

8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;

9.審議修改《股東大會議事規(guī)則》的議案;

10.審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案;

11.審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊的本企業(yè)全體股東;

2.因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后); .

3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。

1.登記手續(xù)：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

5.會期半天，與會股東交通及住宿費(fèi)用自理。特此公告。 藥業(yè)股份有限公司董事會

股東大會通知 篇11

xxxxxxx科技有限公司全體股東：

根據(jù)xxxxxxx科技有限公司(下稱“本公司”)章程的.規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于xxx年8月 22 日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關(guān)于xxxxxxx科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對xx市潤墾科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。

xxxxxxx科技有限公司

股東大會通知

在當(dāng)今的工作和學(xué)習(xí)中，我們對于公告通知一點(diǎn)也不陌生。公告通知應(yīng)當(dāng)簡單易懂讓人易于接受，您是否正在準(zhǔn)備寫公告通知呢？希望對你有所幫助，動動手指請收藏一下！

股東大會通知 篇1

股東大會是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權(quán)，那么，下面是小編給大家整理的股東大會會議通知，歡迎閱讀參考。

股東大會會議通知1

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

xxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)于xxxx年8月26日召開第五屆董事會第十八次會議，決定于xxxx年11月1日(星期二)召開公司xxxx年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：xxxx年第一次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會認(rèn)為本次股東大會會議召

開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過xxxx交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

5、會議召開時間：xxxx年11月1日(星期二)上午10點(diǎn)。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的`具體時間為xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期間的任意時間。

6、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路3009號公司會議室。

7、股權(quán)登記日：xxxx年10月25日(星期二)

8、出席對象：

(1)A 股股東：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市時，在中國xx登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊的公司A股股東均有權(quán)出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并參加表決(授權(quán)委托書請見附件)，該股東代理人不必是公司股東;

(2)H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知;

(3)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

(4)公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項(xiàng)

1. 關(guān)于審議公司xxxx年中期利潤分配方案的議案;

2. 關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的議案;

3. 其他需要股東大會審議的事項(xiàng)(如有)。

根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，上述第1項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會以普通決議通過;第2項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會以特別決議通過。以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。詳見公司于xxxx年8月29日在《中國xx報(bào)》、《xx時報(bào)》、《xx日報(bào)》、《上海xx報(bào)》及xx網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(xxxx年修訂)》及《xxxx交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(xxxx年修訂)》的要求，上述第1項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。

三、會議登記方法

(一)A股股東

1.登記時應(yīng)當(dāng)提交的材料:

(1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記;委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

(2)法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委托的

代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。

2. 登記時間：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3. 登記方式：現(xiàn)場登記或郵寄、傳真方式登記。

4.登記地點(diǎn)：xx市xx新區(qū)xxx路xxxx號公司一樓會議室。

(二)H股股東

公司將于xxx聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式：

(1)聯(lián)系人：xxxx

(2)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxxxxx 轉(zhuǎn) xxx

(3)傳真：xxxxxxxxxxxxxx

(4)聯(lián)系地址：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路 3009 號

(5)郵編：xxxx

2、本次股東大會會期一天，與會股東或代理人食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

六、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議;

2、第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

特此公告。

xxx股份有限公司董事會

xxxx年9月14日

股東大會會議通知2

公司決定在xxxx年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

1. 會議時間：xxxx年1月25日上午10時整; 2. 會議地點(diǎn)：公司會議室; 3. 參加人員：全體股東(不得缺席); 4. 會議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

請全體股東務(wù)必準(zhǔn)時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

xx石英石建材有限公司

xxxx年1月10日

股東大會會議通知3

xx市三智建筑工程有限公司：xxxx投資有限責(zé)任公司：

xxxx年12月17日廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行向我公司發(fā)來了 《貸款提前到期通知書》，要求我司在收到通知三日內(nèi)歸還提前到期的債務(wù)。xxxx年1月23日，該行又向我司發(fā)來《還款通知書》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于xxxx年1月25日又向我司發(fā)來 《核實(shí)函》，廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公證處申請出具執(zhí)行證書。

鑒于還貸事宜系公司重大事項(xiàng)，根據(jù)《公司法》、《xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司執(zhí)行董事決定定于xxxx年3月10日下午二時在欣立公司辦公室召開股東會，會議由公司執(zhí)行董事劉云太主持，專題商議、決策還貸事宜。

希你公司積極行使股東權(quán)利，按時參會，特此通知!

xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

二Oxx年二月十九日

股東大會通知 篇2

XX股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的'有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時參加會議，并將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時間： 年 月 日 時

二、會議地點(diǎn)：

三、會議主持人：公司董事長 先生

四、會議議題：略

請你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

通知人： 公司董事會

年 月 日

股東大會通知 篇3

各位股東：

xx農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開xxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

(一)聽取和審議董事會xxx年工作報(bào)告;

(二)聽取和審議監(jiān)事會xxx年工作報(bào)告;

(三)聽取和審議行長室xxx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告;

(四)審議xxx年度信息披露報(bào)告(草案);

(五)審議xxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

(六)審議xxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);

(七)聽取和審議xx農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;

(八)聽取并審議董事會對董事的履職評價(jià)報(bào)告;

(九)聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的報(bào)告。

(一)本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

(二)xxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書)及出席人身份證辦理登記;

2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

本行在xx縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。

xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。

(四)未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

(一)本次會議會期半天。

(三)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

股東大會通知 篇4

股份有限公司全體股東：

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：

一、會議時間：20xx年3月31日16時；

二、會議地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題：

1、變更公司清算組成員；

2、確定公司法定公章及持有人；

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任；

4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

20xx年xx月xx日

股東大會通知 篇5

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營情況，廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會第一次會議定于20xx年xx月xx日召開?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時間：

20xx年xx月xx日

二、會議地點(diǎn)：

公司南寧會議室

三、與會人員：

全體股東

主持人：

列席人員：

會議記錄：

四、會議擬審議事項(xiàng)

1、XXXX議案

2、XXXX議案

五、會議召開和表決方式

股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

六、會議登記辦法

1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至月

日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)（傳真/信函/電郵亦可辦理）。

2、公司登記在冊的`全體本公司股東，因故不能出席會議的'股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。

3、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

七、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

郵箱：傳真：

請屆時按時參加，特此通知。

股東大會通知 篇6

各位股東：

寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡稱本行）第一屆董事會第十七次會議決定召開20xx年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議屆次：xxxx年度股東大會。

（二）會議時間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

（三）會議地點(diǎn)：本行五樓會議室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

（四）會議召集人：本行董事會。

（五）會議表決方式：現(xiàn)場記名方式投票表決。

二、會議審議事項(xiàng)

（一）聽取和審議董事會20xx年工作報(bào)告；

（二）聽取和審議監(jiān)事會20xx年工作報(bào)告；

（三）聽取和審議行長室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開展情況報(bào)告；

（四）審議xxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；

（五）審議xxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案（草案）；

（六）審議xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；

（七）聽取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；

（八）聽取并審議董事會對董事的履職評價(jià)報(bào)告；

（九）聽取并審議監(jiān)事會對董、監(jiān)事會及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的報(bào)告。

三、會議出席對象

（一）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及其他人員。

（二）20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

四、會議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記；

2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（請?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。

（二）登記地點(diǎn)

本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號）。

（三）登記時間

20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。

（四）未在規(guī)定的時間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權(quán)利。

五、其他

（一）本次會議會期半天。

（二）聯(lián)系人：xxxxx

（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

20xx年3月17日

股東大會通知 篇7

xx股份有限公司xxxx年第x次臨時股東大會通知公告

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開日期和時間開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

結(jié)束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

（五）會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

（六）出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3、本公司聘請的律師（如有）

（七）會議地點(diǎn)：公司會議室。

二、會議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫）

例如：

1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；

具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

（1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；

（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；

（3）定向增資工作上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；

（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；

針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。

4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；

為了提升公司股票流動性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》；

7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。

三、會議登記方法

（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

（三）登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

電話：

傳真：

電子郵箱：

（二）會議費(fèi)用：

五、備查文件目錄

（一）提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。

xx公司董事會

xxxx年x月xx日

股東大會通知 篇8

各位股東：

茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號xx機(jī)動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。

本次股東會將審議：

1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；

2、對xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；

3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。

xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云

20xx年11月21日

股東大會通知 篇9

各位股東：

xx科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議決定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召開xxx年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議召開的基本情況：

5、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：xx市xxx路xx號xxx文化廣場A幢5樓公司會議室

6、會議表決方式：

(1)現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過xx證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過xx證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

1、審議《xxx年度董事會工作報(bào)告》，并聽取獨(dú)立董事的年度述職報(bào)告;

2、審議《xxx年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;

3、審議《xxx年年度報(bào)告及其摘要》;

4、審議《xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

5、審議《xxx年度利潤分配預(yù)案》;

6、審議《關(guān)于聘請xxx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》;

7、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;

8、審議《關(guān)于增加使用自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》;

9、審議《關(guān)于增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》;

三、出席會議對象：

1、截至xxx年4月5日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東;

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;

3、公司聘請的律師。

四、會議登記手續(xù)：

2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

3、登記地點(diǎn)：xx市斜土路xxx號光啟文化廣場A幢5樓 董事會辦公室

4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

5、法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在xxx年4月11日下午17:00點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司)，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。不接受電話登記。

五、會務(wù)聯(lián)系：

1、地 址：xx市xx路xxx號光啟文化廣場A幢5樓公司會議室 郵編：xxx

六、其他事項(xiàng)：

1、會議材料備于董事會辦公室。

2、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十天前書面提交給公司董事會。

3、會期預(yù)計(jì)半天，出席會議人員交通、食宿費(fèi)自理。

臨時股東大會通知

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臨時股東大會通知【篇1】

_____________公司關(guān)于召開臨時股東大會的通知

致，_________________公司股東，_________________我公司定于年月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下

本次會議議題及基本情況通知如下

會議時間，_________________年月日_____________

會議時間，_________________年月日_____________

召集人，_________________主持人，_________________

召開方式，現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、會議議題

特別決議案，關(guān)于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系人，_________________2、聯(lián)系電話，_________________3、傳真，_________________以下無正文。

_____________公司_____________

本人已收到年月日_____________公司_____________向我本人發(fā)

出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認(rèn)。

股東，_________________(親筆簽字或蓋章)

___ 年 ___ 月 ___ 日

臨時股東大會通知【篇2】

茲定于20xx年5月23日召開公司臨時股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)

二、會議地點(diǎn)：公司會議室

三、會議審議事項(xiàng)

1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：(1)將公司20.5%的股權(quán)以人民幣824,838,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳xx匯通財(cái)富管理有限公司(以下簡稱“xx”);(2)將公司5%的股權(quán)以人民幣201,180,000 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海xx醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“xx醫(yī)藥”);(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。

2.各股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。

3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。

四、出席會議人員

公司全體股東

五、會議聯(lián)系辦法

聯(lián)系人：徐洪凱，聯(lián)系電話：0532-88703686，傳真：0532-88704300

六、其他事項(xiàng)

公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書。

青島xx制藥有限責(zé)任公司

20xx年4月30日

臨時股東大會通知【篇3】

發(fā)展銀行董事會決定于XX年10月15日召開XX年臨時股東會議。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、會議時間:XX年10月15日下午2時30分

二、議題:審議本行XX年配股方案

1、配股比例和配股總額

2、配股價(jià)格

3、本次配股決議的有效期限

4、本次募集資金的用途

5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的.其它事項(xiàng)。

三、地點(diǎn):xx市路路號娛樂廣場

四、出席方式:

本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。

因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報(bào)名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時30分準(zhǔn)時開會。

諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時參加。

五、會議期半天,費(fèi)用自理。

六、聯(lián)系人

聯(lián)系電話:

發(fā)展銀行董事會

XX年9月12日

臨時股東大會通知【篇4】

尊敬的公司股東們：

大家好！根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定，為了應(yīng)對公司發(fā)展中的一些緊急情況和重要決策，我們決定召開一次臨時股東大會，以充分發(fā)揮股東的權(quán)益和作用?，F(xiàn)特向諸位股東通知相關(guān)事宜，請大家務(wù)必準(zhǔn)時參加。

一、會議時間和地點(diǎn)

本次臨時股東大會將于XX年XX月XX日上午9點(diǎn)在公司總部舉行，請各位股東提前安排好自己的時間，并按時赴會。公司總部地址為XX市XX路XX號。

二、會議議程

1. 關(guān)于公司戰(zhàn)略調(diào)整的意見征詢和決策。

由于市場競爭日益激烈，公司面臨新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，因此有必要對公司的戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)市場需求的變化。本次股東大會將聽取相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的匯報(bào)，并就戰(zhàn)略調(diào)整方向進(jìn)行意見交流和決策。

2.關(guān)于新增投資項(xiàng)目的批準(zhǔn)事項(xiàng)。

為尋找新的增長點(diǎn)和發(fā)展機(jī)遇，公司擬對某項(xiàng)目進(jìn)行投資，并求得股東的批準(zhǔn)。本次大會將由相關(guān)負(fù)責(zé)人詳細(xì)介紹投資項(xiàng)目的背景、潛在收益和風(fēng)險(xiǎn)，并聽取股東的意見。請各位股東帶上自己的決策分析，加強(qiáng)討論。

3. 關(guān)于股東權(quán)益保護(hù)的建議征集和決策。

作為公司股東的你們，對于維護(hù)自身的合法權(quán)益有著極高的關(guān)注度。本次大會將開展針對股東權(quán)益保護(hù)的建議征集工作，并就相關(guān)提案進(jìn)行深入討論和決策。請各位股東將自己的期望和建議提前準(zhǔn)備好，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

三、參會方式

1. 普通股東可以親自參會，提前登記，按時到達(dá)現(xiàn)場。

請股東提前填寫好參會登記表格，以便我們?yōu)榇蠹易龊媒哟桶才殴ぷ?。在現(xiàn)場，將設(shè)有簽到處，請各位股東提前到達(dá)，與工作人員核對信息并領(lǐng)取相關(guān)資料。

2. 若無法親自到場，可委托他人代表參會。

對于部分股東因事不能親自到場的情況，可填寫委托代表授權(quán)表格，并委托他人代表參加本次大會。請注意，委托代表的身份必須合法有效，并需要提前提交相關(guān)材料以備審查。

3. 無法親自參會且無法委托代表的股東，可通過其他方式提前提交意見和建議。

對于一些無法親自參會且無法委托代表的股東，我們將開放其他方式，如電子郵件、傳真等，接收股東的參會意見和建議。請?jiān)陂_會前將相關(guān)要求和聯(lián)系方式告知大家。

四、其他事項(xiàng)

本次臨時股東大會對于公司的發(fā)展具有重要的意義。為了讓會議順利進(jìn)行，我們建議股東做好以下幾點(diǎn)準(zhǔn)備：

1. 提前了解本次會議議程和相關(guān)材料。

請大家提前瀏覽和熟悉本次大會的會議議程和相關(guān)材料，以便于更好地發(fā)表自己的意見和建議。

2. 充分溝通和交流。

在會議中，我們鼓勵股東們充分發(fā)表自己的意見和建議，并與其他股東展開深入的討論和交流，共同為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

3. 具備合法的身份證明和材料。

股東參會需要準(zhǔn)備合法有效的身份證明材料，以避免因身份認(rèn)證問題導(dǎo)致無法參會的情況發(fā)生。

尊敬的股東們，公司的發(fā)展離不開您的支持和配合。我們誠摯地邀請您參加本次臨時股東大會，并對您的到來表示衷心的感謝。希望通過本次大會的交流和決策，我們能夠共同為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。

謝謝！

公司董事會

日期：XX年XX月XX日

臨時股東大會通知【篇5】

通知

公司董事會定于20××年11 月29日上午9點(diǎn)在徐州市二環(huán)北路10號召開臨時股東大會，討論關(guān)于向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)的議案。特此通知?，F(xiàn)任全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。

聯(lián)系人：靳先生，聯(lián)系電話：13952××3618

江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

附件：

關(guān)于公司向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)的議案

各位股東：

截至20××出年5月31日，公司資產(chǎn)總額 826242.03元，負(fù)債總額4381726.57元，所有者權(quán)益-3555484.54元。資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)530.31%，全部資產(chǎn)已不足以支付全部債務(wù)，已經(jīng)符合《企業(yè)破產(chǎn)法》關(guān)于申請破產(chǎn)的.規(guī)定。為避免損失日益擴(kuò)大，維護(hù)股東、債權(quán)人的利益,現(xiàn)公司準(zhǔn)備向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)清算。

以上即為公司擬申請破產(chǎn)的基本情況，是否向人民法院申請破產(chǎn)， 請各位股東審議

股東會通知精選6篇

公告通知的寫作格式是怎么樣的呢？我們都能看到各種各樣的公告通知。公告通知能夠幫助相關(guān)人員更好地了解工作的重心和難點(diǎn)，想知道“股東會通知”的一些信息幼兒教師教育網(wǎng)編輯為您整理了，相信這篇文章會為您提供一些好的建議！

股東會通知(篇1)

xxxx：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《xxxx漁業(yè)發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司面臨的現(xiàn)實(shí)情況，經(jīng)公司法定代表人及執(zhí)行董事易強(qiáng)提議召開xxxx年第一次股東會會議，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會議時間：xxxx年4月6日上午10：00

二、會議地點(diǎn)：xx市xx路xx錦鴻溫泉花園酒店貴賓樓V1棟會議室。

三、會議議題：

1、是否引入新的投資者共同合作開發(fā)公司項(xiàng)目。

2、其他事項(xiàng)。

四、對會議議題及討論的其他事項(xiàng)做出股東會議決議。

請各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時出席會議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會議，股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為對公司議定事項(xiàng)投棄權(quán)。

特此通知!

xxx漁業(yè)發(fā)展有限公司

xxxx年x月xx日

股東會通知(篇2)

xx公司股東：

我公司定于xxxx年xx月xx日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、本次會議基本情況

會議時間：xxxx年xx月xx日

會議地點(diǎn)：xx

召集人：xx

主持人：xx

召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、會議議題

特別決議案：關(guān)于公司增加注冊資本的議案

三、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳真：

xx公司

xxxx年xx月xx日

股東會通知(篇3)

________股份有限公司股東會議記錄(關(guān)于解散公司)

一、時間，________年________月________日________午________時。

二、地點(diǎn)，本公司。

三、出席股東人數(shù)及代表已發(fā)行股數(shù)，計(jì)________人，代表已發(fā)行股數(shù)________股。

四、

主席，________。

記錄，________

五、報(bào)告事項(xiàng)，(略)。

六、討論事項(xiàng)，

解散公司案，本公司因業(yè)務(wù)關(guān)系，擬予解散，選任________為清算人辦理清算。

決議，通過。

七、散會。

主席，________________

記錄，________________

股東會通知(篇4)

xxxx科技有限公司全體股東：

根據(jù)天津xxxxxx科技有限公司（下稱“本公司”）章程的規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于xxxx年8月22日9：00，在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關(guān)于天津xxxxxx科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對天津市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對天津市xxx科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。

天津xxxxxx科技有限公司

　20xx年7月8日

股東會通知(篇5)

適用于公司股權(quán)變更的決議）風(fēng)險(xiǎn)提示，召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。根據(jù)公司法及公司章程，______有限公司于________年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______召集和主持，本次出席會議應(yīng)到股東______人，實(shí)到股東______人，代表______％表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權(quán)股東討論，通過，做出如下決定，風(fēng)險(xiǎn)提示，有限責(zé)任公司設(shè)立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。１、同意將______有限公司______％的股權(quán)（出資______萬元），以人民幣______萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給______。２、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權(quán)。３、同意就上述變更事項(xiàng)對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改。全體股東簽字，公司（蓋章），________年____月____日

股東會通知(篇6)

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議有關(guān)事項(xiàng)安排如下：

一、召開會議的基本情況

1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會(經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本次股東大會。)

3、會議召開的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開時間：現(xiàn)場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

5、會議召開方式：采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。

6、股權(quán)登記日及會議出席對象：

(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權(quán)登記日為20xx年7月12日：凡于股權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的'股東。

(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

7、會議召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項(xiàng)表決);

1.1、激勵對象的確定依據(jù)和范圍

1.2、限制性股票的來源、數(shù)量和分配

1.3、激勵計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

1.4、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法

1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

1.6、激勵計(jì)劃的調(diào)整方法和程序

1.7、限制性股票會計(jì)處理

1.8、激勵計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序

1.9、公司/激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)

1.10、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理

1.11、限制性股票回購注銷原則

2、《關(guān)于的議案》;

3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應(yīng)由股東大會以特別決議通過。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

三、會議登記方法

1、登記方式

(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

(2)個人股東本人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件及證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(附件二)辦理登記手續(xù)。

(3)出席會議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。

2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登記地點(diǎn)：深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

4、注意事項(xiàng)：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票程序

公司本次股東大會將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

(1)投票代碼：365377。

(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

①通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。

(5)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

①登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

②選擇公司會議進(jìn)入投票界面。

③根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”;對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

①在投票當(dāng)日，“贏勝投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

②：進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

③：在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

④：在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，申報(bào)股數(shù)對應(yīng)的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;

3股表示棄權(quán);

⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：

(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為20xx年7月17日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15：00，結(jié)束時間為20xx年7月18日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。

(2)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項(xiàng)：

(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(2)股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系方式

會議聯(lián)系人：程霞

聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx

傳真：xxxxxxxxxxx

地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。

郵編：xxxxxx

2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費(fèi)自理。

3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

2、公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議。

xx技術(shù)股份有限公司董事會

20xx年x月x日

股東大會通知公告

大家總免不了要接接收公告通知。?公告通知具有明顯的新聞性質(zhì)，你是否正在收集和整理公告通知呢？探討與“股東大會通知公告”相關(guān)的話題是本文的中心思想，歡迎大家參閱本文！

股東大會通知公告 篇1

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的.真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

會議召開地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層xx股份會議室

出席對象:

1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

3、不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權(quán)委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。

3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)自理。

股東大會通知公告 篇2

股份有限公司全體股東:_________

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:x年3月31日16時;

二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股東大會通知公告 篇3

一、會議時間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會期預(yù)計(jì)半天；

二、會議地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號公司會議室；

三、會議召開方式：現(xiàn)場會議；

四、會議召集人：公司董事會；

五、會議議題如下：

1、審議《公司20xx年年度報(bào)告》全文及摘要；

2、審議《公司20xx年度董事會工作報(bào)告》；

3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》；

6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司投資建設(shè)國家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》；

8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會上作20xx年度述職報(bào)告。

六、會議出席對象：

1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會；授權(quán)代表出席股東大會，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會前提交公司。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

七、登記事項(xiàng)：

1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見附件。

2、登記時間及登記地點(diǎn)：

登記時間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號。

3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場不發(fā)放禮物；會期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。

特別說明：為保證會議現(xiàn)場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場。

4、聯(lián)系事宜

聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號

聯(lián)系人：吳爽、張奮

聯(lián)系電話：022—23318350轉(zhuǎn)8007

022—23319619/8361（傳真）

特此公告。

中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司董事會

20xx年4月6日

股東大會通知公告 篇4

致：公司股東：_________ 我公司定于 年 月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、 本次會議基本情況

會議時間: 年月日_________

會議地點(diǎn): ___________________________

召 集 人: _________ 主持人：

召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、 會議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián) 系 人： 2、聯(lián)系電話： 3、傳 真： 以下無正文。

______________________公司_________

年月日

股東大會通知公告 篇5

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國長江電力股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會(以下簡稱會議)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

4、會議方式：與會股東(股東代表)以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)議案

1、審議《20xx年度董事會工作報(bào)告》;

2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;

3、審議《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》;

5、審議《關(guān)于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》;

6、審議《關(guān)于聘請公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

7、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

8、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

9、聽取公司獨(dú)立董事20xx年度履職情況匯總報(bào)告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權(quán)委托書式樣附后);

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

2、登記時間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司

會期預(yù)計(jì)半天，與會股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

附件：

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國長江電力股份有限公司20xx年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。 決 議 案

8、《關(guān)于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對 棄權(quán) 4、 《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》

委托人對受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日

股東大會通知公告 篇6

各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、參會人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員；

（三）應(yīng)邀參會的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

二、會議時間

xxxx年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。

三、會議地點(diǎn)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室

四、會議內(nèi)容

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會工作報(bào)告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報(bào)告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂案）》。

五、其他事項(xiàng)

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

（二）親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。

六、會務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：8

辦公地址：xx市文圣路169號

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會

20xx年x月x日

股東大會通知公告 篇7

2.召開本次股東會的議案已經(jīng)董事會會議審議通過。

6.出席會議人員資格：

(1)截至20xx年x月x日下午收市時在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日和評估基準(zhǔn)日，聘請瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司作為審計(jì)機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)，對公司的凈資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和評估，并根據(jù)審計(jì)和評估結(jié)果，依法將有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司。

同時，聘請北京市中銀律師事務(wù)所為法律顧問，聘請安信證券股份有限公司為財(cái)務(wù)顧問。

以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日，經(jīng)審計(jì)的有限責(zé)任公司賬面凈資產(chǎn)值折合為股份有限公司的注冊資本615萬元，剩余部分計(jì)入資本公積。股份有限公司總股本為615萬股。

6、《股份有限公司設(shè)立后，免去現(xiàn)任經(jīng)理職務(wù)，由股份有限公司董事會選舉產(chǎn)生董事長，聘任高級管理人員的議案》

7、《股份有限公司設(shè)立后，原公司章程終止，由股份有限公司發(fā)起人重新簽署股份有限公司章程;原有限責(zé)任公司的債權(quán)、債務(wù)概由股份有限公司承繼的議案》

1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶卡、最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡。

3. 辦理登記手續(xù)的地點(diǎn)及部門：青島市高新區(qū)松園路17號青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。

聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)松園路17號青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1

股東大會通知公告 篇8

各單位、各部門：

冬季已至，天氣漸冷，校園用電量大幅增加，加之氣候干燥，是火災(zāi)事故的多發(fā)期。為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校用電安全管理，切實(shí)消除各類用電安全隱患，杜絕安全及火災(zāi)事故的發(fā)生，確保正常的教育教學(xué)工作秩序，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、請各單位、各部門對所轄范圍內(nèi)的照明、辦公及實(shí)驗(yàn)用電情況進(jìn)行逐個部位、逐臺設(shè)備、逐條線路的自查自糾，認(rèn)真排查故障，徹底消除用電安全隱患。

二、裝有多臺大功率電機(jī)等設(shè)備的實(shí)驗(yàn)室，要注意錯時開啟，避免集中時段造成較大用電負(fù)荷。設(shè)有小型配電室的地方，要安排專人隨時檢查配電柜或配電箱。

三、學(xué)生公寓管理中心、后勤物業(yè)中心、新時代物業(yè)公司、天欣物業(yè)要分別做好教學(xué)樓和學(xué)生公寓及教工公寓用電設(shè)施的檢查維修，消除因線路老化或其它原因造成的用電安全隱患。

四、嚴(yán)禁一個電源插座，通過電源插排插接多個用電設(shè)備，防止過負(fù)荷跳閘和電源線路短路引發(fā)火災(zāi)等事故。

管理辦公室

20xx年5月2日

股東大會通知公告 篇9

xx新中期股份有限公司全體股東:

我司系xx新中期股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:xxx年3月31日16時;

二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

四、出席會議對象:xx新中期股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司

股東大會通知公告 篇10

公司各股東

我公司訂于20x20xx年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、會議基本情況：

會議時間：20xx年1月10日

會議地點(diǎn)：六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室。

召集人：

主持人：宣國進(jìn)

二、召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）。

三、會議議題：公司章程修正，股東、股權(quán)變更。

四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人：xx

高先生電話：xxxxx

試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

20xx年12月4日